关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 4 页 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"鼎汉技 术")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10156 号 的【标准的无保留意见】审计报告。 鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

目 录 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10177 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 |  | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 | 1 - | 2 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 - | 2 页 | 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10177号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"鼎汉技 术")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10156 号的【标 准的无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 一、企业对内部控制的责任 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10178 号 | | | 目 | 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 内部控制审计报告 | | | 第 | 1 - | 2 页 | |  | 内部控制评价报告 | | | 第 | 1 - | 页 8 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZG10178 号 二、注册会计师的责任 我们认为，鼎汉技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告第 1 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年10月11日起担任公司独立董事，现将本人在2024年履行职责情 况述职如下： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加3次董事会及 1次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关会 议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的专 业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤 其是中小投资者的合法权益。 报告期内，本人因工作职务调整向公司董事会提交书面辞职报告，自2024 年06月28日起本人不再担任公司独立董事职务，现就2024年度本人履职情况报告 如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加4次董事会及 2次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事 ...

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议 案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决 策程序，合法有效，本人对董 ...

报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加8次董事会及 4次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序， 1 会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席 董事会 8 8 0 0 否 股东大会 4 4 0 0 否 一、出席董事会、股东大会情况 相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所 有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关要求，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业优势，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年08月19日起担任公司独立董事，现将本人在2024年履行职责情 况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加6次董事会及 2次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员 ...