公司基本信息 - 证券代码 300011，证券简称鼎汉技术 [1] - 2025 年 3 月 11 日上午 10:30，金石投资等多家机构参与特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员有副总裁等 [2] 公司核心竞争力 - 国资赋能，完成混合所有制改革，借助国资资源引领高质量发展 [4] - 科学治理，建立混合所有制治理新模式，完善内部治理架构 [4] - 创新发展，坚持创新驱动，年均研发投入超一亿元，构筑技术领先“护城河” [4] - 客户服务，通过多端协同为客户提供综合解决方案，响应客户需求能力卓越 [4] - 战略执行，推进战略转型，构建商业模式与核心能力体系，积累实践经验 [5] 机器人和 AI 布局 - 推进研发平台智能化、数字化升级，引入人工智能与机器学习技术 [6] - 聚焦轨道交通智慧化和工业机器人领域，2023 年推出车底智能检测机器人 [6] - 2024 年上半年，自主研发上料机器人可处理复杂工况及超高温物料，高精度抛光机器人达国内领先与国际交付水平 [7] 工控资本定增情况 - 2024 年 9 月 13 日发布预案，控股股东工控资本拟以 4.78 元/股认购不超 5360 万股 [8] - 有助于增厚国有资本股权，推动业务升级，培育新质生产力 [8] 研发投入与知识产权 - 年均研发投入超一亿元，推动产品升级，建立知识产权保护体系 [8] - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有专利 200 项（发明专利 64 项、实用新型专利 106 项、外观设计专利 19 项），软件著作权 273 项，部分涉及工业机器人及智能化 [9] - 加快对类 DeepSeek 等 AI 模型研究，实现更多场景应用 [9] 董事长减持事项 - 2024 年 10 月 24 日披露减持计划，2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日累计减持 11172800 股，减持完成后仍持有 62242429 股 [10] 海外业务开展 - 通过国内总包商平台和德国子公司 SMART 拓展海外业务，SMART 有超 30 年行业经验，与众多国际客户合作 [11] - 目前海外业务占比小，未来将通过 SMART 打开国际市场，输出供应链优势，防控海外业务风险 [11][12] 市值管理 - 价值创造方面，深耕轨交领域，提升业务竞争力，布局新兴业务，优化资源配置，推进非公开发行 [13] - 价值传播方面，完善投资者管理体系，加强与投资者交流，传递公司价值 [14] 轨道交通行业趋势 - 新增投资方面，2024 年国内铁路投资 8506 亿元，较 2023 年增长 11.3%，2025 年有望超 9000 亿元；“十四五”期末轨道交通运营线路规模将接近 1.3 万公里 [15][16] - 维护更新方面，政策支撑设备更新，列车进入维修更换期，设备升级改造需求加大 [16] - 行业向轻量化、智能化和绿色化转型 [17]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-08 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资下属公司 SMART Railway Technol ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满暨减持计划 实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划实施前后持股情况 注：上述比例合计数尾差系四舍五入造成。 三、其他情况说明 1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，顾庆 伟先生的股份减持实施情况与预披露的减持计划及承诺一致，顾庆伟先生本次股 份减持数量在减持计划范围内。 2、截至本公告日，顾庆伟先生已披露的减持计划已实施完毕。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-87），持股 5% 以上股东、董事长顾庆伟先生计划在 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 02 月 13 日期 间（法律法规规定的窗口期不减持），通过证券交易所大宗交易、集中竞价交易 方式减持公司股 ...

一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-07 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 | 企业名称 | 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | | --- | --- | | 成立 ...

