上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 汉威科技集团股份有限公司董事会 现就提名 申香华 为 汉威科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉威科技集 团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 汉威科技集团 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-005 汉威科技集团股份有限公司 关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案） 及公司部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定<境外 发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于修订及制定发行 境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股上市"）。为满足本次发行上市 后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程 指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 汉威科技集团股份有限公司董事会 现就提名 刘之斐 为 汉威科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉威科技集 团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 汉威科技集团 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月2日14:00[3] - 网络投票时间为2月2日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2026年1月27日[5] - 股东会登记时间为2026年1月30日9:00—12:00，14:00—17:00[12] 议案情况 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[7] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[7] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》子议案数为10个[8][31] - 《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》子议案数为2个[9][31] - 议案1.00 - 15.00于2026年1月16日经第六届董事会第二十八次会议审议通过，议案16.00于2025年12月8日经第六届董事会第二十六次会议审议通过[9] - 提案4.00 - 10.00、12.00、15.00为特别决议议案，需三分之二以上同意通过；其他为普通决议议案，需二分之一以上同意通过[10] 投票相关 - 议案1.00、2.00采用累积投票表决方式[10] - 议案14.00涉及的关联股东回避表决[10] - 普通股投票代码为"350007"，投票简称为"汉威投票"[20] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[23] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年2月2日9:15—15:00[28] 其他事项 - 临时提案需于会议召开十天前提交[15] - 审议《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》[32] - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[32] - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》[32]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事 会同意提名任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生为第 七届董事会非独立董事 ...

股价与交易表现 - 2025年1月14日盘中，公司股价下跌2.00%，报58.22元/股，总市值190.64亿元，当日成交额11.34亿元，换手率6.72% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出9665.41万元，其中特大单净卖出4615.61万元，大单净卖出5000万元 [1] - 公司股价年初以来上涨8.62%，近5个交易日下跌2.36%，近20日上涨22.67%，近60日上涨7.22% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统的研发、生产、销售等，2025年1-9月实现营业收入17.02亿元，同比增长8.44%，归母净利润8484.30万元，同比增长6.33% [1][2] - 主营业务收入构成为：智能仪表40.56%，智慧化综合解决方案26.75%，传感器15.95%，公用事业15.28%，其他1.47% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表，概念板块包括环境监测、电子皮肤、人形机器人、具身智能、密码安全等 [1] 股东结构与机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.94万户，较上期增加6.87%，人均流通股3566股，较上期减少6.43% [2] - 同期十大流通股东出现显著变动：鹏华碳中和主题混合A减持340.46万股至784.58万股，香港中央结算有限公司增持360.98万股至548.46万股，永赢先进制造智选混合发起A减持478.18万股至150.35万股 [4] - 多家机构新进成为十大流通股东，包括易方达国证机器人产业ETF（持股455.06万股）、华安沪港深外延增长灵活配置混合A（持股171.48万股）、中航趋势领航混合发起A（持股157.46万股）、景顺长城研究精选股票A（持股155.63万股），同时华商润丰混合A增持46.65万股至259.56万股 [4] - 前海开源嘉鑫混合A和华商元亨混合A已退出十大流通股东行列 [4] 历史分红情况 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.39亿元，近三年累计派现9481.85万元 [3]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-002 汉威科技集团股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第二十五次会议、于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。 二、进展情况 近日，公司已完成经营范围工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得 了河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：汉威科技集团股份有限公司 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）； 建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务（依法 ...

