一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-07 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 | 企业名称 | 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | | --- | --- | | 成立 ...

公司股本 - 截至2025年02月06日公司总股本558,650,387股[4] 股东投票情况 - 203名股东及股东代表参与投票，代表股份199,313,878股，占比35.6777%[4] - 197名中小股东及股东代表参与投票，代表股份19,165,602股，占比3.4307%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意89,105,977股，占比97.8157%[6] - 《发行股票的种类和面值》同意88,657,677股，占比97.3236%[8] - 《发行方式和发行时间》同意89,047,777股，占比97.7518%[9] - 《发行对象及认购方式》同意89,046,877股，占比97.7508%[10] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意87,646,177股，占比96.2132%[13] - 《发行数量》同意89,085,377股，占比97.7931%[14] - 议案2.06同意89,102,777股，占比97.8122%[16] - 议案2.07同意89,104,577股，占比97.8142%[18] - 议案2.08同意89,143,377股，占比97.8568%[20] - 议案2.09同意89,156,077股，占比97.8707%[21] - 议案2.10同意89,115,777股，占比97.8265%[22] - 议案3.00同意88,665,377股，占比97.3320%[23] - 议案4.00同意89,036,977股，占比97.7400%[23] - 议案5.00同意89,033,977股，占比97.7367%[25] - 议案6.00同意197,353,178股，占比99.0163%[26] - 议案7.00同意89,086,677股，占比97.7945%，中小股东同意17,156,502股，占比89.5172%[28] - 议案8.00同意197,263,478股，占比98.9713%，中小股东同意17,115,202股，占比89.3017%[29] - 议案9.00同意89,067,577股，占比97.7736%，中小股东同意17,137,402股，占比89.4175%[31] - 议案10.00同意89,120,877股，占比97.8321%，中小股东同意17,190,702股，占比89.6956%[32] 关联股东情况 - 关联股东广州工控资本管理有限公司控制108,218,101股股份对应表决权对多议案回避表决[6][16][28][31][32] 股东大会合法性 - 律师认为本次股东大会召集人资格、程序及表决结果合法有效[33]

会议信息 - 2025年1月16日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并于1月17日公告通知[6] - 2025年2月13日14时股东大会于北京丰台区召开，网络投票时间为当天，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日，登记在册的全体股东有权出席股东大会[8] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和股东代理人共203人，代表股份199,313,878股，占公司总股份558,650,387股的35.6777%[13] - 现场出席股东和股东代理人12人，代表股份190,725,641股，占公司总股份的34.1404%[13] - 网络出席股东191人，代表股份8,588,237股，占公司总股份的1.5373%[14] - 中小股东和股东代理人共197人，代表股份19,165,602股，占公司总股份的3.4307%[15] 议案审议 - 本次股东大会审议提案共10项[19] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意89,105,977股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.8157%；中小股东同意17,175,802股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的89.6179%[19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意88,665,377股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.3320%[35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意89,036,977股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.7400%[36] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意197,353,178股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.0163%[40] 回避表决 - 控股股东广州工控资本管理有限公司控制108,218,101股股份对应表决权对发行股票议案各子议案回避表决[21] - 关联股东广州工控资本管理有限公司控制108,218,101股股份对应表决权对多项关联交易议案回避表决[35][36][38][41][42][44][45] 表决结果 - 本次股东大会表决事项与通知事项一致，表决程序和结果合法有效[45][46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年2月6日[5] - 现场参会登记时间为2025年2月7日9:30 - 12:00、13:00 - 15:30[11] 提案与投票 - 提案为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10] - 提案1 - 5、7及9 - 10的关联股东需回避表决[10] - 投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”[18] 审议议案 - 会议审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案[6] 公司方案 - 2024年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[25] 未来规划 - 公司提出未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[26]

会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年1月16日召开，9名董事通讯表决[1] - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，9票同意[1] - 公司计划于2025年2月13日召开该次股东大会[1] 审议事项 - 股东大会将审议向特定对象发行A股股票相关议案[1]

融资相关 - 公司2024年9月12日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 广州工控对发行事项无不同意见[2] - 广州工控资本拟现金出资不超25620.80万元认购不超5360万股[2] - 发行尚需股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[2]

股东减持 - 顾庆伟2024年11月14日至12月28日累计减持7,502,900股，占比1.3430%[2] - 变动前持股13.1415%，变动后持股11.7985%[4] - 计划至2025年2月13日减持不超11,173,000股，占比2%未履行完[5] 权益变动 - 本次权益变动方式为集中交易和大宗交易[3] 其他 - 变动不存在违反相关法规和业务规则情况[5] - 不存在不得行使表决权的股份[6]

股权信息 - 截至2024年12月18日公司总股本558,650,387股[4] - 参会股东及代表股份198,738,124股，占比35.5747％[4] - 中小股东及代表股份13,412,767股，占比2.4009％[5] 议案表决 - 《增加2024年度日常关联交易预计议案》同意88,598,923股，占比97.8777％[6] - 该议案中小股东同意11,491,667股，占比85.6771％[6] - 《公司章程修正案》同意196,822,424股，占比99.0361%[9] - 该修正案中小股东同意11,497,067股，占比85.7173%[9] 会议信息 - 2024年12月26日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[3] - 律师认为大会召集人资格、程序及表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案并于10日公告[6] - 2024年12月26日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席223人，代表股份198,738,124股，占比35.5747%[13] - 中小股东218人，代表股份13,412,767股，占比2.4009%[15] 审议结果 - 增加2024年度日常关联交易预计议案审议通过，同意88,598,923股，占比97.8777%[19] - 公司章程修正案审议通过，同意196,822,424股，占比99.0361%[21]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-97 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月09日召开第七届董事会第三次 会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月26日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15— 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 ...