公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[7] - 公司注册资本为人民币605,555,387元[10] - 公司设立时发行股份总数为38,376,000股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为605,555,387股，均为普通股[17][18] 股东信息 - 中国风险投资有限公司持股158.40万股，持股比例4.13%[17] - 中国宝安集团控股有限公司持股79.20万股，持股比例2.06%[17] - 顾庆伟持股1267.20万股，持股比例33.02%[17] - 杨高运持股360万股，持股比例9.38%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[25] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有，董事会应收回收益，特定情形除外[26] 股东权利与股东会 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3等情况公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[50][52] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，可聘任名誉董事长一人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 董事会会议记录保存期限为10年[104] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监和董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[119] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[130] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130][131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[134] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[147] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[154] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[160]

会议决策 - 2026年2月6日召开第七届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 上述议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议[6] 章程修订 - 明确不同情况下股东会主持规则[1][2][3] - 规定董事会组成及董事选举罢免规则[2][4][5]

人事变动 - 张雁冰2026年06月02日辞任副董事长等职务，原定任期至2027年10月11日，持股1,371,398股[2] - 吕爱武2026年06月02日辞任董事等职务，原定任期至2027年10月11日，未持股[2][3] 人事补选 - 2026年02月06日会议同意补选刘中秋和李彤为第七届董事会董事候选人[4] 新董事情况 - 刘中秋1973年08月出生，曾任江苏润邦重工董事长，未持股[8][9] - 李彤1988年02月出生，现任公司董事会秘书，未持股[9][10][11]

股东会信息 - 公司将于2026年02月27日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年02月27日15:00[1] - 股权登记日为2026年02月12日[2] - 现场参会登记时间为2026年02月13日9:30 - 12:00，13:00 - 15:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2026年02月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”[13] 议案信息 - 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》应选董事2人[3][4][19] - 提案编码为2.00至4.00的议案需2/3以上表决权通过[5] - 《关于修订<公司章程>》等三项议案获同意[19] 选举结果 - 刘中秋、李彤当选第七届董事会董事[19]

会议情况 - 公司第七届董事会第十次会议于2026年2月6日召开，9名董事通讯表决[1] 议案决议 - 补选刘中秋、李彤为董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议[1][2] - 通过修订《公司章程》等三项规则议案，提交临时股东会审议[4][5][6] 股东会安排 - 通过召开2026年第一次临时股东会议案，定于2月27日召开[7] - 临时股东会将审议补选董事及修订规则等议案[7][8]

轨交设备板块市场表现 - 2024年2月4日，轨交设备板块整体上涨1.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内领涨个股为工大高科，当日涨幅为5.63%，收盘价为38.45元 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括鼎汉技术(3.10%)、中国中车(2.86%)、神州高铁(2.74%)、中铁工业(1.95%)、时代电气(1.78%)等 [1] - 板块内部分个股下跌，跌幅最大的为九州一轨，下跌4.02%，朗进科技下跌1.75% [2] 板块资金流向 - 当日轨交设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2.96亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流出状态，净流出金额分别为1.53亿元和1.43亿元 [2] - 中国中车获得主力资金大幅净流入，净流入金额为3.30亿元，主力净流入占比达18.28% [3] - 神州高铁主力资金净流入1720.23万元，主力净流入占比为10.78% [3] - 祥和实业主力资金净流入934.87万元，主力净流入占比为11.22% [3] 个股交易活跃度 - 中国中车成交最为活跃，成交量为281.44万手，成交额达18.06亿元 [1] - 中国铁物成交量也较高，为80.90万手，成交额为2.31亿元 [1] - 鼎汉技术成交量为29.65万手，成交额为2.61亿元 [1] - 工大高科成交量为4.62万手，成交额为1.72亿元 [1] - 时代电气成交额为3.38亿元，中国通号成交额为2.66亿元 [1]

公司业务与市场地位 - 公司聚焦于轨道交通行业 拥有近二十年的行业创新与实践经验 [2] - 公司在多个细分领域占据技术领先地位 [2] - 公司的信号电源系统、中/高频车载辅助电源系统、车辆特种电缆等产品已应用于高铁相关项目 [2] 公司未来战略 - 公司将积极跟踪关注轨道交通相关行业的发展及业务机会 [2] - 公司将努力提升市场空间以及增长动能 [2]

公司业务与市场地位 - 公司聚焦于轨道交通行业，在该领域拥有近二十年的创新与实践经验 [1] - 公司在多个细分领域占据技术领先地位 [1] - 公司的信号电源系统、中/高频车载辅助电源系统、车辆特种电缆等产品已应用于高铁相关项目 [1] 公司未来战略 - 公司将积极跟踪关注轨道交通相关行业的发展及业务机会 [1] - 公司将努力提升市场空间以及增长动能 [1]

公司战略合作 - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院共建“鼎汉-先进院创新联合体” [1] - 创新联合体拟聚焦人工智能、具身智能、企业云脑三大前沿方向 [1] - 该联合体旨在构建从智能感知、实体行动到顶层决策的完整技术链 [1] 技术研发重点 - 创新联合体将重点攻克AI算法在能源管控、设备运维、具身智能机器人研发中的适配难题 [1] - 联合体的目标是加速技术成果的工程化转化 [1] 项目进展状态 - 目前“鼎汉-先进院创新联合体”尚处于筹备初期 [1] - 相关工作正在起步阶段 [1]

市场整体表现 - 2024年2月2日，轨交设备板块整体下跌2.13%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.48%，深证成指下跌2.69% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，4只上涨，16只下跌，领跌个股为九州一轨，跌幅达11.89% [1][2] 个股涨跌情况 - **领涨个股**：科安达上涨1.47%，收盘价12.43元；长青科技上涨1.27%，收盘价19.10元；研奧股份与朗进科技均上涨0.53% [1] - **领跌个股**：九州一轨下跌11.89%，收盘价24.23元；工大高科下跌11.19%，收盘价35.72元；神州高铁下跌6.13%，收盘价2.91元 [2] - **权重股表现**：中国中车下跌1.11%，成交额13.15亿元；中国通号下跌1.09%，成交额2.54亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出2.09亿元，但游资资金净流入1.35亿元，散户资金净流入7408.98万元 [2] - **主力资金净流入居前个股**：时代电气主力净流入3935.04万元，净占比8.46%；朗进科技主力净流入781.92万元，净占比6.10%；工大高科主力净流入643.38万元，净占比2.44% [3] - **散户资金净流出居前个股**：时代电气散户净流出3849.60万元，净占比-8.28%；朗进科技散户净流出1081.86万元，净占比-8.45%；工大高科散户净流出924.93万元，净占比-3.50% [3]