担保相关 - 2025年度公司拟对外提供担保额度不超12亿元人民币（或等值外币）[2][3] - 担保总额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2026年度相关股东大会决议生效[2] - 拟累计担保额度占最近一期归属于上市公司股东净资产的91.65%[47] 子公司资产负债及营收 - 江门中车2025年3月31日资产7.36亿元，负债4.78亿元，净资产2.58亿元，1 - 3月营收7192.6万元，净利润 - 185.87万元[7] - 广州鼎汉2025年3月31日资产8.26亿元较2024年末下降，1 - 3月营收8628.53万元，2024年度为4.01亿元[11] - 芜湖鼎汉2025年3月31日资产4.76亿元较2024年末增长，1 - 3月营收4702.2万元，2024年度为1.82亿元[14] - 集采中心2025年3月31日资产2.37亿元较2024年末增长，1 - 3月营收6441.02万元，2024年度为1.85亿元[18] - 鼎汉奇辉2025年3月31日资产5.71亿元较2024年增长，1 - 3月营收4226.4万元，2024年度为2.11亿元[22] - 鼎汉检测2025年3月31日资产3.33亿元较2024年末增长61.48%，1 - 3月营收4640.52万元较2024年度下降56.16%，净利润474.58万元[23][27] - 鼎汉服务2025年3月31日资产1.67亿元较2024年末增长24.08%，1 - 3月营收3776.74万元，净利润 - 841.27万元[28][29][31] - SMART 2025年3月31日资产2.11亿元较2024年末下降3.21%，1 - 3月营收3582.63万元，净利润 - 241.46万元[32][33][35] - 广鼎装备2025年3月31日资产29045.45万元较2024年末下降4.88%，1 - 3月营收2340.81万元较2024年度下降69.56%，净利润 - 64.81万元[36][37][39] 子公司资产负债率及担保余额 - 江门中车资产负债率64.94%，截至2025年4月25日担保余额9150万元[4] - 广州鼎汉资产负债率61.07%，截至2025年4月25日担保余额17870万元[4] - 芜湖鼎汉资产负债率64.37%，截至2025年4月25日担保余额3500万元[4] - 鼎汉技术（芜湖）集采中心资产负债率73.36%，截至2025年4月25日担保余额1000万元[4] - 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程资产负债率58.39%，截至2025年4月25日担保余额2035.09万元[4] - 北京鼎汉检测技术资产负债率75.34%，截至2025年4月25日担保余额2300万元，本次新增76711.41万元，担保额度占比91.65%[4] 未来展望 - 2025年度担保总额度预案用于公司向合并报表范围内各公司提供担保等[42] - 对未来12个月内新取得控制权的公司，可由公司为其提供担保[43] - 以前年度延续至2025年04月25日尚有余额的担保包含在本次总额度内[43] 其他 - 独立董事认为本次2025年度担保额度不会损害公司及股东利益[45] - 董事会认为本次担保满足经营发展需求，风险可控[46] - 公司无对控股股东及其他关联方等提供担保情形，无逾期担保[47]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-26 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025年05月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月 20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 1 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1、 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-20 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日下 午 17:10 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表决方式 出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》 2024 年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报 告》。 此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决 算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 04 月 25 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：董事左梁先生、董事吕爱武先生、独立董事李青原先生以通 讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 2024 年度董 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-21 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于 2024 年度北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营情况及 2024 年度末累计未分配利润情况，为保障公司战略目标的顺利实施， 实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 利润-455,534,451.49 元，减去 2024 年实施利润分配 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-444,418,162.56 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 一、企业对内部控制的责任 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10178 号 | | | 目 | 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 内部控制审计报告 | | | 第 | 1 - | 2 页 | |  | 内部控制评价报告 | | | 第 | 1 - | 页 8 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZG10178 号 二、注册会计师的责任 我们认为，鼎汉技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告第 1 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入158,776.95万元，上年度151,756.35万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,021.43万元，上年度1,526.07万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额157,755.52万元，上年度150,230.28万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年04月25日对2024年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 4 页 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"鼎汉技 术")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10156 号 的【标准的无保留意见】审计报告。 鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年10月11日起担任公司独立董事，现将本人在2024年履行职责情 况述职如下： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加3次董事会及 1次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的 ...