鼎汉技术(300011)

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鼎汉技术(300011) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 20:19
北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称鼎汉技术)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...
鼎汉技术(300011) - 独立董事述职报告(仝力)
2025-04-28 20:14
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024年的工作中,按时出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,主动了解 公司生产、经营情况,独立履行职责,充分发挥自身专业知识,发表客观、公正 的独立意见,切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年10月11日起担任公司独立董事,现将本人在2024年履行职责情 况述职如下: 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表: 报告期内,公司共召开11次董事会及5次股东大会,本人应参加3次董事会及 1次股东大会,均亲自出席,无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议,与相 关人员充分沟通,积极讨论各项议案,以审慎的态度行使相应表决权,充分发表 独立意见,认为公司董事会、股东大会、专门委员会的 ...
鼎汉技术(300011) - 独立董事述职报告(丁慧平)
2025-04-28 20:14
1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024年的工作中,按时出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,主动了解 公司生产、经营情况,独立履行职责,充分发挥自身专业知识,发表客观、公正 的独立意见,切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人在2024年履行职责情况述职如下: 报告期内,公司共召开11次董事会及5次股东大会,本人均亲自出席,无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议,与相关人员充分沟通,积极讨论各项议 案,以审慎的态度行使相应表决权,充分发表独立意见,认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序,相关事项均履行了相应的内部决 策程序,合法有效,本人对董 ...
鼎汉技术(300011) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-28 20:14
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关要求,北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...
鼎汉技术(300011) - 独立董事述职报告(李青原)
2025-04-28 20:14
1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024年的工作中,按时出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,主动了解 公司生产、经营情况,独立履行职责,充分发挥自身专业优势,发表客观、公正 的独立意见,切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年08月19日起担任公司独立董事,现将本人在2024年履行职责情 况述职如下: 报告期内,公司共召开11次董事会及5次股东大会,本人应参加6次董事会及 2次股东大会,均亲自出席,无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议,与相 关人员充分沟通,积极讨论各项议案,以审慎的态度行使相应表决权,充分发表 独立意见,认为公司董事会、股东大会、专门委员 ...
鼎汉技术(300011) - 独立董事述职报告(陈特放-已离任)
2025-04-28 20:14
报告期内,公司共召开11次董事会及5次股东大会,本人应参加8次董事会及 4次股东大会,均亲自出席,无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议,与相 关人员充分沟通,积极讨论各项议案,以审慎的态度行使相应表决权,充分发表 独立意见,认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序, 1 会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席 董事会 8 8 0 0 否 股东大会 4 4 0 0 否 一、出席董事会、股东大会情况 相关事项均履行了相应的内部决策程序,合法有效,本人对董事会审议通过的所 有议案无异议,均投同意票,没有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《 ...
鼎汉技术(300011) - 独立董事述职报告(王萌-已离任)
2025-04-28 20:14
各位股东及股东代表: 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024年的工作中,积极联络公司经营层获取公司最新信息,按时出席公司相关会 议,认真审议董事会、专门委员会各项议案,独立履行职责,充分发挥自身的专 业知识,发表客观、公正的独立意见,切实维护公司整体利益以及全体投资者尤 其是中小投资者的合法权益。 报告期内,本人因工作职务调整向公司董事会提交书面辞职报告,自2024 年06月28日起本人不再担任公司独立董事职务,现就2024年度本人履职情况报告 如下: 报告期内,公司共召开11次董事会及5次股东大会,本人应参加4次董事会及 2次股东大会,均亲自出席,无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议,与相 关人员充分沟通,积极讨论各项议案,以审慎的态度行使相应表决权,充分发表 独立意见,认为公司董事 ...
鼎汉技术(300011) - 独立董事述职报告(罗顺均)
2025-04-28 20:14
北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024年的工作中,尽职尽责、谨慎认真、依法履职,促进公司的规范运作,维护 全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事和专门委员会委员的作用。 现就2024年度本人履职情况报告如下: 报告期内,公司共召开11次董事会及5次股东大会,本人均亲自出席,无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议,与相关人员充分沟通,积极讨论各项议 案,以审慎的态度行使相应表决权,充分发表独立意见,认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序,相关事项均履行了相应的内部决 策程序,合法有效,本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投同意票,没 有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、 ...
鼎汉技术(300011) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 20:10
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2025-29 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明:保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 释 义 | 释义项 | 指 | | | 释义内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司/本公司 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | | | | 一季报 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 | | 年第一季度报告 | | 成都安扉 | 指 | 成都安扉科技有限公司,公司持有其 | | 32.5%的股份 | | 基石基金 | 指 | | | 北 ...
鼎汉技术(300011) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 20:10
北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员) 刘琳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,与行业趋势一致;公司所处行业不 存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形;公司持续经营能力不存在重大风险。关于 "业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气 情况"等信息详见"第三节、管理层讨论与分析"。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投 ...