证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-058 银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、提案审议情况 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形 成如下决议： 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的的议案》 表决结果：同意 83,188,468 股，占有效表决股份总数的 74.7356%；反对 28,121,840 股，占有效表决股份总数的 25.2644%；弃权 0 股，占有效表决股份 总数的 0%。本议案表决结果为通过。 其中，中小股东表决情况：同意 1,677,100 股，占出席会议的中小股股东所 持股份的 5.6281％；反对 28,121,840 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股 股东所持 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-057 银江技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%；实际可上市流通数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 11 月 20 日（星期一）。 3、本次申请解除限售股份的股东数量共计为 14 名。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意银 江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号），公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价 格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用， 实际募集资金净额为 981,150,098.51 元，上述募集资 ...

中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为银江 技术股份有限公司（以下简称"银江技术"、"公司"或"上市公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对银江技术向特定对象发行 限售股上市流通的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 银江技术经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 516 号）核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，并于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 655,789,086 股增至 794,677,974 股，其中，有限售条件股份数量为 166,927,278 ...

公司基本情况 - 银江技术是中国领先的数字城市建设运营服务商，率先提出智慧城市理念，以新一代信息技术构建城市大脑，秉承“软件设计、系统交付、数据运营”经营策略，推动多领域高质量发展 [2] - 2023年前三季度实现营业收入15.40亿元，同比增长20.28%，归属于上市公司股东的净利1.07亿元，同比增长34.24%，扣除非经常损益净利润1.06亿元，同比增长32.20% [3] 战略定位与发展方向 - 坚持“数字城市建设运营服务商”核心战略定位，通过“银江城市大脑”赋能数字政府建设，提升智慧城市治理水平，采用“软件设计+系统交付+数据运营”模式提供服务 [3] 产品优势 - 健康宝HealthGPT产品在数据驱动等方面全面升级，拥有数据管理服务经验，服务三甲医院超1000家，服务人群超1亿人次，累计数据超100亿条，还与健康宝布局AI智能终端及AI智能体检中心 [3] 业务增长驱动因素 - 随着外部环境回暖，2023年订单获取和项目实施情况大幅改善，4月完成向特定对象发行股票后，积极拓展基层治理项目助力业务增长 [3] 基层治理业务推进情况 - 推进以四级为主、多层级基层治理和服务平台进程，为头部价值客户提供模块化和定制型服务，解决政府客户核心痛点，打造多个数字化标杆项目并推动复制下沉，还为乡村打造“数字新乡村” [4] 与华为合作情况 - 2017年与华为合作，签订协议，加入“浙江鲲鹏计算产业联盟”，部分软件获华为鲲鹏认证，完成华为物联网产品体系和平台体系认证，为多家医院打造医疗物联网系统 [5] 车路协同业务布局 - 在智能路侧系统布局，包括路侧端和云端平台，路侧端构建全息路口数字底座，云端依托交通管控平台推送交通信息，赋能自动驾驶辅助 [5] 人工智能业务情况 - 在AI方面早有布局，将人工智能技术运用于智慧治理等领域提升平台产品能力，将相关技术运用于终端产品提升用户体验 [5] 银江智算中心情况 - 是公司在新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节，具有多种优势，已正式投入运营，为多地城市大脑运营公司提供支持，未来择机在全国部署多个智算中心 [6] 技术人员配置情况 - 研发人员人数占公司总人数的39%，拥有自己的研究院，与多所高校进行产学研合作，未来会继续引进技术型人才 [6]

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入488,105,593.20元，同比增长38.76%；年初至报告期末营业收入1,540,225,726.16元，同比增长20.28%[3] - 营业收入本期为15.4022572616亿元，上期为12.805335269亿元[14] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,795,437.26元，同比增长129.13%；年初至报告期末为107,347,929.24元，同比增长34.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,596,205.96元，同比增长163.48%；年初至报告期末为106,055,526.05元，同比增长32.20%[3] - 净利润本期为1.0510850257亿元，上期为0.775210913亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.0734792924亿元，上期为0.7996806634亿元[16] 每股收益关键指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末均为0.14元/股，同比增长16.67%[3] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.12元[16] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.12元[16] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产7,574,900,187.69元，较上年度末增长15.39%；归属于上市公司股东的所有者权益4,585,516,944.21元，较上年度末增长31.15%[3] - 2023年9月30日货币资金为726,153,346.47元，较2023年1月1日的324,911,846.13元有所增加[11] - 2023年9月30日应收票据为350,000.00元，较2023年1月1日的1,757,500.00元减少[11] - 2023年9月30日应收账款为1,751,991,321.61元，较2023年1月1日的1,582,757,594.26元增加[11] - 2023年9月30日流动资产合计为5,226,671,443.15元，较2023年1月1日的4,459,026,123.71元增加[11] - 2023年9月30日非流动资产合计为2,348,228,744.54元，较2023年1月1日的2,105,682,442.12元增加[11] - 2023年9月30日资产总计为7,574,900,187.69元，较2023年1月1日的6,564,708,565.83元增加[11] 负债关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款为1,494,396,588.73元，较2023年1月1日的1,512,474,014.16元减少[11] - 2023年9月30日应付票据为104,573,956.92元，较2023年1月1日的77,386,803.05元增加[11] - 2023年9月30日应付账款为899,080,417.52元，较2023年1月1日的926,681,436.68元减少[11] - 负债合计本期为29.6337408351亿元，上期为30.4014038717亿元[12] 所有者权益关键指标变化 - 所有者权益合计本期为46.1152610418亿元，上期为35.2456817866亿元[12] 非经常性损益关键指标 - 本报告期非经常性损益合计199,231.31元，年初至报告期末为1,292,403.19元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,097，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中银江科技集团有限公司持股比例10.30%，持股数量81,883,007股，质押81,500,000股[8] - 公司控股股东银江科技集团有限公司实际合计持有81,883,007股[9] 净利润增加原因 - 净利润增加主要是收入增加所致[8] 营业总成本关键指标变化 - 营业总成本本期为14.0111477308亿元，上期为11.8331867145亿元[15] 销售商品、提供劳务收到现金关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.6799490664亿元，上期为12.909039461亿元[17] 研发费用关键指标变化 - 研发费用本期为0.6686206165亿元，上期为0.4363509864亿元[15] 经营活动现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -228,777,940.04元，同比下降387.84%[3] - 经营活动现金流入小计为15.2701505977亿美元，去年同期为15.2383531187亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为17.5579299981亿美元，去年同期为14.4435482112亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2877794004亿美元，去年同期为0.7948049075亿美元[18] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为0.2117224亿美元，去年同期为0.2670310364亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为2.4413188586亿美元，去年同期为0.8907701048亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2295964586亿美元，去年同期为 - 0.6237390684亿美元[18] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为27.8662944548亿美元，去年同期为14.386588786亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为18.7784805291亿美元，去年同期为16.8002278634亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.0878139257亿美元，去年同期为 - 2.4136390774亿美元[19] 现金及现金等价物净增加额关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为4.5704380667亿美元，去年同期为 - 2.2425732383亿美元[19]

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-052 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年第三季度的经营情况。 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 银江技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的的议 ...

银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 银江技术股份有限公司独立董事工作制度 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生经营状 况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场调查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所 （以下简称"深交所" ）报告。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合《银江技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）以及公 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-055 银江技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市 公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了 高质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成 果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工 作量，并结合目前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商 确定。 二、拟续聘会计师事 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-056 银江技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 ...

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2023 年第三季度报告》 证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-053 银江技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，我们认为董事会编制和审核的银江技术股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 ...