北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 2 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。" 二、2024 年度总体经营概况 报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧抓机遇、直面挑战，以"新 质生产力"为核心引擎，加大增收拓源、提质增效力度：一方面，深化"高端装 备+智慧方案"的布局协同，加大传统业务的核心竞争力以及新领域新产品的市 场拓展力度，新增订单有效提升；另一方面，围 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-17 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 04 月 29 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和 全体股东合法权益出发，恪尽职守，依法履行监督职责，对公司经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督，促进公司规 范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现就公司监事会2024年度的工作 报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内共召开8次监事会会议，审议议案24项，均全票 通过。报告期内，监事会会议的召集、召开等相关事项符合法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/03/29 | 第六届 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地 履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健 发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2024年度的工作情况报 告如下： 一、2024年度经营概况 2024年，全球经济在能源转型、产业链重构与科技革命交织中步入深度调整 期，国内经济运行总体平稳、稳中有进，轨道交通行业依托"交通强国"战略纵 深推进与"双碳"目标指引，加速向智能化、绿色化、国际化等方向迭代升级。 新型城镇化建设、都市圈交通一体化及"一带一路"基础设施互联互通持续释放 市场需求；"十四五"规划中期加码新基建投资，人工智能、工业互联网与新能 源技术深度融合，推动行业从"规模驱动"向"技术+服务+数据"多维驱动的 生态竞争跃迁。公司董事会始终以国家战略方向为指引，积极谋划 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-23 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2025年度对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年04月25日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外提供担保额 度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2025年度对外提供担保额 度不超过120,000万元人民币（或等值外币，以下简称"担保总额度"）。 本次担保总额度有效期自2024年度股东大会审议通过本事项之日起至审议 2026年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止，在2025年度担保总额度 及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体 分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再 另行召开董事会或股东大会；2025年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生 其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，提交公司董 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-26 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025年05月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月 20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 1 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1、 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-20 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日下 午 17:10 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表决方式 出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》 2024 年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报 告》。 此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决 算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 04 月 25 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：董事左梁先生、董事吕爱武先生、独立董事李青原先生以通 讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 2024 年度董 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-21 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于 2024 年度北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营情况及 2024 年度末累计未分配利润情况，为保障公司战略目标的顺利实施， 实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 利润-455,534,451.49 元，减去 2024 年实施利润分配 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-444,418,162.56 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本 ...