审计委员会对审计工作的评价 武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会对审计工作的评价 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行了 2023 年度审计工作，主要内容包括:对公司年度财务报告（资产负债 表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进 行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对公司募集资金使用 情况的专项报告执行鉴证工作，出具鉴证报告；对本公司与关联方 的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告；对公司内部控制自 我评价报告进行鉴证工作，出具鉴证报告。 董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委 员会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司 年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，信永中和对公 司 2023 年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内 容出具了专项报告。现对 2023 年年度审计工作总结如下: 一、基本情况 信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并 报表范围等情况的了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的 沟通并签订了审计业务约定书。在业务约 ...

关于续聘 2024 年审计机构的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-024 武汉中元华电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中 和为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需通过股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司 审计工作经验，为公司聘请的 2023 年度审计机构，在其担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职期间能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无除本职外职务，与公司及股东无利害关系[1]

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-014 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。监事尹力光先生、 副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事 经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2023 年年度工作报告>的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2023 年年度工作报告》内容见年报第三节、第四节。 本议案须提 ...

关于 2023 年年度权益分派预案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-016 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月12日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、2023年年度权益分派预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公 司未分配利润为 60,454,480.11 元，2023 年母公司实现净利润 为 93,333,835.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏 损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,333,383.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 120,413,354.90 元，合并 报表可供分配利润为 91,438,229.06 元。 2 ...

关于注销全资子公司的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-019 武汉中元华电科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公 司的议案》，同意注销持续亏损的全资子公司中元健康科技有限公司 （以下简称"中元健康"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。 一、拟注销子公司基本情况 企业名称：中元健康科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系 统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全 设备销售；软件销售；智能机器人的研发；互联网设备销售；网络设 备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网设 备销售；光通信设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机 及系统销售（除依法须经批准的项目 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH//2024BJAA12B0082 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称中元股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中元股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 正文 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-12 | 内控鉴证报告 XYZH/2024BJAA12B0083 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中元股份管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对中元 股份截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上 述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实 施情 ...

关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-018 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募 集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集 资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超 募资金账户节余利息）永久补充流动资金，用于主营业务和相关的经 营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有 资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注 销募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

监事会 2023 年年度工作报告 武汉中元华电科技股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体 工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会依法列席了 9 次董事会和 5 次股东大 会会议，参与公司重大决策的讨论，公司监事会按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下： | 序 | 会议 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | 届次 | 1、《关于审议<监事会2022年年度工作报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 2、《关于审议<2022年年度财务决算报告> | | | | | ...