股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 截至2月12日股权登记日，公司总股本605,555,387股[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代表107人，代表股份233,877,378股，占比38.6220%[4] - 中小股东及代表102人，代表股份8,487,500股，占比1.4016%[5] 议案表决 - 议案1.01选举刘中秋为董事，同意票数232,054,578股，占比99.2206%[6] - 议案1.02选举李彤为董事，同意票数232,050,476股，占比99.2189%[7] - 议案2.00修订《公司章程》，同意233,525,278股，占比99.8495%[8] - 议案3.00修订《股东会议事规则》，同意233,525,678股，占比99.8496%[10] - 议案4.00修订《董事会议事规则》，同意233,525,978股，占比99.8498%[11] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

会议信息 - 2026年2月6日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案并次日公告[4] - 2026年2月27日15时股东会在北京市丰台区召开，网络投票时间为当天[5] - 股权登记日为2026年2月12日[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共107人，代表股份233,877,378股，占公司总股份38.6220%[10][11] - 现场出席8人，代表股份231,350,743股，占公司总股份38.2047%[11] - 网络投票99人，代表股份2,526,635股，占公司总股份0.4172%[12] - 中小股东和股东代理人102人，代表股份8,487,500股，占公司总股份1.4016%[13] 议案审议 - 股东会审议4项提案，包括补选董事、修订章程等[14] - 选举刘中秋为董事，同意232,054,578股，占出席有效表决权股份总数99.2206%[17] - 修订《公司章程》议案，同意233,525,278股，占出席有效表决权股份总数99.8495%[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意233,525,678股，占99.8496%[23] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东同意8,135,800股，占95.8563%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意233,525,978股，占99.8498%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意8,136,100股，占95.8598%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》反对337,800股，占0.1444%[23] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东反对337,800股，占3.9800%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》反对337,500股，占0.1443%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东反对337,500股，占3.9764%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》弃权13,900股，占0.0059%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》弃权13,900股，占0.0059%[24]

公司股东股份质押变动 - 持股5%以上股东顾庆伟近期解除质押股份1100万股 占其所持股份比例17.67% 占公司总股本比例1.82% [1] - 本次解除质押的质权人为国都证券 质押起始日为2023年3月6日及7日 解除日期为2026年2月11日 [1] - 截至公告披露日 顾庆伟及其一致行动人新余鼎汉累计质押股份960万股 占其所持股份比例13.91% 占公司总股本比例1.59% [1]

股权情况 - 顾庆伟解除质押1100万股，占所持17.67%，占总股本1.82%[4] - 顾庆伟持股62242429股，比例10.28%[5] - 顾庆伟累计质押9600000股，占所持15.42%，占总股本1.59%[5] 一致行动人情况 - 新余鼎汉持股6782230股，比例1.12%[5] - 顾庆伟及其一致行动人合计持股69024659股，比例11.40%[5] - 顾庆伟及其一致行动人合计累计质押9600000股，占比13.91%，占总股本1.59%[5]

股权情况 - 股东顾庆伟本次质押9600000股，占其所持股份15.42%，总股本1.59%[2] - 截至披露日，顾庆伟持股62242429股，比例10.28%[5] - 截至披露日，新余鼎汉持股6782230股，比例1.12%[5] 质押情况 - 顾庆伟本次质押后累计质押20600000股，占其所持33.10%，总股本3.40%[5] - 顾庆伟及其一致行动人合计持股11.40%，累计质押情况同上[5]

公司高层人事变动 - 公司副董事长、董事、副总裁张雁冰因工作调整辞职，同时辞去董事会下设薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司董事吕爱武因工作调整辞职，同时辞去董事会下设战略发展委员会委员职务 [1] - 公司董事会审议通过补选刘中秋、李彤为第七届董事会董事候选人 [1]

公司人事变动 - 公司副董事长、董事、副总裁及薪酬与考核委员会委员张雁冰因工作调整辞职 [1] - 公司董事及战略发展委员会委员吕爱武因工作调整辞职 [1] - 董事会提名补选刘中秋先生和李彤女士为第七届董事会董事候选人 [1] - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 行业动态 - 有央行连续两年增持黄金最多，目标是囤积700吨黄金 [1] - 该央行宣布将再购买150吨黄金 [1]

