董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事[2] - 2025年12月15日召开会议通过董事会换届选举议案[2][6] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[7] 候选人情况 - 股东浙商资管提名樊妙妙为非独立董事候选人[4] - 公司董事会提名吴思聪、孙建科、赵平为独立董事候选人[6] 人员背景 - 韩振兴在2024 - 2025年多次受监管措施及处罚[11] - 赵平发表高水平学术论文90余篇[19] 持股与关联关系 - 姚成岭、韩振兴、何保山、樊妙妙截至公告日未持股[10][11][13][14] - 吴思聪、孙建科、赵平截至公告日未持股，与大股东无关联[15][16][19]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵平为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人无不良记录，任职公司数量合规[10] 相关责任 - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[11] - 若被提名人不符合要求，提名人督促其辞职[12]

监管事件 - 2025年公司控股股东和实控人收到浙江证监局《警示函》[2] - 2024年11月至2025年6月未及时披露协议[2] 后续处理 - 10个工作日内提交书面报告[3] - 可60日申请复议或6个月内诉讼[3] 影响与措施 - 不影响公司当前生产经营[5] - 控股股东和公司将加强法规学习与信息披露[5]

独立董事提名 - 吴思聪被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件符合情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[7] - 本人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任[11] - 任职期间严格遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 出现不符合任职资格情形将及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送信息并承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴思聪为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属满足多项任职条件[7][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 声明发布时间为2025年12月15日[13]

独立董事提名 - 赵平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7] - 近十二个月内无相关规定情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年12月15日召开[1] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[6][7] 董事提名 - 浙商资管提请提名樊妙妙为非独立董事候选人[2] - 提名姚成岭等为第七届非独立董事候选人[1][2][3] - 提名吴思聪等为第七届独立董事候选人[4] 反对情况 - 董事彭小勇、蔡暘对多项议案投反对票[2][3][4][7] - 反对理由是未披露协议、名单侵权、控制权有争议[10] - 公司称控股股东无表决权委托等计划[11]

监管事项 - 2025年公司收到浙江证监局《警示函》〔2025〕313号[2] - 公司董事会召开流程不规范，会议披露不准确[2] - 代董事长、代董秘韩振兴对违规行为担责[3] 后续处理 - 公司10个工作日内向浙江证监局提交书面报告[3] - 不服监管措施可申请复议或诉讼[3] 公司回应 - 公司将积极整改，提升信息披露质量[5] - 监管措施不影响公司正常经营[5]

立方数科（300344）涉嫌信息披露违法违规及退市风险 - 公司于2025年11月28日公告，因定期报告涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查，并于同日收到安徽监管局的《行政处罚及市场禁入事先告知书》[1][6] - 根据《告知书》认定的事实，公司2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载[1][6] - 2021年、2022年虚假记载的营业收入金额合计达591，582，002.31元（约5.92亿元），且占该两年披露的年度营业收入合计金额的50.91%[1][6] - 公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.2条规定的重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市[1][6] - 律师认为，在2022年4月25日至2025年4月29日期间买入公司股票，并在2025年4月29日后卖出或继续持有的投资者，目前已可发起索赔[2][7] 银江技术（300020）信息披露违法违规事实 - 公司于2025年4月22日公告收到证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》[2][7] - 违法事实一：未按规定披露关联方非经营性资金占用，导致2023年年报和2024年半年报存在虚假记载[2][7] - 违法事实二：未按规定披露关联担保，导致2018年至2023年年报存在重大遗漏[3][8] - 违法事实三：2021年至2023年三季度财务报告存在虚假记载[4][9] - 违法事实四：相关公告文件信息披露不准确、不完整[5][11] 银江技术（300020）财务数据虚假记载详情 - 2021年年报：虚增营业收入1，645.71万元、利润总额1，621.02万元，分别占当期报告记载金额的0.82%、15.08%[4][9] - 2022年年报：虚增营业收入5，727.41万元、利润总额1，492.52万元，分别占当期报告记载金额的3.55%、19.97%[4][10] - 2023年半年报：虚增营业收入5，714.74万元、利润总额2，224.76万元，分别占当期报告记载金额的5.43%、23.45%[4][10] - 2023年三季报：虚增营业收入7，258.53万元、利润总额2，626.39万元，分别占当期报告记载金额的4.71%、21.79%[4][10] - 律师认为，在2019年4月19日至2024年4月30日期间买入公司股票，并在2024年4月30日后卖出或继续持有的投资者，目前还可发起索赔[6][11] 相关法律诉讼进展 - 立方数科投资者索赔案已于2025年12月5日再次向合肥市中级人民法院提交立案，律师团队正在继续推进后续案件的立案工作[1][6] - 银江技术投资者索赔案已多次向法院提交立案，目前正在等待法院的下一步安排[2][7]

公司违规事实与处罚 - 公司因多项信息披露违法违规行为被浙江证监局下发《行政处罚决定书》[1][3] - 公司在2023年至2024年6月期间，通过往来款、员工借款、预付款等多种名目，累计向控股股东银江科技集团及其关联方输送资金近11亿元，且未履行任何披露义务[1][4] - 公司违规行为涉及多个方面，时间跨度长达六年，属于系统性造假[2][4] 具体违规行为 - 未按规定披露关联方非经营性资金占用，导致2023年年报和2024年半年报存在虚假记载[2][5] - 未按规定披露关联担保，导致2018年至2023年年报存在重大遗漏[2][5] - 公司2021年至2023年三季度财务报告存在虚假记载[2][5] - 公司相关公告文件信息披露不准确、不完整[2][5] 事件进展与投资者影响 - 控股股东已全部偿还所占用的资金1.97亿元并支付了全部利息，资金已全部清收完毕[2][5] - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的索赔案件已开庭审理，目前维权还可加入[1][4] - 符合以下任一区间买入并产生亏损的投资者可报名索赔：2023年8月29日至2024年4月29日期间买入，并在2024年4月30日后卖出或持有；或2019年4月19日至2024年9月13日期间买入，并在2024年9月14日后卖出或持有[1][4]