银江技术(300020)

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*ST银江(300020) - 关于银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-04-29 03:16
非经营性资金占用 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额2883.64万元,累计发生43451.85万元,偿还1156.84万元,期末余额47492.33万元[9] - 杭州翎投科技2024年期末占用资金余额18456.16万元[9] - 杭州聚能数智2024年期末占用资金余额25292.33万元[9] - 杭州恒青贸易2024年期末占用资金余额3307.85万元[9] - 银江科技集团2024年期末占用资金余额435.99万元[9] 往来资金 - 智谷创业园2024年期初和期末往来资金余额均为1050.00万元,为经营性往来[9] - 城市宝2024年期末往来资金余额18.17万元,为经营性往来[9] - 创享创业服务2024年期末往来资金余额2075.28万元,为经营性往来[9] - 安徽银江智慧城市2024年期末往来资金余额1671.19万元,为非经营性往来[9] - 北京银江智慧城市2024年期末往来资金余额1678.26万元,为非经营性往来[9] 其他应收款 - 广东银江智慧城市建设其他应收款期初1705.55,期末1761.04[10] - 贵阳银江智慧城市其他应收款为70.99[10] - 湖北银江智慧城市其他应收款期初1208.07,期末1149.56[10] - 湖南银江交通其他应收款为329.53[10] - 江苏银江交通其他应收款期初473.58,期末630.58[10] - 江西银江智慧城市信息其他应收款期初2353.05,期末2582.64[10] - 四川银江智慧城市信息其他应收款期初1269.50,期末1389.81[10] - 西安银江智慧城市其他应收款期初1427.46,期末2530.89[10] - 银江股份(香港)其他应收款为4659.41[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款总计期初28609.51,期末37067.77[10]
*ST银江(300020) - 2024年度年审会计师履职情况评估报告
2025-04-29 03:16
银江技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中喜所")作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定和要求,公司对中喜所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为中喜所资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允地表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 中喜所成立于 2013 年 11 月 28 日,注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜所为符合《证券法》的审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的能力与经验。中喜所首席合伙人为张增刚,截至 2024 年末,合伙 人数量 102 人,注册会计师数量 442 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 330 人。 二、执业记录 1、基本信息 事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 银江技术股份有限公司 2024 年度年审会计 ...
*ST银江(300020) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-29 03:16
银江技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和银江技术股份有限 公司(以下简称"公司")《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计事务所基本情况 中喜成立于 2013 年 11 月 28 日,注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜为符合《证券法》的审计机构,具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验。中喜首席合伙人为张增刚,截至 2024 年末,合伙人数量 102 人,注册会计师数量 442 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 330 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 ...
*ST银江(300020) - 董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明
2025-04-29 03:16
资金往来 - 2023年向翎投科技转出资金累计51823.66万元,年末余额1308.54万元[2] - 2023 - 2024年6月与控股股东发生非经营性资金占用,2023、2024年1 - 6月累计发生额66329.13万、43451.85万元[5] - 2023、2024年1 - 6月资金占用期末余额2883.64万、19695.49万元[5] - 截至2024年底,案涉资金占用款已全部归还[5] 监管情况 - 2024年9月13日收到中国证监会《立案告知书》[5] - 2025年4月21日收到浙江监管局《行政处罚决定书》[5] 整改措施 - 对资金往来重新检查,发现控股股东资金占用[5] - 对资金管理薄弱环节整改,完成岗位隔离等[6] - 对诉讼项目重新梳理,发现个别项目差异[6] - 对财务账载差错更正,完善信息转递准确性[6]
