会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2024年4月12日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 《监事会2023年年度工作报告》等多项议案以3票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][7][11][14][15][17][18] 资金使用 - 将使用1992.66万元剩余超募资金永久补充流动资金[11] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务审计机构[17][18]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、监事会和高管层管理体系[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司设多个职能部门并明确岗位权责[8] 内控程序与制度 - 公司建立风险识别、评估和应对程序[11] - 公司在交易授权等方面建立内控程序[12] - 公司对货币资金等多方面制定内控相关制度[13][14][15][16][17] 缺陷定量标准 - 财务报告和非财务报告内部控制分重大、重要、一般缺陷定量标准[23][26] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，无需整改[28] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[29] - 截止2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[30]

关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12B0081 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称中元股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0074 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深证证券交易所相关披露的要 求，中元股份编制了本专项说明所附的中元股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中元股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中元股份 2023 年度财务 ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-023 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的议案》。 现将本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的原因 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度信用减值损失 8,002,242.15 元、资产减值损失 983,693.26 元，详情如下表： （1）信用减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

业绩与财务 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[13] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[13] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[13] - 2022年度权益分配预案以2022年12月31日总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[13] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[4][41] - 同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项[5] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[7] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[18] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[19] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[20] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[21] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易事项[38] 人事变动 - 公司提名尹健等7人为第六届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[25] - 公司聘任卢春明为总裁，熊金梅为副总裁等高级管理人员[27] - 2023年5月30日公司提名陈默为第五届董事会非独立董事候选人[42] - 2023年10月11日公司提名杨德先为第五届董事会独立董事候选人[42] - 2023年11月16日公司提名尹健等为第六届董事会非独立董事候选人，杨洁等为独立董事候选人[44] - 2023年12月5日公司聘任卢春明为总裁等高级管理人员[44] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为9次，现场出席9次，通讯、委托、缺席次数均为0次，出席股东大会次数为5次[3] - 报告期内审计委员会召开6次会议[29] - 报告期内战略委员会召开2次会议[30] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[31] 其他 - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票，不会造成重大影响[22] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告，内容真实准确完整[39][40] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[45] - 报告期内独立董事未对议案提异议，未提议召开董事会等[46] - 2023年独立董事认真履职，2024年将持续关注公司情况[48]

一、基本情况 2023 年度公司实现营业收入为 448,085,402.04 元，同比增长 1.19%；营业利润为 75,974,075.14 元，同比增长 145.46%；利润总额 为 77,293,276.63 元，同比增长 159.38%；归属于上市公司股东的净利 润为 60,113,292.33，同比增长 580.07%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润为 36,009,492.57 元，同比增长 152.24%；基 本每股收益为 0.13 元，同比增长 580.07%。 2023 年年度财务决算报告 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及 母公司利润表，2023 年度合并及母公司现金流量表，2023 年度合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具编号为 XYZH/ ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-025 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）会议日期、时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:0 ...

武汉中元华电科技股份有限公司2023年年度报告全文 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络远程方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于2024年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1dxbD5u1TYA或使用微信扫描下文中小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于202 4年4月16日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.i r-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-022 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，以及结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...