《2023年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规 定的信息披露网站。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于2023年10月19日以通讯方式发出，于2023年10月24日上午10:00在公司二 层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-50 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 1 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 9 日 15:00-17:00 | 年 | 月 | 27 | | 地点 | 同顺路演平台： | | | | | | https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007746 | | | | | 上市公司接待人 | 公司董事长顾庆伟先生；独立董事丁慧平先生；总裁张凯杨先 | | | | | 员姓名 | 生；财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士 | | | | | 投资者关系活动 | 鼎汉技术 20 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-48 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况， 公司定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 举办 2023 年半年度业 绩网上说明会。现将相关内容公告如下： 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007746）或者同花顺 App 端入 口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台），参与本次业绩网上说明会互动。 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有： ...

二、担保进展情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称" ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 中小股东总表决情况：同意 21,024,343 股，占出席股东大会中小股东有表决权 股份总数的 94.6086%；反对 1,198,100 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份 总数的 5.3914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中 小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月29日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2023年9月15日下午14： 00在北京市丰台区南四环西路188号18区2 ...

北 京 大 成 律 师 事务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技术 集 团 股份 有 限 公司 2023 年 第 一 次临 时 股 东大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 律师 事 务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2023〕第 251 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（ ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为585,563,044.60元，较上年同期增长20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3,972,230.92元，较上年同期增长112.32%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 24,957,543.81元，较上年同期增长46.06%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为896,630.19元，较上年同期增长100.50%[27] - 基本每股收益为0.0071元/股，较上年同期增长112.31%[27] - 稀释每股收益为0.0071元/股，较上年同期增长112.31%[27] - 加权平均净资产收益率为0.31%，较上年同期增长2.50个百分点[27] - 本报告期末总资产为3,491,703,533.41元，较上年度末增长1.57%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,300,088,607.67元，较上年度末增长0.59%[27] - 2023年上半年公司实现营业收入58,556.30万元，较去年同期增长5.59%；归属于上市公司股东的净利润397.22万元，较去年同期增长112.32%[56] - 2023年上半年公司销售、管理、财务费用较去年同期下降10.49%[56] - 2023年上半年营业收入5.86亿元，同比增长5.59%[80] - 2023年上半年营业成本4.21亿元，同比增长8.47%[80] - 2023年上半年销售费用6240.98万元，同比下降8.04%[80] - 2023年上半年经营活动现金流量净额89.66万元，同比增长100.50%[80] - 2023年上半年投资活动现金流量净额5722.31万元，同比增长171.28%[80] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额2856.73万元，同比下降82.63%[82] - 本报告期货币资金4.03亿元，较上年末增长36.14%[84] - 本报告期应收款项融资3680.91万元，较上年末下降35.91%[84] - 本报告期其他收益4465.53万元，较上年同期增长140.69%[86] - 本报告期投资收益 -5.96万元，较上年同期下降100.26%[86] - 公司2023年上半年完成归属于上市公司股东的净利润397.22万元，较去年同期增长112.32%[87] - 信用减值损失为-185.09万元，较去年同期的-1841.16万元减少89.95%，主要因本期计提坏账损失减少[87] - 