*ST银江(300020) - 关于银江技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-29 03:16
募集资金报告相关 - 中喜会计师事务所对银江技术2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证[5] - 鉴证报告仅供银江技术年度报告披露时使用[6] - 银江技术董事会负责编制该专项报告[7] - 注册会计师发表鉴证意见[8] - 除专项说明五外,报告符合相关规定[10]
*ST银江(300020) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-29 03:16
业务领域 - 公司主要业务涉及智慧城市基层治理综合和行业两大领域[2] 数据相关 - 公司梳理城市体征5大类、33小类、1000个,共性体征70个[4] 技术设施 - 银江智算中心设计规划算力达500PFLOPS,一期已建成并投入使用[6] 新产品与技术 - 公司发布“银江通明健康”等系列大模型[7] - 公司研发城市数字孪生平台实现多维映射[5] - 公司研发行业数据智能平台促进数据价值具象化智能化[6] - 公司推出RSU路端和车端OBU设备用于智能网联交通[9] 合作成果 - 银江与华为联合推出数字健康“1 + 3 + N”体系解决方案[10] - 银江携手安徽亚创及浪潮发布iMedX智慧医疗集成协作平台[11] 市场布局 - 公司重点跟进乌鲁木齐市米东区接诉即办等基层治理项目[11] - 公司在新疆、福建等省份布局数据要素市场[11] 公司会议 - 2024年公司召开六次董事会会议[13] - 2024年公司召开二次股东大会[13] - 报告期内审计委员会召开4次会议[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[13] 其他事项 - 公司独立董事提交2024年度述职报告[14] 系统架构与功能 - “银江城市大脑”以“1 + 1 + N + 1”为系统架构满足不同业务需求[3] - Enloop - Hub数据中枢实现数据汇聚等功能[4] - Enloop - Ana智能中枢形成能力共享池支撑AI算法使用需求[5] 认证荣誉 - 银江数据中枢通过中国信通院、华为鲲鹏等认证,荣获浙江省首版次软件产品[4]
*ST银江(300020) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-29 03:16
财报披露 - 公司2024年年报于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00在同花顺路演平台举办2024年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录同花顺路演平台参与年度业绩说明会[1] - 出席年度报告说明会的人员有董事长兼董事会秘书王腾、财务总监任刚要、副总经理张文广、独立董事蒋贤品[1]
*ST银江(300020) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-29 03:16
业绩相关数据 - 2024年1 - 6月资金占用累计发生额为43451.85万元,6月30日资金占用余额为19695.49万元[20] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日,该日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个,为未按规定披露关联方非经营性资金占用[19][20] - 报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷1个,为募集资金存放与使用不规范[22] 制度建设 - 公司建立了《员工守则》《奖励与处罚条例》等内控规范[5] - 公司制订了《财务管理制度》等财务管理制度[9] - 公司建立交易授权、职责分工等相关控制程序[10] - 公司对货币资金收支保管建立严格授权批准程序并制定管理制度[11][12] - 公司对筹资业务建立严格授权审批制度,合理确定规模和方式[12] - 公司制定采购与付款制度,对供方进行年度业绩评价[12] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度,防止资产流失[13] - 公司建立成本费用控制系统,需完善全面预算控制制度[13] - 公司制定应收账款及结算制度,销售管理无重大漏洞[13] - 公司建立固定资产管理和工程项目决策程序,预算控制制度待完善[13] 治理结构与管理模式 - 公司采用以集团子公司和职能部门为管理单位的经营管理模式[6] - 公司建立了股东大会、监事会、董事会及经营班子,法人治理结构健全[6] - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构并不断完善[7] - 公司建立了执行特定职能的授权机制和预算管理制度[7] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司员工大专及大专以上学历占93.52%[6] - 公司于2024年12月31日前已全部归还资金占用款[22] - 2024年4 - 5月公司未经核查和审议将5000.00万元募集资金用于日常经营[22] - 公司财务报告内控缺陷以营业收入和资产总额衡量,1%以下为一般缺陷,1%-2%为重要缺陷,超2%为重大缺陷[17] - 公司非财务报告内控缺陷定量标准同样以营业收入和资产总额衡量[18] - 财务报告内部控制缺陷认定:损失小于营业收入1%为一般缺陷,超1%小于2%为重要缺陷,超2%为重大缺陷[19] - 资产管理相关内部控制缺陷认定:损失小于资产总额1%为一般缺陷,超1%小于2%为重要缺陷,超2%为重大缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷认定以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[19]