文章核心观点 - 2026年初，中国脑机接口产业迎来技术突破、资本加持与政策赋能的三重利好，商业化进程全面提速，正加速从前沿科技迈向民生实用领域，千亿级产业生态雏形渐显，产业发展进入战略机遇期 [1] 技术突破与临床进展 - 近期中国脑机接口领域实现多项技术突破：阶梯医疗已完成三例侵入式脑机接口临床试验，其中一位高位截瘫患者可通过植入系统操控智能轮椅和机器狗 [2] - 阶梯医疗团队实现从二维屏幕光标控制到三维物理世界交互的跨越，将端到端信号传输延迟压缩至100毫秒以内，并已发布升级版高通量无线侵入式脑机接口系统(WRS02) [3] - 芯智达的半侵入式产品“北脑一号”已完成6例人体植入，侵入式产品“北脑二号”无线全植入临床产品即将研发定型 [2] - 脑虎科技自主研发的“全植入、全无线、全功能”脑机接口产品在复旦大学附属华山医院完成首例临床试验，一名高位截瘫8年的患者术后仅5天便成功实现意念操控 [2] - 当前临床应用主要集中于医疗场景下的运动、言语等功能重建，运动功能康复替代是技术最成熟、进展最快的领域 [4] - 芯智达的“北脑一号”智能脑机系统在言语功能重建领域取得重大临床突破，首次成功为渐冻症导致的重度构音障碍患者开展中文言语解码 [4] - 脑机接口技术也可应用于神经精神疾病治疗，如针对帕金森、癫痫、抑郁症等适应症的神经调控技术 [4] 资本与融资动态 - 非侵入式领域“独角兽”强脑科技完成约20亿元人民币重磅融资，创下全球该领域第二大融资纪录 [1] - 近期普利特、翔宇医疗、汉威科技、创新医疗、美好医疗等上市公司获机构密集调研，产业与资本共振效应显著 [7] 政策支持与支付保障 - “十五五”规划建议已明确将脑机接口列为六大未来产业之一，升维成国家战略 [5] - 2025年7月，工业和信息化部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确提出2027年、2030年两步走的总体目标和发展路径 [5] - 支付保障方面，四川省医保局近日发布通知，整合神经系统医疗服务价格项目82项，并明确医保支付类别，其中包含多项脑机接口医疗服务 [5] - 2025年3月国家医保局首次为脑机接口设立独立收费项目，目前除四川外，湖北、浙江、江苏、广东等多地已明确脑机接口医疗服务价格 [6] - 标准确立方面，2026年1月9日，国家药监局公示两项推荐性脑机接口行业标准立项，《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准于2026年1月1日实施 [6] 产业链与上市公司布局 - 百洋医药与首都医科大学宣武医院共建“宣武-百洋医药神经网络疾病协同创新联合实验室”，重点探索脑机接口与人工智能大模型的融合应用 [7] - 普利特、翔宇医疗、汉威科技、创新医疗、美好医疗等上市公司通过材料供应、设备研发等方式布局产业链关键环节 [7] 产业发展阶段与展望 - 业内人士认为，脑机接口产业将逐步向标准化与规模化发展，2027年-2028年或将初步建立产业标准，2030年有望涌现一批品牌厂商 [8] - 国内脑机接口产业具备显著本土优势：政策驱动力强且拥有体制优势；国内医院体系庞大，临床资源丰富且成本低于欧美；国内有全产业链优势 [8] - 投资方向上，脑机接口兼具医疗与科技投资属性，短期聚焦疾病治疗，长期若能实现增强人类能力并与AI、机器人融合有望打开万亿市场空间 [9] - 非侵入式与侵入式路线无优劣之分，关键在于发掘政策支持的“真脑机”标的，中国技术研发进展相对处于全球领先地位，有望培育出全球领先的企业 [9]

公司技术研发进展 - 汉威科技在互动平台回复投资者称 公司基于柔性微纳传感器技术 近年来在无创柔性脑机接口材料研发、复杂脑信息协同监测、可植入柔性神经电极材料及阵列化柔性电极等关键技术方面有所突破 [1] - 前述技术储备尚处于早期阶段 多与医疗机构及高校科研团队开展研发合作 [1] - 相关技术的商业落地尚具有不确定性 [1]

公司募投项目进展与产品应用 - 汉威科技于1月10日确认，其“MEMS传感器封测产线建设”募投项目已达到预定可使用状态 [1] - 该项目主要用于MEMS气体传感器、MEMS压力传感器等多种产品的封装测试 [1] - 公司表示，上述MEMS传感器产品可以应用于多个下游应用领域 [1] 投资者关注的产品应用方向 - 有投资者询问该项目产品是否可为具身智能机器人提供“电子鼻”功能 [1] - 该问题源于公司于1月12日发布的关于募集资金项目结余的公告 [1]