交流会基本信息 - 会议类型为视频与网络文字互动相结合的集体投资者交流会 [3] - 会议时间为2025年09月15日上午9:00-11:30 [2][4][5] - 会议地点为全景网"投资者关系互动平台" [4][5] 参会人员 - 董事长顾庆伟先生参加 [5] - 总裁张谦先生参加 [4] - 副总裁兼董事会秘书李彤女士参加 [4] 会议内容安排 - 公司将针对2025半年度经营成果和财务指标与投资者交流 [3] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] - 提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年09月12日17:00 [4] 后续安排 - 会议召开后投资者可通过全景网查看交流会的召开情况和主要内容 [6] - 公司已于2025年08月29日发布2025年半年度报告 [2] 联系方式 - 联系人张馨月 电话010-83683366-8222 [4] - 投资者关系邮箱ir@dinghantech.com [6] - 问题征集可通过扫描二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/提交 [4]

交流会基本信息 - 会议将于2025年09月15日上午9:00-11:30通过全景网"投资者关系互动平台"以视频与网络文字互动相结合方式召开 [1] - 会议地点为全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）[1] - 会议持续时间为2.5小时 [1] 会议内容与形式 - 公司将针对2025半年度经营成果和财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [1] - 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [1] - 会议采用视频与网络文字互动相结合方式召开 [1] 参会人员 - 董事长顾庆伟先生将出席会议 [1] - 总裁张谦先生将出席会议 [1] - 副总裁兼董事会秘书李彤女士将出席会议 [1] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [1] 投资者互动安排 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年09月12日17:00 [1] - 投资者可通过扫描二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面 [1] - 公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] 后续信息获取 - 会议召开后投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"查看会议召开情况和主要内容 [2] - 联系人张馨月可通过电话010-83683366-8222或邮箱ir@dinghantech.com进行咨询 [2]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月15日参加控股集团广州工业投资控股集团有限公司组织的上市公司2025年半年度集体投资者交流会 [2]

财报发布 - 公司2025年半年度报告于8月29日发布[3] 投资者交流会 - 9月15日9:00 - 11:30参加集体投资者交流会[3][5][6] - 以视频与网络文字互动结合方式在全景网平台召开[4][5][6] - 董事长等参会，9月12日17:00前可征集问题[6] - 交流会后可在平台查看情况和内容[9]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.21亿元 同比微增0.76%[1] - 归母净利润966.89万元 同比下降20.81%[1] - 第二季度归母净利润2466.61万元 同比大幅上升234.27%[1] - 扣非净利润380.29万元 同比下降29.82%[1] - 毛利率28.51% 同比下降7.7个百分点[1] - 净利率1.32% 同比下降22.93%[1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流-0.09元 同比暴跌569.53%[1] - 货币资金3.28亿元 较同期增长15.48%[1] - 应收账款16.24亿元 同比下降6.64%[1] - 应收账款占归母净利润比例高达14612%[1][3] - 有息负债13.78亿元 同比下降1.08%[1] 费用控制与每股指标 - 三费总额1.45亿元 占营收比例20.17% 同比下降10.37%[1] - 每股净资产2.4元 同比增长1.09%[1] - 每股收益0.02元 同比下降21%[1] 历史业绩与商业模式 - 近10年ROIC中位数2.71% 投资回报表现较弱[3] - 2023年ROIC为2.07% 净利率仅0.7%[3] - 上市15年来出现3次亏损 业务模式存在脆弱性[3] - 业绩主要依赖研发与营销双轮驱动[3] 财务健康度警示 - 货币资金/流动负债比率仅为25.12%[3] - 有息资产负债率达35.4%[3] - 财务费用/近3年经营现金流均值高达119.62%[3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅3.56%[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.21亿元 同比增长0.76% 实现三年连续增长 行业排名第10 [1] - 归母净利润966.89万元 同比下降20.81% 较去年同期减少254.05万元 行业排名第24 [1] - 经营活动现金净流出5225.46万元 同比下降569.53% 较去年同期减少6338.37万元 行业排名第24 [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.51% 同比下降2.38个百分点 环比下降0.99个百分点 行业排名第18 [3] - ROE 0.72% 同比下降0.20个百分点 行业排名第24 [3] - 摊薄每股收益0.02元 同比下降21% 行业排名第25 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.19次 同比下降0.21% 行业排名第9 [3] - 存货周转率1.21次 同比下降4.67% 较去年同期减少0.06次 行业排名第8 [3] 资本结构 - 资产负债率64.16% 同比下降0.86个百分点 环比下降0.41个百分点 行业排名第27 [3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年08月27日召开第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过《公司章程》及多项相关制度的修订议案 [1] - 《公司章程》修订涉及法定代表人、股东权利义务、股东大会职权等关键条款，例如明确董事长为法定代表人且辞任后需三十日内确定新任 [2] - 股东查阅复制公司材料需遵守法律法规，股东会及董事会决议的无效和撤销情形得到更细致规定 [2] 议事规则与制度更新 - 《股东会议事规则》修订包括明确职权范围、调整董事选举更换规定、完善募集资金使用及会计估计变更的审议标准与程序 [3] - 《董事会议事规则》修订涉及董事任职资格、辞职程序及履职监督内容 [3] - 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度根据法规与公司实际情况同步修订 [4] 新制度制定与后续安排 - 公司新制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》及《董事及高级管理人员离职管理制度》 [5] - 原《法定范围人员买卖股票申报办法》废止，《监事会议事规则》将在新《公司章程》经股东会审议通过后废止 [5] - 部分议案包括《关于修订公司章程的议案》尚须提交股东会审议，此次修订旨在完善治理体系并适应市场与监管要求 [6]

财务表现 - 上半年营业收入7.21亿元 同比增长0.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润966.89万元 同比下降20.81% [1] - 扣除非经常性损益的净利润380.29万元 同比下降29.82% [1] - 基本每股收益0.0173元 [1]

持股数据管理 - 公司董事会秘书管理董事和高管持股数据，每季度检查买卖披露情况[6] 信息申报与公告 - 新任董事和高管任职通过后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 董事和高管股份变动事实发生两交易日内公告[11] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] 股份转让限制 - 公司股票上市交易一年内董事和高管股份不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内股份不得转让[15] - 公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[16] - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[21] - 以去年最后交易日所持股份为基数，按25%算本年度可转股份数，不超1000股可一次全转[23] - 董事和高管自实际离任日起六个月内不得转让持有及新增股份[24] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超总数25%，离职后半年内不得转让[24] 新增股份规定 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[21] - 年内新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[23] 增持计划要求 - 未披露增持计划，首次披露且拟继续增持应披露后续计划[27] - 披露增持计划公告含主体信息、已实施情况等多项内容[27] - 增持主体实施期限过半通知公司披露进展公告[28] - 定期报告发布时增持计划未完成，应披露实施情况[29] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票，董事会收回所得收益[18] - 违反制度买卖股份，公司视情节处理，重大影响或损失可要求赔偿，构成犯罪移交司法机关[31]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 委员产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 不迟于会议召开前3日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] - 出席无关联委员不足总数二分之一或无法形成意见，提交董事会审议[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 文件保存与施行 - 会议记录等文件保存期不少于十年[14] - 细则自董事会审议通过之日起施行[18]