募集资金情况 - 公司首次公开发行1635万股A股，募集资金总额5.26143亿元，净额4.8917807007亿元[2] - 截至2024年4月12日，募集资金专户期末余额1992.66万元[11] 资金使用情况 - 原计划投资3个项目合计1.85亿元[5] - 2010 - 2015年多次用超募资金实施项目，金额1510万 - 5000万元不等[5][6] - 2013年将节余资金及利息9266万元永久补充流动资金[6] 资金决策情况 - 拟用剩余超募资金1992.66万元永久补充流动资金[13] - 2024年4月12日董事会、监事会同意相关操作并注销专户[15][16][17] - 海通证券发表核查意见，签字日期为2024年4月12日[20]

人员变动 - 2023年12月起姜东升任公司独立董事[1] - 2023年同意聘任卢春明为总裁等职位[8] 会议情况 - 2023年应参加董事会1次，出席股东大会2次[3] - 2023年主持1次提名委员会会议等[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年同意公司董事薪酬方案并提交审议[9] 合规情况 - 2023年度未发生应披露关联交易事项[14] - 2023年提名、任免董事程序合规[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续监督公司规范运作[18] - 希望公司增强盈利能力稳健发展[18]

业绩总结 - 2022年初母公司未分配利润为 -5187982.26 元，2022 年母公司实现净利润为 72359626.83 元[17] - 2022 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6717164.46 元[17] - 截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 60454480.11 元，合并报表可供分配利润为 64742894.15 元[17] - 2022 年度权益分配预案以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 480831536 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）[17] 合规情况 - 2022 年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[11] - 2022 年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形[12] - 2022 年度公司不存在对外提供担保的情况[14] - 2022 年度公司关联交易符合原则，决策程序合规，未损害股东利益[15] - 2023 年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[23] - 2023 年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[24] - 2023 年半年度公司及子公司无对外担保，也无以前年度延续的对外担保[25] - 2023 年半年度公司未发生关联交易，未损害公司和中小股东利益[26] - 2023 年度公司未发生应当披露的关联交易事项[37] 公司决策 - 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构[9] - 公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票是审慎决策，不造成重大影响[29] - 公司提名尹健等 7 人为第六届董事会董事候选人，提名程序合规[31] 会议审议 - 2023 年 4 月 20 日董事会、监事会，5 月 15 日股东大会审议通过续聘信永中和为审计机构[39] - 公司按时编制并披露《2022 年年度报告》等定期报告，经审议通过[38] 人员履职 - 2023 年独立董事按相关规定履职，为公司发展建言献策[43] - 换届后独立董事不再担任公司第六届董事会独立董事[43] 会议出席 - 2023 年应参加董事会次数为 8 次，现场出席 0 次，通讯方式参加 8 次，委托出席 0 次，缺席 0 次，出席股东大会 3 次[5]

业绩总结 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[14] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[14] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[14] - 2022年公司以总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[14] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[8] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保的情况[10] - 2022年度公司关联交易符合原则，决策程序合规[12] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[20][21] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[22] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[23] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[5][6] - 公司拟终止2022年度向特定对象发行A股股票，不影响业务发展和经营[24][25] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为7次，通讯参加7次，出席股东大会次数为3次[4] - 2023年召集主持董事会提名委员会2次，参加审计委员会6次，参加战略委员会1次[27] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[28] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等四份定期报告[36] - 2023年公司续聘信永中和会计师事务所为审计机构[37] 人员情况 - 独立董事在2023年度履职，及时了解公司多方面情况并参与重大事项决策[42] - 独立董事因个人健康原因于2023年10月29日离任[42] 薪酬情况 - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[39][40]