公司治理动态 - 鼎汉技术于2026年2月6日召开了第七届第十次董事会会议 [1] - 会议以通讯会议的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于补选公司第七届董事会董事的议案》在内的文件 [1] 行业相关新闻 - 某央行宣布计划再购买150吨黄金 [1] - 该央行目标是囤积700吨黄金 [1] - 该央行已连续两年成为增持黄金最多的央行 [1]

融资授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[4] - 公司在一年内或连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[4] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经股东会审议[6] 会计政策审议 - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超50%需提交股东会审议[9] 股东会召开 - 上一会计年度结束后6个月内举行股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13][14][15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] 临时提案 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[19] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[19] 董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[21] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[23] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 会议地点 - 现场股东会地点为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼[27] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[35] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东表决单独计票[39] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[39] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[40] 重大事项特别决议 - 一年内或连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[41] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票在深交所上市等提案，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上，且经除公司特定人员和持5%以上股份股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[42] 董事选举 - 选举董事提案获通过后，新任董事在股东会通过提案后就任，选举时可实行累积投票制（选举一名董事情形除外），等额选举时候选人获同意票数超出席会议有表决权股份半数当选，差额选举时在此基础上得票多者当选[46] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不得参加[47] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[51] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出60日内请求法院撤销（轻微瑕疵未产生实质影响除外）[51] 会议休会散会 - 会议主持人可根据进程和时间安排宣布暂时休会或在必要时宣布休会[53] - 股东会全部议案宣布表决结果及决议，股东无异议后主持人可宣布散会；因不可抗力等致使会议无法进行时，主持人也可宣布散会[53] 会场管理 - 参加股东会特定人员可进入会场，其他人士不得入场，已入场应要求退场[55] - 会议主持人可责令无资格出席、扰乱会场秩序等人员退场[55] - 不服从退场命令时主持人可派员强制其退场[56] 发言规定 - 审议提案时仅股东或代理人有发言权[57] - 多名股东举手发言由主持人指定发言者[58] - 主持人可规定每人发言时间及次数[58] - 股东违反规定发言主持人可拒绝或制止[59] - 董事等高级管理人员经批准可发言[60] - 发言股东应先介绍身份等情况[60] 会议原则 - 公司召开股东会应坚持朴素从简原则[60] 规则施行解释 - 本规则自股东会审议通过之日起施行[65] - 本规则由董事会负责制定、修订及解释[64]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 职工代表担任董事名额为1名（公司达规定情形时）[8] - 兼任总裁等及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[10] - 董事会收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务3年内有效[11] - 董事会由九名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[14] - 董事会可聘任名誉董事长一人，由全体董事过半数选举或更换[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[23] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可电话通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[25] 审议事项 - 公司6种交易情况应提交董事会审议，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[17] - 公司关联交易达一定金额，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[20][21] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[19] - 公司提供财务资助，需经出席会议三分之二以上董事同意并决议披露[20] - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[29] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] - 董事长可审批6种交易情况，涉及资产总额占最近一期经审计总资产低于10%[21] 董事履职 - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托出席[31] - 董事未出席亦未委托代表出席，视为放弃投票权[31] - 董事审议授权议案要关注范围等并监督执行[35] - 董事审议重大投资事项要分析可行性等[32] - 董事审议重大交易事项要了解原因等[32] - 董事要保证公司信息披露真实准确完整，有异议应声明说明[38] - 董事发现信息披露不符应提请董事会纠正[38] - 董事发现媒体报道不符应督促公司披露[38] 董事会秘书 - 董事会设秘书，为高级管理人员，对董事会负责[42] - 董事会秘书应具备专业知识经验，由董事会委任[42] - 不得担任董事情形适用于董事会秘书[43] - 董事会秘书负责会议筹备等事务[43] - 公司董事或高管可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[44] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[44] 规则说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”等不含本数[46] - 规则未尽事宜依国家法律规定执行，抵触时修订报股东会通过[46] - 规则由董事会负责制定、修订及解释[46] - 规则自股东会审议通过之日起施行[46]