国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH064 号 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-029 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：00，会期半天； 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五） ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为81,495,556.04元，同比增长16.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,971,750.77元，同比下降30.32%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为81,495,556.04元，同比增长16.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8,971,750.77元，同比下降30.32%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为8149.56万元，同比增长16.9%[16] - 公司2024年第一季度净利润为941.51万元，同比下降26.8%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者净利润为897.18万元，同比下降30.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,886,012.17元，同比增长158.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为23,886,012.17元，同比改善158.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为14,160,480.24元，同比改善123.1%[20] - 现金及现金等价物净增加额为38,046,492.41元，期末余额为212,412,402.09元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,625,531.68元，同比增加70.92%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,625,531.68元，同比增长70.9%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为46,165,872.99元，同比增长2.7%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为50,029,754.97元，同比增长1.8%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,427,244,628.87元，同比下降0.80%[2] - 应收款项融资期末数为6,040,654.45元，同比下降49.14%[5] - 预付款项期末数为8,036,804.52元，同比增加241.61%[6] - 债权投资期末数为115,000,000.00元，同比增加43.75%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为2.15亿元，同比增长21.0%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为1.48亿元，同比下降22.2%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为4.27亿元，同比下降8.8%[14] - 公司2024年第一季度合同负债为6754.22万元，同比增长17.6%[15] 成本与费用 - 营业成本为48,852,116.88元，同比增加48.37%[6] - 公司2024年第一季度研发费用为1277.97万元，同比下降10.6%[16] - 公司实施股权激励，新增股份支付费用126.52万元[12] 投资收益与公允价值变动 - 公司参投基金公允价值变动收益为-148.70万元，去年同期为108.51万元[12] - 公司购买的结构性存款理财产品因未到期结算较去年同期收益减少157.18万元[12] 股权激励 - 公司拟向105名激励对象授予1,150万股第二类限制性股票[13] 合同与新产品 - 报告期内公司签订合同总额为15,500.06万元，同比增长29.97%[12] - 公司新一代智能故障录波装置、信息系统系列产品、硬压板状态监测系统等新产品合同额保持增长[12] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为9,415,105.72元，同比增长36.7%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8,971,750.77元，同比增长43.5%[18] - 基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[18] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降33.3%[18] 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为1009.86万元，同比下降29.7%[17] 投资支付 - 投资支付的现金为165,000,000.00元，同比下降77.21%[7]

独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事 制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表独立董事意见，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益，未受到公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，以实际行动维护了所有 股东的合法权益。 现将 2023 年参加会议和履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪河，中国国籍，1967 年生，无境外永久居留权，材料 学专业博士，教授，博士生导师。1993 年 7 月至 2006 年 12 月历任 河南师范大学化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职，2007 年 1 月至 2010 年 7 月任美国劳 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，独立、诚实、勤勉的履行职责，积极出席公司 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜东升，1983年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历。2007年7月至2018年7月就职于中国工商银行鄂尔多斯分行， 先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控合规部 经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018年8月至今任 内蒙古 ...

海通证券股份有限公司关于 武汉中元华电科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资 金并注销募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18 元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00 元 后的募集资金为496,835, ...

独立董事 2023 年度述职报 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马东方，1966年生，中国国籍，本科学历，未取得其他国家 或者地区的居留权。1991年1月至1997年12月任常州市第四律师事务 所律师，1998年1月至1999年12月任常州市第五律师事务所律师，2000 年1月至2000年12月任常州国联律师事务所律师、副主任，2001年1 月至今任江苏金牌律师事务所律师、副 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-017 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元， 扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经 中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日 出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。 （二） 2023 年年度募集资金使用 ...

会计政策变更 - 公司按《准则解释16号》《准则解释17号》要求变更会计政策[1] - 《准则解释16号》部分自2023年1月1日或2022年11月30日起施行[1] - 《准则解释17号》售后租回交易会计处理自2024年1月1日起施行[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更对财务状况等无重大影响[11]

海通证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18元， 共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募 集资金为496,835,850.00元。另 ...