公司及董事会对周源源女士任职副总裁期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到周源源女士的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，周源源女士因上述原因辞去公司副总裁职务，其辞职报告自送达董事会 之日起生效，原定任期至第八届董事会任期届满止。 辞去副总裁职务后，周源源女士继续担任公司第八届董事会副董事长、非独 立董事职务以及审计委员会委员职务。 截至本公告披露日，周源源女士持有本公司股票 2,201,896 股，占公司总股 本的 0.13%。周源源女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去副总裁职务 后，其所持本公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

会议决议 - 2024年第一季度报告获12票同意通过[1][2] - 周源源当选副董事长议案获12票同意通过[2] - 杜贤宇补选战略与投资委员会委员议案获12票同意通过[4][5] 人员持股 - 截至2024年4月24日，周源源持股2,201,896股[7] - 截至2024年4月24日，杜贤宇持股653,120股[8] 会议信息 - 第八届董事会第十一次会议于2024年4月24日9:30召开[1] - 会议通知于2024年4月14日送达[1]

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额由 1,676,826,758 股 减至 1,676,346,758 股，注册资本由 1,676,826,758 元变更为 1,676,346,758 元。股 本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具 的股本结构表为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限 公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义 务。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-025 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>议案》，于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过《关于回 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-028 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知，2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场及通讯会议的方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 监事会主席李增礼先生主持。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易 所有关规定的要求，对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，并提出 如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

财务数据 - 公司2024年1-3月实现营业收入65,609.21万元，同比增长10.42%[5] - 公司2024年1-3月实现净利润22,194.23万元，同比增长17.52%[5] - 公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润21,774.99万元，同比增长17.31%[5] - 公司2024年第一季度合并营业总收入为6.56亿元，同比增长10.4%[45] - 公司2024年第一季度合并营业总成本为4.13亿元，其中营业成本为1.48亿元[45] - 2024年第一季度营业利润为2.576亿元，同比增长17.1%[46] - 2024年第一季度净利润为2.219亿元，同比增长17.5%[46] - 2024年第一季度销售费用为1.718亿元，同比增长14.9%[46] - 2024年第一季度研发费用为3718万元，同比增长5.1%[46] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.177亿元，同比增长17.3%[46] - 2024年第一季度基本每股收益为0.13元，同比增长18.2%[46] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.13元，同比增长18.2%[46] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动资产为25.12亿元，非流动资产为26.14亿元，资产总计为51.27亿元[43,44] - 公司2024年3月31日合并负债总额为9.61亿元，所有者权益合计为41.66亿元[44] - 公司2024年3月31日合并未分配利润为16.15亿元[44] - 公司2024年3月31日合并少数股东权益为1.99亿元[44] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.547亿元[48] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9674万元[48] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.146亿元[48] 股东情况 - 公司普通股股东总数为60,299户[19] - 公司实际控制人为宋礼华先生和宋礼名先生[19] - 公司前10大股东中,持股比例最高的为宋礼华先生,持股比例为26.50%[19] - 公司前10大无限售条件股东中,持股比例最高的为宋礼华先生,持有11,106.97万股[19] - 公司部分高管持有限售股份,每年可解除限售上年末持股总数的25%[23-40] - 公司部分基金持有公司股份,如易方达创业板ETF、招商国证生物医药指数基金等[22,23] - 股东付永标通过普通证券账户和信用账户合计持有1,301.17万股[20] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东中,部分股东参与转融通业务出借股份[21,22] 其他事项 - 公司期末预付的技术服务费金额较大，导致预付款项增加41.98%[7] - 公司期末支付的往来款和员工借款增加，导致其他应收款增加55.64%[8] - 公司本期转让联营公司股权，导致持有待售资产大幅增加[9] - 公司本期支付的工程款金额较大，导致其他非流动资产大幅增加191.26%[11] - 公司本期开具的尚未到期支付的银行承兑汇票增加，导致应付票据增加70.11%[12] - 公司本期收到的与日常活动相关的政府补助金额较大，导致其他收益增加93.24%[14] - 公司本期银行理财产品投资收益和公允价值变动收益较大[15][16] - 公司第三期限制性股票激励计划已完成登记，按照相关规定执行解锁[41] - 公司参股公司上海元宋生物技术有限公司的溶瘤病毒抗癌药物获得临床试验默示许可[42]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-024 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于增补第八届董事会非 独立董事的议案》， 同意增补杜贤宇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会 非独立董事，任期自本次大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体情况如下： 为符合《公司章程》规定的董事会成员人数，完善公司治理，经公司 2024 年 3 月 25 日独立董事专门会议对杜贤宇先生任职资格审查通过后，2024 年 3 月 26 日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立 董事的议案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 杜贤宇先生简历 杜贤宇先生，中国国籍，未拥有 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-023 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）A 座 1201 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 天律意2024第00816号 致：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(下称"《股东大会规则》")以及《安徽安科生物工程(集团)股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安 科生物工程(集团)股份有限公司(下称"安科生物"或"公司")委托，指派王炜 律师、陈崇红律师(下称"本所律师")出席公司2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会")，对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。本法律 意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法律、法规和规 范性文件的理解而做出的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必 备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

