公司信息 - 公司为银江技术股份有限公司，证券代码300020，证券简称*ST银江[1] 财报披露 - 《银江技术股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日在指定网站披露[2]

公司信息 - 公司为银江技术股份有限公司，证券代码300020，证券简称*ST银江[1] 财报披露 - 《银江技术股份有限公司2024年年度报告及摘要》于2025年4月29日在指定网站披露[2]

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为银江技术股份有限公司 （以下简称"银江技术"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对银江技术 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 注：以预付款方式支出的金额指募投账户支出金额扣减供应商回流至非募集资金账户后 的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司开设了募集资金专 ...

银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定和要求，公司对中喜所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中喜所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜所成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜所为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提 供审计服务的能力与经验。中喜所首席合伙人为张增刚，截至 2024 年末，合伙 人数量 102 人，注册会计师数量 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 330 人。 二、执业记录 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 银江技术股份有限公司 2024 年度年审会计 ...

公司注册资本 - 银江科技集团有限公司注册资本为5000万元[2] - 创享创业服务股份有限公司注册资本为5500万元[3] - 银江资本有限公司注册资本为5000万元[4] - 浙江城市宝互联网技术有限公司注册资本为10000万元[4] 业务收支 - 杭州艺享互联网技术有限公司接受劳务本期发生额为12.00万元，上期为26.04万元[14] - 杭州创享酒店有限公司接受劳务本期发生额为17.21万元，上期为106.71万元[14] - 创享创业服务股份有限公司房屋租赁本期确认收入为114.67万元，上期为455.26万元[16] - 杭州奢享互联网技术有限公司房屋租赁本期确认收入为280.16万元，上期为840.47万元[16] 担保情况 - 2024年1月17日银江科技集团有限公司为公司担保5000万美元，4月3日担保4000万美元[17] - 2023年6月30日浙江银江交通技术有限公司为公司担保4900万美元[17] - 2024年2月5日王辉为公司担保1860万美元，该担保已履行完毕[17] - 2024年5月11日银江资本有限公司为公司担保1499.909926万美元，该担保已履行完毕[17] - 2025年公司控股股东银江科技集团有限公司将继续为公司银行授信提供无偿担保[19] 关联交易 - 关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则[20] - 公司与关联交易各方将在本次授权范围内签订合同交易[21] - 2024年第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过2024年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划议案[22] - 2024年4月28日公司第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十八次会议审议通过相关议案[22]

公司于 2024 年 5 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 十一次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司延期归 还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公 司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。截至 2025 年 4 月 28 日，公司已将 20,000 万元暂时补充流 动资金的募集资金归还至公司募集资金专项账户。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-030 银江技术股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日召开第六 届董事会第四次会 ...

公司注册资本 - 北京银江瑞讯科技有限公司注册资本为5000万元[2] - 福州银江智慧城市信息技术有限公司注册资本为100万元[2] - 杭州优橙科技有限公司注册资本为748.4663万元[3] - 青岛银云互联网技术有限公司（已注销）注册资本为1000万元[4] - 厦门咚咚技术开发有限公司注册资本为1000万元[5] - 厦门伟屹大数据研究院有限公司注册资本为1000万元[6] - 厦门银江智慧城市技术股份有限公司注册资本为2700万元[7] - 上海银江智慧智能化技术有限公司注册资本为3000万元[8] - 潍坊城市云网络科技有限公司注册资本为1000万元[9] - 新疆文旅数字经济发展有限公司注册资本为1000万元[10] - 浙江和仁科技股份有限公司注册资本为26256.0141万元[11] - 浙江银江云计算技术有限公司注册资本为1250万元[11] - 浙江智尔信息技术有限公司注册资本为1211.75万元[12] - 南京银江物联智慧城市开发运营有限公司注册资本为500万元[13] - 厦门伟屹技术服务有限公司注册资本为1000万元[14] 采购与销售数据 - 2024年向上海银江智慧智能化技术有限公司采购材料本期发生额1515.05万元，上期3313.55万元[15] - 2024年向厦门银江智慧城市技术股份有限公司采购材料本期发生额375.83万元，上期571.78万元[15] - 2024年向北京银江瑞讯科技有限公司采购材料本期发生额2753.95万元，上期2848.02万元[15] - 2025年计划向上海银江智慧智能化技术有限公司采购材料预期发生额1000.00万元，上期1515.05万元[18] - 2025年计划向厦门银江智慧城市技术股份有限公司采购材料预期发生额300.00万元，上期375.83万元[18] - 2025年计划向北京银江瑞讯科技有限公司采购材料预期发生额2000.00万元，上期2753.95万元[18] - 2024年向厦门银江智慧城市技术股份有限公司出售商品本期发生额15.15万元，上期31.29万元[17] - 2025年计划向厦门银江智慧城市技术股份有限公司出售商品预期发生额15.15万元，上期15.15万元[19] 公司治理 - 2025年4月28日公司召开第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十八次会议，审议通过2025年日常关联交易计划议案[24] - 公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过2024年关联交易情况及2025年日常关联交易计划议案[22] 其他 - 浙江和仁科技股份有限公司控股股东5%以上股东担任该公司董事[11] - 南京银江物联智慧城市开发运营有限公司系公司参股公司，2022年12月已退出[13]

银江技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度内部控 制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对前述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的主要内容 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注，2024 年银江技术存在被大股东控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况、存 在违规使用募集资金的情况，相关内部控制存在缺陷。截至本报告日，银江技术 对上述情况进行了自查，并对上述相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影 响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告表示理解和认可，认为中喜会计师事务所出具的带强 调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实，符合公司实际情况， 董事会同意中喜会计师对公 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[1] - 网络投票日期为2025年5月23日，交易系统和互联网系统有不同投票时间[1][14][15] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室[3] - 异地股东需在2025年5月22日16:00前登记[6] - 投票代码为“350020”，简称为“银江投票”[11] 投票规则 - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[12] - 非累积投票事项表决意见三选一，多选或未选无效[18] - 累积投票事项需填报选举票数，不同意可投0票[18] - 委托股东未作指示或多项指示，受托人可自行投票[18] 其他要点 - 公告发布于2025年4月29日[10] - 公司委托代表出席股东大会并行使投票权[17] - 股东大会审议多项议案，含2024年度报告等[17] - 2024年度拟不进行利润分配[17] - 涉及2025年公司及子公司授信担保议案[17] - 续聘2025年度审计机构[17] - 授权委托书多种形式有效，单位需盖章签字[19] - 提供2024年度股东大会参会股东登记表[20]

业绩相关 - 中兴华对公司2023年度财报出具无法表示意见审计报告[2] - 公司已消除该审计报告涉及事项影响[2] 公司治理 - 董事会出具专项说明，监事会认可[2] - 监事会将加强对公司监督管理[2] - 监事会意见发布于2025年4月29日[3]