2025 年 4 月 29 日 银江技术股份有限公司董事会 银江技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等要求，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟 使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营 需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集 资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司向 14 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募 集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 981,150,098.51 元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户， ...

募集资金情况 - 2023年4月18日公司向特定对象发行138,888,888股A股，每股7.2元，募集资金总额999,999,993.60元，扣除承销及保荐费后到账986,499,993.68元[3] - 截至2024年12月31日，七家募集资金专用账户初始存放金额合计986,499,993.68元，期末余额合计211,178,607.39元[9] - 公司募集资金总额为98,650.00万元，本年度投入1,933.15万元，累计投入23,931.61万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目103,316,123.69元，永久补充流动资金136,000,000.00元，未经审议用于日常经营5000万元，未归还暂时补流20000万元，被司法划转29,285.30万元，专户余额211,178,607.39元[3] - 2024年1 - 12月投入募投项目的募集资金为1933.14万元，累计投入10331.61万元，已永久补充流动资金13600万元，实际累计使用23931.61万元[12] - 公司将募集资金通过供应商回流至非募集资金账户，累计发生额14266.70万元，截至2024年12月31日已全部转回[15] - 公司通过关联方转出5000万元募集资金用于日常经营，未履行审议程序且未转回专户[15][16] - 2023年度预付款2872.10万元，截至2024年12月31日已转回募集资金专户[16] - 2023年度使用募集资金用于非募投项目，累计金额9335.25万元，截至2024年12月31日已转回[16] - 2023年中泰证券坐扣发行税费76.42万元，截至2024年12月31日公司已归还[16] 账户冻结情况 - 截至2024年12月31日，七家募集资金专用账户因诉讼被冻结，冻结金额合计211,178,607.39元[10] - 截至2024年12月31日，招商银行杭州湖墅支行等七家专户被冻结，实际冻结金额合计211,178,607.39元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额全部被司法冻结，部分存在轮候冻结，未解除冻结[17] 项目投资情况 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目承诺投资66,500.00万元，本年度投入1,483.81万元，累计投入8,563.65万元，投资进度12.88%[26] - 基于新一代信息技术的智慧医院项目承诺投资18,500.00万元，本年度投入449.34万元，累计投入1,767.96万元，投资进度9.56%[26] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，本年度无投入，累计投入13,600.00万元，投资进度90.67%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资100,000.00万元，本年度投入1,933.15万元，累计投入23,931.61万元，投资进度23.93%[26] 项目预期情况 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目和基于新一代信息技术的智慧医院项目预计2026年4月达到预定可使用状态[26] - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无[26] - 项目可行性发生重大变化的情况说明无[26] 其他情况 - 截至报告出具日，公司积极应对诉讼，部分已调解结案，正用自有资金置换冻结金额[10] - 公司拟使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未使用[13] - 公司2023年使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，未如期归还，拟延期12个月，截至公告日未归还[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户涉诉案件包括保理合同纠纷、票据纠纷等[11] - 截至2024年12月31日，涉诉案件部分已调解，部分在调解中或审理中[11] - 2024年1 - 12月公司募集资金因诉讼被法院强制执行29285.30万元，尚未归还[18][21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[26]

银江技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式 召开，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年 度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关 于 2024 年度财务预算报告的议案》、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》、 《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度日常关联 交易情况与 2024 年日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年公司及子公司向 银行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于 2024 年第一季度报告》、《关 于会计政策变更的议案》、《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》。 2024 年，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了 ...

募集资金报告相关 - 中喜会计师事务所对银江技术2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证[5] - 鉴证报告仅供银江技术年度报告披露时使用[6] - 银江技术董事会负责编制该专项报告[7] - 注册会计师发表鉴证意见[8] - 除专项说明五外，报告符合相关规定[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[1] - 董事会、监事会表决同意续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 2024年末中喜有合伙人102名、注会442名、从业人员1456名，签过证券报告注会330名[2] - 2024年服务客户8800余家，收入41845.83万元，审计业务36575.89万元，证券业务12260.14万元[2][3] - 2024年服务上市公司40家、挂牌公司167家，审计收费分别为6027.04万元、2434.10万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户2家、挂牌公司22家[3] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年执业受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次、纪律处分1次[4][5]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计 -625,069,242.36元[4] - 本次计提使2024年利润总额减少625,069,242.36元[10] - 本次计提减少报告期期末净资产，不影响经营现金流[10] 数据相关 - 信用减值损失 -291,164,319.29元，应收账款坏账损失 -261,495,979.81元[4] - 资产减值损失 -333,904,923.07元，合同资产减值损失 -265,436,533.65元[4] - 应收票据等不同年限计提比例不同[6] - 合同资产建设期组合按3%计提预期信用损失[7]

财报披露 - 公司2024年年报于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00在同花顺路演平台举办2024年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录同花顺路演平台参与年度业绩说明会[1] - 出席年度报告说明会的人员有董事长兼董事会秘书王腾、财务总监任刚要、副总经理张文广、独立董事蒋贤品[1]

业务领域 - 公司主要业务涉及智慧城市基层治理综合和行业两大领域[2] 数据相关 - 公司梳理城市体征5大类、33小类、1000个，共性体征70个[4] 技术设施 - 银江智算中心设计规划算力达500PFLOPS，一期已建成并投入使用[6] 新产品与技术 - 公司发布“银江通明健康”等系列大模型[7] - 公司研发城市数字孪生平台实现多维映射[5] - 公司研发行业数据智能平台促进数据价值具象化智能化[6] - 公司推出RSU路端和车端OBU设备用于智能网联交通[9] 合作成果 - 银江与华为联合推出数字健康“1 + 3 + N”体系解决方案[10] - 银江携手安徽亚创及浪潮发布iMedX智慧医疗集成协作平台[11] 市场布局 - 公司重点跟进乌鲁木齐市米东区接诉即办等基层治理项目[11] - 公司在新疆、福建等省份布局数据要素市场[11] 公司会议 - 2024年公司召开六次董事会会议[13] - 2024年公司召开二次股东大会[13] - 报告期内审计委员会召开4次会议[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[13] 其他事项 - 公司独立董事提交2024年度述职报告[14] 系统架构与功能 - “银江城市大脑”以“1 + 1 + N + 1”为系统架构满足不同业务需求[3] - Enloop - Hub数据中枢实现数据汇聚等功能[4] - Enloop - Ana智能中枢形成能力共享池支撑AI算法使用需求[5] 认证荣誉 - 银江数据中枢通过中国信通院、华为鲲鹏等认证，荣获浙江省首版次软件产品[4]