开源证券股份有限公司 关于 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。本上市保荐书中除特 别说明外所有 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 开源证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）接受北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任北京鼎汉技术集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 （ 一 ） 大成证字〔2025〕第 028-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 补 充 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 第一部分 对已披露内容的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的独立性 | 9 | | 五、发行人的主要股东和实际控制人 | 12 | | 六、发行人的业务 | 13 | | 七、关联交易及 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-31 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京鼎汉技术集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020014 号）（以下简称"问询函"）。 1 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，同时对募集说明书等申请文 件 进 行 了 补 充 和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监 ...

6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称鼎汉技术) 财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了鼎汉技术 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-30 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中心 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描下方二维码，参与本次业绩 网上说明会互动。 1 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；董事、总裁张谦 先生；独立董事罗顺均先生；副总裁、财务总监段辉泉先生；副总裁、董事会秘书 李彤女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提 前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录网址： （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描本公告中上方二维码进行提 问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 ...

高铁轨交概念股表现 - 午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10% [1] - 铁大科技、世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前 [1] 铁路固定资产投资数据 - 1至4月全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5 3% [1]

公司经营概况 - 2024 年实现营业收入 158,776.95 万元，较上年同期增长 4.63%，销管财费用率下降 2.42 个百分点，经营活动现金流量净额 15,083.75 万元，同比增长 26.80%，但减值损失增长影响利润 [3] - 2024 年新增订单 18.36 亿元，截至年末在手订单 25.68 亿元 [4][12] - 2025 年 1 - 3 月营业收入增长 3.55%，净利润下降，新增订单 4.75 亿元，较去年同期增长 28.38% [7][12] 市场拓展 - 聚焦轨道交通主业，信号电源等产品保持领先，车辆特种电缆细分市场占有率提升 [4] - 构建多元化产业生态，在新能源热管理等领域获千万级订单 [4] 研发创新 - 实施研发设备智能化升级，优化大数据处理平台，深化前沿技术应用 [6] - 2024 年研发投入 11,630.51 万元，推动产品升级，推出 PV2RAIL 光伏逆变器等新产品 [6] 内部管理 - 2024 年获公司治理相关奖项，信息披露获 A 级评价，销管财费用率下降 [7] - 以“降本增效”为抓手，成立专班工作组推进相关工作 [13] 问答要点 并购重组 - 关注广州市并购重组政策，配备团队挖掘优质资产，暂无意向 [9] 机器人与 AI 业务 - 推进研发平台升级，推出多款基于 AI 技术的智能化系统，智慧化解决方案 2024 年营收 2.65 亿，工业机器人尚处拓展初期 [11] 订单情况 - 2024 年新增订单 18.36 亿元，年末在手订单 25.68 亿元；2025 年 1 - 3 月新增订单 4.75 亿元，同比增长 28.38%，订单交付周期 6 个月至 2 年 [12] 定增进展 - 2024 年 9 月发布预案，2025 年完成国资审批、股东大会审议，4 月深交所受理申请 [15] 核心竞争力 - 国资赋能，优化股权和资产结构，为业务和技术创新蓄能 [15] - 科学治理，建立混合所有制治理模式，打造“合规 + 价值”双驱动机制 [16] - 创新发展，坚持创新驱动，在关键细分领域持续突破 [17] - 客户服务，销售、研发、供应链和售后体系完善，满足客户需求 [18] 轨道交通行业趋势 - 新增投资：2024 年国内铁路投资 8,506 亿元，增长 11.3%，2025 年有望超 9,000 亿元，城市轨道交通建设有望稳定增长 [18] - 维护更新：政策推动设备更新，列车进入维修更换和升级改造期，行业有新增长机会 [19] - 智慧化发展：新一代信息技术应用为行业带来更大发展空间 [19]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入15.88亿元，同比增长4.63% [1] - 海外业务营收1.59亿元，同比增长27.56%，毛利率提升7.05个百分点 [1] - 归母净利润1111.63万元，扣非归母净利润同比增长85.08% [1] - 新增订单18.36亿元，年末在手订单25.68亿元 [1] - 经营活动现金流量净额1.51亿元，同比增长26.8% [1] 战略与资本运作 - 控股股东广州工控资本全额认购定增，深交所已受理 [2] - 战略定位从设备供应商升级为生态赋能者，布局"装备+系统""增量+存量""国内+海外" [2] - 销管财费用率同比下降2.42个百分点 [1] 轨道交通业务 - 车辆电气装备营收8.54亿元（占比53.81%），同比增长19.04% [3] - 地面电气装备营收4.58亿元，毛利率增长6.64个百分点至40.67% [3] - 智慧化解决方案营收2.65亿元，同比增长0.99% [3] - 信号电源系统市场占有率领先，铁路不间断电源已批量应用于主要铁路局及地铁城市 [3] - 抱闸检测系统获广州铁路局科技进步二等奖，铁路平交道口防护系统获特等奖 [3] 新兴业务布局 - 新能源热管理机组实现订单超1600万元，客户包括三一重工、徐工机械等 [4] - 自动分拨墙设备在电商物流领域落地，智能鲜花分拣项目应用图像识别技术 [4] - 工业机器人获小批量订单，涉及打磨、分拣等场景 [4] 研发与创新 - 2024年研发投入1.16亿元（占营收7.33%），同比增长8.3% [5][6] - 研发人员351人，占比23% [5] - 信号电源采用双总线架构等技术，中/高频车载电源应用于CR450动车组 [6] - 轨道交通空调应用环保制冷剂及变频热泵技术 [6] - 参与制定/修订16项行业标准，为5项课题组成员 [6] - PV2rail光伏电源实现技术突破，可减少碳排放 [7]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票代码：300011 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 技术推动行业进步 · 实现人类幸福出行 社会责任暨 目 报告说明 03 董事长致辞 05 关于鼎汉 07 强根铸魂 坚持党的领导 1 3 ESG管治 17 董事会声明 19 19 ESG管理体系 利益相关方识别与沟通 19 实质性议题分析 20 创新为本 驱动价值创造 21 23 整体业务布局 研发投入 23 23 技术团队 知识产权管理 24 产品创新 25 | 赋能社会 助力现代化交通强国建设 | 35 | | --- | --- | | 聚焦轨道交通高端装备行业,助力交通强 | 37 | | 国、铁路先行的发展规划 | | | 推动绿色、低碳、节能环保技术创新,助力 | 39 | | " 双碳 " 目标达成 | | | 打造智慧化综合解决方案 实现智能升级 | 41 | | 改造 | | | 规范运作 完善公司治理 | 43 | | --- | --- | | 公司治理 | 45 | | 合规体系 | 47 | | 风险管控 | 4 ...