募集资金情况 - 2009年公司公开发行1635万股A股，每股发行价32.18元，募集资金总额5.26143亿元，净额4.8917807007亿元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额6253.56万元；2023年累计使用（含利息）5.406217亿元[3] - 2023年募集资金专户利息收入扣除手续费净额131.90万元，对项目投入4413.47万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1971.99万元[3] - 公司首次公开发行股票后募集资金净额489,178,070.07元，超募资金304,178,070.07元[15] 资金使用与管理 - 公司及子公司与多家银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，专户存储[5] - 一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或净额10%，通知保荐机构[6] - 2023年使用闲置超募资金不超6000万元买投资产品，额度可循环[9] - 2022年买光大银行结构性存款6000万元，预期年化收益率1.5%-3.05%，实际收益44.25万元[9] - 2023年多笔买结构性存款，金额分别为5000万、3500万、2500万、1500万元，预期年化收益率1.5%-2.95%，部分获实际收益[9] - 2023年无变更投资项目和违规使用超募资金情形[10] 项目收益情况 - 承诺投资项目承诺总额18,500.00万元，累计投入10,802.61万元，本报告期效益3,589.05万元，累计效益30,084.88万元[14] - 超募资金投向承诺总额45,066.26万元，本报告期投入4,413.47万元，累计投入43,259.56万元，本报告期效益 -775.67万元，累计效益 -654.54万元[15] - 智能化电力动态数据记录装置项目承诺投资6,875.00万元，累计投入5,537.49万元，本报告期效益2,505.50万元，累计效益24,320.96万元，未达预计收益[14] - 基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目承诺投资10,200.26万元，本报告期投入4,413.47万元，累计投入10,200.26万元，本报告期效益 -1,566.48万元，累计效益 -4,034.33万元，未达预期但市场拓展好，未执行在手订单8,819.30万元[15] - 合计承诺总额63,566.26万元，本报告期投入4,413.47万元，累计投入54,062.17万元，本报告期效益2,813.38万元，累计效益29,430.34万元[15] 项目资金安排 - 2013年10月15日，决定用5000万元实施电能质量监测与治理项目[16] - 2015年3月24日，决定用1510万元实施广州至德增资项目[16] - 2015年7月12日，用9000万元超募资金永久性补充流动资金[16] - 2009年12月30日，用募集资金置换预先投入项目自筹资金439.66万元[16] - 基于北斗/GPS的时间同步系统及设备项目安排铺底流动资金2000万元[17] 项目结余情况 - 项目募集资金节余，结余资金和利息共9266万元，承诺项目结余7697.40万元，超募项目结余693.18万元，利息875.42万元[16] - 永久性补充流动资金含承诺项目结余资金7697.40万元，利息875.42万元[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1635万股A股，募集资金总额5.26143亿元，净额4.8917807007亿元[1] - 募集资金节余资金和利息共计9266万元[20] - 承诺投资项目结余资金7697.40万元[20] - 超募资金项目结余资金693.18万元[20] - 利息875.42万元[20] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日专户余额6253.56万元，2023年累计使用5.406217亿元[3] - 2023年募集资金专户利息收入扣除手续费净额131.90万元[3] - 2023年对募集资金项目投入4413.47万元[4] - 截至2023年12月31日专户余额1971.99万元[4] 资金使用规则与投资 - 公司可一次或12个月内累计支取超1000万元或募集资金净额10%时通知保荐机构[6] - 2023年公司使用闲置超募资金不超6000万元购买投资产品，额度可循环滚动[10] - 2022年购买6000万元结构性存款，预期年化收益率1.5%-3.05%，实际收益44.25万元[10] - 2023年多次购买结构性存款，金额分别为5000万元、3500万元、2500万元、1500万元，预期年化收益率1.5%-2.95%不等[10] 投资项目情况 - 收购成都智达66%股权并增资项目投资4,290.00万元，已实现效益3,236.69万元[18] - 收购广州至德51%股权并增资项目投资1,510.00万元，效益为 - 100.06万元[18] - 基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目投资10,200.26万元，本年度投入4,413.47万元，效益为 - 4,034.33万元[18] - 基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统未达预期收益，但市场拓展良好，未执行在手订单为8,819.30万元[18] 其他资金情况 - 公司首次公开发行股票后超募资金304,178,070.07元[19] - 2009年公司同意以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金439.66万元[19] - 基于北斗/GPS项目安排铺底流动资金2000万元[20] - 公司自有资金累计投入募投项目439.66万元[20] - 永久性补充流动资金含承诺投资项目结余资金7697.40万元[20] - 永久性补充流动资金含利息875.42万元[20]

会计政策变更 - 公司按《准则解释16号》《准则解释17号》要求变更会计政策[1] - 《准则解释16号》部分自2023年1月1日或2022年11月30日起施行[1] - 《准则解释17号》售后租回交易会计处理自2024年1月1日起施行[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更对财务状况等无重大影响[11]

审计情况 - 信永中和对公司2023年度财报审计，出具标准无保留意见[1] - 2023年度审计总费用80万元，无或有收费[1] - 审计小组9人，3人有注册会计师资格[5] 后续安排 - 董事会审计委员会同意续聘信永中和为2024年审计机构[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月1日，审计委员会提议续聘[12] - 2024年4月12日，董事会和监事会审议通过续聘议案[12] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[5] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和处罚情况 - 截止2023年12月31日，近三年执业受刑事0次、行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人夏瑞近三年签和复核超7家[8] - 拟质量复核合伙人叶胜平近三年签和复核超10家[8] - 拟签字注册会计师宋奕莹近三年签超2家[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职期间能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无除本职外职务，与公司及股东无利害关系[1]