北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地 履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健 发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2024年度的工作情况报 告如下： 一、2024年度经营概况 2024年，全球经济在能源转型、产业链重构与科技革命交织中步入深度调整 期，国内经济运行总体平稳、稳中有进，轨道交通行业依托"交通强国"战略纵 深推进与"双碳"目标指引，加速向智能化、绿色化、国际化等方向迭代升级。 新型城镇化建设、都市圈交通一体化及"一带一路"基础设施互联互通持续释放 市场需求；"十四五"规划中期加码新基建投资，人工智能、工业互联网与新能 源技术深度融合，推动行业从"规模驱动"向"技术+服务+数据"多维驱动的 生态竞争跃迁。公司董事会始终以国家战略方向为指引，积极谋划 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"准则解释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内 容进行进一步规范及明确，该解释自2024年01月01日起施行。 2024年12月06日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 | | 注册会计师姓名 | 崔云刚、宋晓妮 | 审计报告正文 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-24 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金 购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 人民币 2 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理 财产品（含合并范围内各下属公司）。详细情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资品种 公司将按照 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日与 2025 年 03 月 31 日为基准日，分别对 2024 年度及 2025 年第一季度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-27 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2024 年度计提资产减值准备情况概述 1、2024 年度计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年末各类应收款项、存货 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和 全体股东合法权益出发，恪尽职守，依法履行监督职责，对公司经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督，促进公司规 范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现就公司监事会2024年度的工作 报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内共召开8次监事会会议，审议议案24项，均全票 通过。报告期内，监事会会议的召集、召开等相关事项符合法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/03/29 | 第六届 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 2 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。" 二、2024 年度总体经营概况 报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧抓机遇、直面挑战，以"新 质生产力"为核心引擎，加大增收拓源、提质增效力度：一方面，深化"高端装 备+智慧方案"的布局协同，加大传统业务的核心竞争力以及新领域新产品的市 场拓展力度，新增订单有效提升；另一方面，围 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-25 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有 限公司合并范围内控股公司（以下简称"广州工控下属公司"）、成都安扉科技 有限公司（以下简称"成都安扉"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民 币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁已在董事会 会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日 常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。 公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联 方 ...