报告公司投资评级 - 报告给予安科生物"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年实现收入28.66亿元(+22.94%)、归母净利润8.47亿元(+20.47%)、扣非归母净利润8.09亿元(+26.07%)，业绩符合预期 [1] - 生长激素产品持续放量,为公司整体经营业绩增长奠定基础 [2] - 公司持续加大研发投入,为未来高质量发展提供保障,在研产品进展顺利 [2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.63元/股、0.78元/股和0.96元/股,给予公司2024年20倍PE估值,对应合理价值12.55元/股 [1] 财务数据总结 - 营业收入: - 2023年实现收入28.66亿元,同比增长22.94% [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为35.79亿元、43.56亿元和52.81亿元,年复合增长率约22% [3] - 盈利能力: - 2023年归母净利润8.47亿元,同比增长20.47% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为10.52亿元、13.07亿元和16.16亿元,年复合增长率约23% [3] - 2023年毛利率78.4%,保持稳定 [3] - 2023年净利率30.0%,保持较高水平 [3] - 2023年ROE为22.7%,保持较高水平 [3] - 现金流: - 2023年经营活动现金流为9.53亿元 [3] - 预计2024-2026年经营活动现金流分别为12.07亿元、15.19亿元和18.79亿元 [3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.66亿元，同比增长22.94%[42][58][71] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，同比增长20.47%[42][58] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.09亿元，同比增长26.07%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.53亿元，同比增长36.34%[58][75] - 2023年末资产总额49.51亿元，同比增长16.30%[58] - 2023年末负债合计10.18亿元，占总资产20.58%，较2022年末增加0.49%[67] - 归属上市公司股东的权益期末为37.37亿元，较期初增加5.29亿元，增长16.48%[69] - 2023年生长激素产品销售收入同比增长36.24%[71] - 2023年研发费用2.55亿元，同比增长53.41%[72] - 公司计提股份支付费用摊销7900.58万元，降低净利润增长幅度[72] - 2023年筹资活动现金流入4105.76万元，同比减少81.70%[75] 公司治理 - 2024年4月18日上午9:30召开2023年度股东大会[1] - 2024年3月25日审计委员会第一次会议同意将2023年年度报告等提交董事会审议[1][4] - 2024年3月26日董事会第十次会议通过续聘2024年度审计机构等议案[2][5] - 2023年公司召开1次年度股东大会、8次董事会和7次监事会[43] - 2023年独立董事在多次董事会会议发表独立意见和事前认可意见[48][49] - 公司董事会设战略与投资、审计、薪酬与考核三个专门委员会[50] - 审计委员会建议续聘会计师事务所并提交董事会审议[50] - 薪酬与考核委员会审议2023年度董事和高管薪酬议案[51] - 薪酬与考核委员会同意部分对象首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售[51][52] - 战略与投资委员会同意受让控股子公司部分股权暨关联交易[52] - 独立董事专门会议审查拟聘任高级管理人员，发表同意意见[52] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》[50] 财务数据 - 2023年末应收账款5.50亿元，较期初增长35.88%，占总资产比例11.11%[61][62] - 2023年末在建工程6.73亿元，较期初增长50.89%，占总资产比例13.58%[61][62] - 2023年末交易性金融资产11.96亿元，较期初增长41.84%，占总资产比例24.15%[61][62] - 2023年末应付账款较期初增长30.31%，主要因东区工程建设投入大[66] - 2023年末应付职工薪酬较期初增长66.74%，因期末计提离职补偿金多[66] - 2023年末租赁负债较期初增长98.72%，因新增及合并增加房屋租赁[66] 监事会情况 - 2023年共召开7次监事会会议，对公司多项事项进行审议[78] - 监事会认为公司依法运作、财务规范、利润分配预案合规、关联交易公平[79][80] - 报告期内公司无对外担保行为[81] - 监事会认为公司已建立较完善内部控制制度且执行有效[81] - 公司内部控制自我评价报告真实客观反映制度建设和运行情况[82] - 2024年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[82]