业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[5] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[5] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[5] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请授信和贷款不超25亿元[8] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金现金管理[11] 其他 - 监事会会议3名监事参与表决[2] - 多份议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[6] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[6] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[6] - 2024年新业务对归母净利润影响 - 4992.79万元[6] 其他新策略 - 公司及子公司2025年拟申请授信和贷款不超25亿元[11] 会议相关 - 本次会议应参与表决董事9名，实际参与9名[2] - 多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][9][14][15][16] - 公司拟定2025年4月25日召开2024年年度股东大会[16]

会议情况 - 2025年3月28日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事参与表决[1] 议案审议 - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案[1][2][4][5] 薪酬政策 - 2025年独立董事津贴7万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[4][5]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润76,680,280.95元，母公司净利润167,986,510.75元[6] - 2024年营业收入2,227,616,194.92元[9] - 最近三个会计年度平均净利润161,226,225.36元[10] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.4元，合计13,097,824.76元[7] - 2024年12月12日已每10股派0.3元，合计9,823,368.57元[8] - 2024年度合计派现22,921,193.33元，占净利润29.89%[8] - 最近三个会计年度累计现金分红94,818,485.83元[10] 研发投入 - 2024年研发投入211,138,315.70元[9] - 最近三个会计年度累计研发投入582,887,077.19元，占比8.44%[10]

发行股票融资 - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行对象与定价 - 发行对象不超35名特定对象[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] 转让限制与利润分配 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9] 授权期限与审核 - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[10] - 需2024年股东大会通过，经深交所审核和证监会注册[13]

募集资金情况 - 2021年8月向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募集资金总额599999996.37元，净额590819463.97元于8月16日到账[10] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用301645421.65元，本年度使用61826835.94元，补充流动资金63765111.76元，累计利息收入扣除手续费净额24589621.12元，期末余额188171715.74元[12] - 募集资金总额为60000.00，本年度投入募集资金总额为6182.68，已累计投入募集资金总额为36347.23[25] 账户存储情况 - 截至2024年12月31日，中信银行两账户存储余额分别为0和105473584.15元，招商银行两账户分别为2117205.42元和466001.52元，民生银行账户为76385817.21元，兴业银行账户为3729107.44元，合计188171715.74元[19] 项目投资情况 - MEMS传感器封测产线建设项目调整后投资总额为14065.81，本年度投入1771.80，累计投入4557.66，投入进度32.40%，预定可使用日期延至2025年10月31日[25][26] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目调整后投资总额为10467.95，本年度投入988.47，累计投入7078.74，投入进度67.62%，预定可使用日期为2024年9月30日[25] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目调整后投资总额为11845.24，本年度投入2967.43，累计投入4993.07，投入进度42.15%，预定可使用日期延至2025年12月31日[25][26] - 物联网系统测试验证中心建设项目调整后投资总额为4702.95，本年度投入454.98，累计投入1692.00，投入进度35.98%，预定可使用日期为2024年9月30日[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额为18000.00，累计投入18025.76，投入进度100.14%[25] 项目变更情况 - 2021年10月募投项目“MEMS传感器封测产线建设”“新建年产150万只气体传感器生产线”增加炜盛科技为实施主体[26] - 2022年6月“MEMS传感器封测产线建设”项目实施地点变更[26] - 部分募投项目因多种因素建设进度延缓[26] 其他情况 - 2021年9月以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[26] - 2024年4月9日同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0万元[27] - 2024年9月30日，“新建年产150万只气体传感器生产线项目”和“物联网系统测试验证中心建设项目”达到预定可使用状态[27] - 截至2024年12月31日，“新建年产150万只气体传感器生产线项目”节余3513.73万元、“物联网系统测试验证中心建设项目”节余2862.78万元永久补充流动资金[27] - 2021年12月9日同意使用银行承兑汇票等支付募投项目款项并等额置换，截至2024年12月31日累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付并置换[27] - 补充流动资金项目中投入的25.76万元为账户结息收入，已转入公司基本账户[27]