会议信息 - 2025年1月16日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并于1月17日公告通知[6] - 2025年2月13日14时股东大会于北京丰台区召开，网络投票时间为当天，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日，登记在册的全体股东有权出席股东大会[8] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和股东代理人共203人，代表股份199,313,878股，占公司总股份558,650,387股的35.6777%[13] - 现场出席股东和股东代理人12人，代表股份190,725,641股，占公司总股份的34.1404%[13] - 网络出席股东191人，代表股份8,588,237股，占公司总股份的1.5373%[14] - 中小股东和股东代理人共197人，代表股份19,165,602股，占公司总股份的3.4307%[15] 议案审议 - 本次股东大会审议提案共10项[19] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意89,105,977股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.8157%；中小股东同意17,175,802股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的89.6179%[19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意88,665,377股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.3320%[35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意89,036,977股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.7400%[36] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意197,353,178股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.0163%[40] 回避表决 - 控股股东广州工控资本管理有限公司控制108,218,101股股份对应表决权对发行股票议案各子议案回避表决[21] - 关联股东广州工控资本管理有限公司控制108,218,101股股份对应表决权对多项关联交易议案回避表决[35][36][38][41][42][44][45] 表决结果 - 本次股东大会表决事项与通知事项一致，表决程序和结果合法有效[45][46]

公司股本 - 截至2025年02月06日公司总股本558,650,387股[4] 股东投票情况 - 203名股东及股东代表参与投票，代表股份199,313,878股，占比35.6777%[4] - 197名中小股东及股东代表参与投票，代表股份19,165,602股，占比3.4307%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意89,105,977股，占比97.8157%[6] - 《发行股票的种类和面值》同意88,657,677股，占比97.3236%[8] - 《发行方式和发行时间》同意89,047,777股，占比97.7518%[9] - 《发行对象及认购方式》同意89,046,877股，占比97.7508%[10] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意87,646,177股，占比96.2132%[13] - 《发行数量》同意89,085,377股，占比97.7931%[14] - 议案2.06同意89,102,777股，占比97.8122%[16] - 议案2.07同意89,104,577股，占比97.8142%[18] - 议案2.08同意89,143,377股，占比97.8568%[20] - 议案2.09同意89,156,077股，占比97.8707%[21] - 议案2.10同意89,115,777股，占比97.8265%[22] - 议案3.00同意88,665,377股，占比97.3320%[23] - 议案4.00同意89,036,977股，占比97.7400%[23] - 议案5.00同意89,033,977股，占比97.7367%[25] - 议案6.00同意197,353,178股，占比99.0163%[26] - 议案7.00同意89,086,677股，占比97.7945%，中小股东同意17,156,502股，占比89.5172%[28] - 议案8.00同意197,263,478股，占比98.9713%，中小股东同意17,115,202股，占比89.3017%[29] - 议案9.00同意89,067,577股，占比97.7736%，中小股东同意17,137,402股，占比89.4175%[31] - 议案10.00同意89,120,877股，占比97.8321%，中小股东同意17,190,702股，占比89.6956%[32] 关联股东情况 - 关联股东广州工控资本管理有限公司控制108,218,101股股份对应表决权对多议案回避表决[6][16][28][31][32] 股东大会合法性 - 律师认为本次股东大会召集人资格、程序及表决结果合法有效[33]

会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年1月16日召开，9名董事通讯表决[1] - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，9票同意[1] - 公司计划于2025年2月13日召开该次股东大会[1] 审议事项 - 股东大会将审议向特定对象发行A股股票相关议案[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年2月6日[5] - 现场参会登记时间为2025年2月7日9:30 - 12:00、13:00 - 15:30[11] 提案与投票 - 提案为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10] - 提案1 - 5、7及9 - 10的关联股东需回避表决[10] - 投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”[18] 审议议案 - 会议审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案[6] 公司方案 - 2024年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[25] 未来规划 - 公司提出未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[26]

融资相关 - 公司2024年9月12日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 广州工控对发行事项无不同意见[2] - 广州工控资本拟现金出资不超25620.80万元认购不超5360万股[2] - 发行尚需股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[2]

股东减持 - 顾庆伟2024年11月14日至12月28日累计减持7,502,900股，占比1.3430%[2] - 变动前持股13.1415%，变动后持股11.7985%[4] - 计划至2025年2月13日减持不超11,173,000股，占比2%未履行完[5] 权益变动 - 本次权益变动方式为集中交易和大宗交易[3] 其他 - 变动不存在违反相关法规和业务规则情况[5] - 不存在不得行使表决权的股份[6]