鼎汉技术(300011)

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鼎汉技术(300011) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年,北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司"、"鼎汉技术") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律法规、制度文件等相关规定,积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度,积极推进董事会各决议实施,恪尽职守、勤勉尽责地 履行相关职责和义务,保障公司规范运作与科学决策,促进公司持续健康及稳健 发展,切实维护公司和全体股东的利益,现就公司董事会2024年度的工作情况报 告如下: 一、2024年度经营概况 2024年,全球经济在能源转型、产业链重构与科技革命交织中步入深度调整 期,国内经济运行总体平稳、稳中有进,轨道交通行业依托"交通强国"战略纵 深推进与"双碳"目标指引,加速向智能化、绿色化、国际化等方向迭代升级。 新型城镇化建设、都市圈交通一体化及"一带一路"基础设施互联互通持续释放 市场需求;"十四五"规划中期加码新基建投资,人工智能、工业互联网与新能 源技术深度融合,推动行业从"规模驱动"向"技术+服务+数据"多维驱动的 生态竞争跃迁。公司董事会始终以国家战略方向为指引,积极谋划 ...
鼎汉技术(300011) - 关于公司会计政策变更的公告
2025-04-28 20:30
证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大 会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 2023年10月25日,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕 21号)(以下简称"准则解释第17号"),对"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内 容进行进一步规范及明确,该解释自2024年01月01日起施行。 2024年12月06日,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕 24号,以 ...
鼎汉技术(300011) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履 职,对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督,现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 (一)机构信息 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 成立日期:2011 年 01 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...
鼎汉技术(300011) - 2024年年度财务报告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 | | 注册会计师姓名 | 崔云刚、宋晓妮 | 审计报告正文 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称鼎汉技术)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 ...
鼎汉技术(300011) - 关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告
2025-04-28 20:30
证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2025-24 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资额度不超过人民币 2 亿元,在该额度范围内,资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资总额度。 北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金 购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过 人民币 2 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理 财产品(含合并范围内各下属公司)。详细情况如下: 一、投资概况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下, 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品,为公司和股东谋取较好的投资 回报。 (二)投资品种 公司将按照 ...
鼎汉技术(300011) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定,本着谨慎性原则,对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日与 2025 年 03 月 31 日为基准日,分别对 2024 年度及 2025 年第一季度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失,现将相关情况公告如下: 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2025-27 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)2024 年度计提资产减值准备情况概述 1、2024 年度计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内 截止 2024 年末各类应收款项、存货 ...
鼎汉技术(300011) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年,北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求,从切实维护公司利益和 全体股东合法权益出发,恪尽职守,依法履行监督职责,对公司经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督,促进公司规 范运作和正常发展,维护全体股东的合法权益。现就公司监事会2024年度的工作 报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事5名,其中职工代表监事2名,监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内共召开8次监事会会议,审议议案24项,均全票 通过。报告期内,监事会会议的召集、召开等相关事项符合法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定,召集人资格、出席会议 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/03/29 | 第六届 ...
鼎汉技术(300011) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结 合北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截止2024年12月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实、完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当,或对控制政策和程 ...
鼎汉技术(300011) - 2024年度财务决算报告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审 计报告》。 会计师的审计意见为:"我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下 简称"鼎汉技术")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 2 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。" 二、2024 年度总体经营概况 报告期内,公司经营团队在董事会的领导下,紧抓机遇、直面挑战,以"新 质生产力"为核心引擎,加大增收拓源、提质增效力度:一方面,深化"高端装 备+智慧方案"的布局协同,加大传统业务的核心竞争力以及新领域新产品的市 场拓展力度,新增订单有效提升;另一方面,围 ...
鼎汉技术(300011) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-28 20:30
北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2025-25 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要,预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有 限公司合并范围内控股公司(以下简称"广州工控下属公司")、成都安扉科技 有限公司(以下简称"成都安扉")发生日常关联交易,预计总金额不超过人民 币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议,审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,关联董事吕爱武、左梁已在董事会 会议上回避表决,独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日 常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。 公司将本着公平、公开、公正的原则,参照市场公允价格定价,与上述关联 方 ...