出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王腾先生、财务总监任刚要 先生、董事会秘书吴孟立先生、副总经理张文广先生、独立董事蒋贤品先生。 证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2024-015 银江技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年报于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露，为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将 于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在东方财富路演平台举办 2023 年 度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4435417）参 与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 银江技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2024-005 银江技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风 险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合 相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 意上述担保事项。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 银江技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日 以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2024-003 银江技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于为全资子 公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 成立日期：2000年09月26日 营业期限：2000年09月26日至2030年09月25日 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：道路交通智能系统，计算机软、 硬件；工程承包：道路交通智能系统；批发、零售：道路交通智能系统相关产品 为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司全资子公司浙江银江 交通技术有限公司（以下简称"浙江交通"）向上海银行股份有限公司杭州分行 申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为浙江交通向银行申请授 信提供总额度合计不超过人民币1,000万元（含）的连带责任信用担保（实际担 保金额、种类、期限等以最终担保合 ...

会议信息 - 银江技术第六届董事会第十次会议于2024年3月26日召开[1] - 会议通知于2024年3月20日送达[1] - 应参与表决董事9名，实际参与9名[1] 担保议案 - 审议通过为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案[1] - 担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效[1] - 授权董事长在担保额度范围内签署相关法律文件[1] 表决结果 - 担保议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月27日[4]

公司合作与发展 - 公司积极构建以发掘数据价值、活跃城市数据资产为核心的城市大脑，已在多个省份率先成立城市大脑公司[1] - 公司与华为全面战略合作，陆续发布了银江智算中心、Health AI大模型、银江智能网联平台，推动智能健康服务的发展[1] - 公司与新疆文旅投、江西广电、沈阳卫健委及中国联通等合作成立合资公司，探索数据变现逻辑及场景，打造健康信息服务体系[1] 未来展望 - 公司预计2023-2025年实现营收分别为21.02/24.16/27.70亿元，归母净利润为1.99/2.66/3.28亿元，对应PE为24.69/18.49/15.01倍[3] - 2022年营业收入为1611.89百万元，2023年预计为2102.00百万元，2024年预计为2416.68百万元，2025年预计为2770.24百万元，增长率分别为-19.39%/30.41%/14.97%/14.63%[4] - 2022年归属母公司净利润为69.39百万元，2023年预计为199.84百万元，2024年预计为266.85百万元，2025年预计为328.71百万元，增长率分别为-29.89%/187.98%/33.53%/23.18%[4] 其他信息 - 公司力求但不保证信息的准确性和完整性[11] - 报告中的意见并不构成投资建议，客户应考虑特定状况[12] - 投资价格和价值以及收入可能会波动，过去表现不代表未来[13]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到9份发明专利证书[2] - 城市区域边界控制系统等多项专利获公告[2][3][4]

公司运营 - 公司于2024年1月8日发布生产经营正常的公告[1][5] - 公司目前生产经营情况正常，无应披露未披露重大信息[2] 信息披露 - 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括兴业证券等多家机构及个人投资者共57人 [2] - 活动时间为2023年12月22日15:00 - 17:30，地点在杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢一楼智行厅 [2] - 上市公司接待人员有董事长王腾等多位公司领导 [2] 公司战略布局与业务成果 城市大脑及数据要素战略布局 - 公司是领先的数字城市建设运营服务商，以新一代信息技术构建城市大脑，秉承“软件设计、系统交付、数据运营”经营策略，推动多领域高质量发展 [3] - 已在新疆、福建等省份成立城市大脑公司，扩大市场覆盖面，以全链路数据要素运营为目标，构建先进业态 [3] - 在多地成立合资公司，如新疆文旅、江西广电、沈阳健康等，取得一定成果，沈阳智享大健康公司运营平台涵盖多家医院和社区卫生机构，积累24.43亿份基础数据等 [3] 产品与合作成果 - 与华为签署全面战略合作协议，推出联合解决方案，打造联合创新中心 [4] - 发布银江智算中心等多种数据要素、算力、模型、算法产品内容 [4] - 智能网联平台及产品在沧州市落地应用并上线运营，助力沧州双智试点城市建设 [4][6] - 探索布局医疗健康产品，如联合健康宝推出相关产品，银江通明健康智能分析研判辅助平台在乌镇互联网大会首发亮相 [4] 互动交流环节要点 公司战略开展方式 - 坚持“数字城市建设运营服务商”核心战略定位，响应国家战略部署，打通数据要素全链路，打造“数据资源 + 智能算力 + 可信算法”服务体系，发掘城市数据价值 [4] 数据优势与变现 - 数据优势转化为核心竞争力和综合软实力，建立智算中心实现数据应用训练及开发，推进数据相关应用及算法变现 [6] 智算中心情况及规划 - 是构建AI算力基础设施的重要举措，为智慧城市和政务数字化业务提供算力支撑，已推出创新产品和模型超市，后续将择机开放算力服务 [6] 车路协同案例 - 今年11月发布智能网联交通核心产品及运营平台，在沧州市落地应用，完成相关设备建设和部署，助推沧州自动驾驶测试 [6] 云计算领域布局 - 形成成熟研发体系，设立专门研发中心，加大在云计算等领域研发投入，巩固现有业务，开拓新领域 [6][7] 智算中心战略意义 - 提升算法和模型研发能力，加速核心技术创新 [7] - 支撑产品和服务升级，提高产品智能化水平，版本迭代周期预计缩短80%以上 [7] - 开放算力服务，拓展业务范围，实现商业化 [7] - 增强技术实力，减少对外部技术的依赖 [7] - 提升城市治理、运营水平，推动应用落地 [7][8] - 巩固公司在数字政务服务领域的领先地位 [8] 与华为合作商用项目 - 从2017年开始合作，为多家医院打造医疗物联网系统，发布“银江 & 华为数字健康联合解决方案”，推进城市治理、智慧交通联合解决方案落地 [8] 与华为数字健康解决方案及未来合作 - 运用新一代数字技术构筑“1 + 3 + N”体系，优化医疗服务流程，打造医疗质量智慧监管模式 [8][9] - 在大数据底座等领域深度合作，布局多个场景应用，组建联合解决方案团队和拓展团队，共同打造数字城市解决方案 [9]

关于银江技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为银江技术股份有限公 司（以下简称"银江技术"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对银江技术的董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行 了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 7 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对银江技术董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 7 日 2、培训方式：远程授课与自学相结 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月17日在杭州富阳召开，网络投票同日进行[4][5] - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份111,310,308股，占比14.0070%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》：同意83,188,468股，占比74.7356%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意81,536,468股，占比73.2515%[13]