资产减值损失为-287.99万元，较去年同期的-97.61万元增加-195.03%，主要因本期计提合同资产减值损失增加[87] - 资产处置收益为1254.32万元，较去年同期的-19.39万元增加6569.88%，主要因本期处置厂房损益[87] - 营业外收入为1732.56万元，较去年同期的491.88万元增加252.24%，主要因本期收到政府补助增加及处理无法支付款项[87] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为12,470,928.00元[31] - 计入当期损益的政府补助为5,780,616.97元[31] - 持有交易性金融资产等产生的收益为174,836.86元[31] - 其他营业外收支为11,798,095.83元[31] - 所得税影响额为1,294,702.93元[31] - 非经常性损益合计为28,929,774.73元[31] 业务布局与覆盖范围 - 公司营销及服务平台遍布全国50多个城市以及德国、法国等地[37] - 公司海外应用业绩覆盖30多个国家和地区[38] - 公司通过“内生+外延”形成三大业务板块和售后维修及运营维护服务体系[38] 产品技术优势 - 站台门系统解决方案国产化率达100%[43] - 高速列车涡流制动励磁电源与同功率其他厂家同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右[43] - 公司中/高频车载辅助电源系统技术发展到第三代，与传统工频产品相比，减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点[122] 服务体系情况 - 公司拥有超300名专业服务人员、14个技术服务和备件中心、6个技术服务与咨询中心[44] - 服务网络覆盖全部18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地[44] - 闪服平台客服平均响应时间小于15分钟[44] 采购与生产模式 - 公司每月20 - 25日确认S＆OP及要货计划以确定未来月度生产[47] - 公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购模式[45] - 公司采购分供应商管理与采购执行两部分[46] - 公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式[47] - 公司利用S＆OP流程工具和CRM、ERP系统等数字化信息内部服务平台管理生产[47] 订单与中标情况 - 截至报告期末公司在手订单27.10亿元，2023年上半年新增中标7.39亿元[57] - 公司车辆特种电缆产品中标金额同比增长超20%[58] - 公司屏蔽门/站台门系统中标北京市轨道交通12号线、13号线站台门设备供货项目及成都地铁中修项目，中标金额超1.75亿元[58] - 公司自动立体仓库解决方案中标广州电缆厂有限公司相关项目，抛光机器人等产品与广州工控下属控股公司实现合作[60] 产品应用情况 - 公司新产品铁路不间断信号电源系统在广州地铁8条线路90个站点实现应用[58] - 公司在新能源市场与三一汽车制造有限公司在复合式热管理机组上实现合作并试装测试完成[60] - 公司铁路平交道口智能安全防护系统第二代产品在成都、长沙等城市站点实施、升级并投入试用[59] - 创新性轻量化车载辅助电源系统在网运行8,000套，铁路、城轨车辆空调供货超过60,000套，高铁电缆供货近1万辆[70] - 地面电源在网设备超过18,000套，信号智能电源系统城轨市场占有率超过85%，综合占有率超过65%[70] 公司改革与发展历程 - 2021年8月18日公司完成混合所有制改革，成为国有控股企业[71] 研发成果与能力 - 截至报告期末公司拥有专利238项，其中发明专利54项，实用新型专利167项，外观设计专利17项；软件著作权292项[61] - 公司在广州建立轨道交通车载电源研发中心实验室，具备多项试验能力[62] - 轨道交通车辆DHVX系列中/高频辅助逆变器通过中国城市轨道交通协会自主化评审[62] - 公司货车装载状态高清智能检测系统完成多项优化升级工作[63] - 为三一汽车制造有限公司开发的复合式热管理机组已实现装车并通过测试[64] - 公司研发物流分拣机器人，可减少分拣误差、降低人工成本[65] 公司内部管理 - 公司持续推进内部变革，调整优化组织架构，完善制度流程[66] 各业务线财务数据关键指标变化 - 智慧化解决方案营业收入为5504.81万元，较去年同期减少28.67%，营业成本为3231.38万元，较去年同期减少11.73%，毛利率为41.30%，降低11.26个百分点[90] - 地面电气装备营业收入为25167.61万元，较去年同期增加42.63%，营业成本为16783.99万元，较去年同期增加58.97%，毛利率为33.31%，降低6.86个百分点[90] - 车辆电气装备营业收入为26731.80万元，较去年同期减少10.37%，营业成本为21095.72万元，较去年同期减少13.96%，毛利率为21.08%，增长3.28个百分点[90] - 其他业务营业收入为1152.08万元，较去年同期增加327.09%，营业成本为948.74万元，较去年同期增加2367.01%，毛利率为17.65%，降低68.09个百分点[90] 境外资产情况 - 公司境外资产SMART Railway Technology GmbH净资产为5890.4万元，占公司净资产比重为4.53%，无重大减值风险[96] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计483,385,819.38元，其中货币资金128,572,619.48元、应收账款10,545,886.35元、应收款项融资6,606,329.94元、固定资产319,170,843.23元、无形资产18,490,140.38元[101] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计193,067,589.17元，本期公允价值变动损益为 - 267,321.63元，累计投资收益442,158.49元，期末金额172,179,357.10元[105] 子公司财务数据 - 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司注册资本100,010,000元，总资产596,544,026.23元，净资产244,184,276.98元，营业收入58,213,294.43元，营业利润 - 12,048,312.15元，净利润 - 7,633,936.53元[112] - 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司注册资本150,000,000元，总资产1,280,358,056.53元，净资产371,099,209.22元，营业收入202,788,543.65元，营业利润 - 17,949,319.72元，净利润 - 7,178,254.32元[112] - SMART Railway Technology GmbH注册资本20万欧元，总资产187,632,284.34元，净资产58,904,385.39元，营业收入52,992,003.26元，营业利润 - 18,040,642.66元，净利润 - 18,040,642.66元[112] - 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司注册资本130,000,000元，总资产355,328,427.06元，净资产166,368,022.87元，营业收入90,998,381.54元，营业利润23,975,924.85元，净利润23,454,656.66元[112] - 成都鼎汉智能装备有限公司注册资本100,010,000元，总资产168,329,749.60元，净资产71,653,917.15元，营业收入34,235,811.86元，营业利润 - 6,446,535.48元，净利润 - 6,533,481.08元[112] - 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司注册资本5,000,000元，总资产117,762,462.98元，净资产80,555,557.04元，营业收入10,188,090.29元，营业利润 - 2,690,988.42元，净利润 - 2,876,370.80元[113] - 广州鼎汉轨道交通装备有限公司注册资本10,000,000元，总资产189,625,839.02元，净资产47,791,258.56元，营业收入21,274,697.83元，营业利润 - 1,956,707.92元，净利润 - 1,967,707.92元[113] 公司合规情况 - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况，未出售重大资产和重大股权[106][107][108][109][110][111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[151] - 公司报告期无违规对外担保情况[152] - 公司半年度报告未经审计[153][154] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[155] - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[156] 子公司业务进展 - 广州鼎汉开发的热管理机组在山河智能小批量供货，为三一汽车制造开发的复合式热管理机组已装车并通过测试[116] 子公司优势与定位 - SMART公司在轨道交通有超30年经验，与全球超100家企业建立长期稳定合作关系[117] - 芜湖鼎汉连续8年被认定为高新技术企业，是铁路机车电缆领域少数拥有CNAS国家认可实验室的企业[118] - 鼎汉智能于2021年9月成立，专注轨道交通动态安全智能检测市场[119] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济及行业环境变化带来的下降风险，将密切关注政策、调整战略布局、加强内部管理应对[124] - 公司面临集团化整合、核心人才流失带来的管理风险，将成立管理平台、推动机制建设、制定薪酬激励政策应对[126] - 公司面临竞争加剧、毛利率降低的风险，将优化产品结构、控制成本、拓展智慧化运维及后市场服务业务应对[127] - 应收账款增加或带来流动性风险和坏账损失，公司采取加强回款考核等措施应对[128] - 2017年收购德国子公司SMART，国际化发展存在不确定性，公司采取调研学习等措施应对[130] 投资者交流与股东大会情况 - 2023年4月13日、4月25日和5月23日公司分别接待机构投资者实地调研和全体投资者网络远程文字交流[131] - 2023年4月25日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为38.04%，审议通过多项议案[134] 公司人事变动 - 2023年4月25日闫方园因个人原因离任监事，倪立华被选举为非职工代表监事[135] 员工激励情况 - 公司报告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-41 魏黎明先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对魏 黎明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总裁魏黎明先生的书面辞职报告。魏黎明先生因工作调整原因，申请辞去公 司副总裁职务。魏黎明先生辞职后，仍将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》 等有关规定，魏黎明先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。魏黎明先生 的原定任期至 2024 年 10 月 13 日，截至本公告披露日，魏黎明先生未持有公司 股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《北京鼎汉 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和有关要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"指公司董事会依据法律法规、自律监管规则及 《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项决定权授予 经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、 审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定的股东大 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会授权范围；董事会各项法定 职权应当由董事会集体行使，不得授权经理层行使； （三）适时调整原则。授权权限根据内外部因素的变化情况和经营管理工作 需要，适时调整授权权限； （四）有效监督原则。董事会要对授权事项决策过程和执行效果进行监督检 查，保障对授权权限执 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2023 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：267 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师 2,392 人；其中签署过证券 ...