融资情况 - 公司向10名特定对象发行31,364,349股A股，每股19.13元，募资599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[1] 项目资金 - MEMS传感器封测产线等6个项目调整后拟投入募集资金59,081.95万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环[6] - 投资产品期限不超12个月，含结构性存款等[8] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[18] - 现金管理有市场、操作和监控风险[12] - 公司遵守审慎原则，选低风险产品，多部门跟踪监督[13][14] - 现金管理不影响项目和经营，可提效率获收益[15]

业绩总结 - 2024年主营业务收入21.72亿元，较2023年降低2.21%[4] - 2024年末资产总计60.80亿元，较期初下降1.84%[15] - 2024年营业收入本期22.28亿元，上期22.87亿元[26] - 2024年净利润本期5378.74万元，上期1.33亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7855.00万元，上期8844.80万元[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额16.64亿元，坏账准备2.50亿元，账面价值14.14亿元[5] - 2024年末流动资产合计29.86亿元，较期初下降10.52%[15] - 2024年末非流动资产合计30.94亿元，较期初增长8.27%[15] - 2024年末负债合计29.07亿元，较期初下降3.52%[18] - 2024年末股东权益合计31.74亿元，较期初下降0.22%[18] 业务数据 - 传感器业务2024年收入3.41亿元，上期2.66亿元；成本本期2.26亿元，上期1.72亿元[184] - 国内市场2024年收入20.94亿元，上期21.62亿元；国外市场本期收入1.34亿元，上期1.25亿元[184] - 期末已签订合同但未履行完毕的履约义务对应收入7.39亿元，5.94亿元预计2025年确认，0.95亿元预计2026年确认，0.45亿元预计2027年确认[185][186] 其他要点 - 公司主要业务包括传感器、仪器仪表研发等，构建了智慧化物联网生态圈[48] - 公司无母公司，实际控制人为任红军先生及钟超女士[49] - 财务报表于2025年3月28日经公司董事会批准报出[50]

募集资金情况 - 2021年8月向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募集资金总额599999996.37元，净额590819463.97元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用金额301645421.65元[4] - 2024年度使用金额61826835.94元[4] - 补充流动资金金额63765111.76元[4] - 累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额24589621.12元[4] - 期末余额188171715.74元[4] - 募集资金总额为60000.00万元，本年度投入6182.68万元，累计投入36347.23万元[20] 账户存储余额 - 中信银行郑州分行两账户存储余额分别为0.00元和105473584.15元[9] - 招商银行郑州分行两账户存储余额分别为2117205.42元和466001.52元[9] - 中国民生银行郑州分行账户存储余额76385817.21元[9] - 兴业银行郑州分行账户存储余额3729107.44元[9] 募投项目进度 - MEMS传感器封测产线建设项目承诺投资20546万元，截至期末投资进度32.40%，预定可使用日期延至2025年10月31日[20][21] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目承诺投资18212万元，截至期末投资进度67.62%，2024年9月30日已达预定可使用状态，节余3513.73万元永久补充流动资金[20][21] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目承诺投资14381万元，截至期末投资进度42.15%，预定可使用日期延至2025年12月31日[20][21] - 物联网系统测试验证中心建设项目承诺投资5621万元，截至期末投资进度35.98%，2024年9月30日已达预定可使用状态，节余2862.78万元永久补充流动资金[20][21] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，截至期末投资进度100.14%[20] 其他事项 - 2021年9月以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[21] - 2022年6月将MEMS传感器封测产线建设项目实施地点变更[21] - 2021年10月MEMS传感器封测产线建设、新建年产150万只气体传感器生产线项目增加炜盛科技为实施主体[21] - 2024年4月同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[22] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元[22] - 公司及子公司可用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换，截至2024年12月31日累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付并置换[22] - 补充流动资金项目投入的25.76万元为账户结息收入[22] - “新建年产150万只气体传感器生产线”项目于2024年9月30日达预定可使用状态，2024年度不适用预计效益评价[23] - “物联网系统测试验证中心建设”项目为研发性质，不适用预计效益评价[24]

财务审计 - 审计汉威科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 汉威科技在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6][7]