| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标甘肃省积石山县灾后重建供水设施配套项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 28 日 ， 甘 肃 省 临 夏 州 公 共 资 源 交 易 中 心 （http://ggzyjy.linxia.gov.cn/）发布《积石山县灾后重建供水设施配套项目 中标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）预中标 积石山县灾后重建供水设施配套项目（以下简称"本项目"）。具体情况如下： 一、预中标项目具体情况 1、 公示媒体： 临夏州公共资源交易中心 （http://ggzyjy.linxia.gov.cn/） 2、 项目名称：积石山县灾后重建供水设施配套项目 3、 招标人：积石山县水利项目建设办公室 4、 招标代理机构：甘肃鼎杰 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 慧图科技不是失信被执行人。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称"上海银行北京分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司子公司北京慧图科 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 （临时）会议，于 2024 年 05 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 13 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持。应参与表决的监事 3 人，实际 参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董 事经认真审议，形成如下决议： 大禹节水集团股份有限公司监事会 2024 年 05 月 25 日 一、 审议通过《关于全资子公司拟出售房产的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，不构成关联交易，不属于《上市公司重 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-077 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 （临时）会议，于 2024 年 05 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 13 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人 员列席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于全资子公司拟出售房产的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟出售房产的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

| 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－080 | | --- | --- | | 债券简称：大禹转债 | | | 证券代码：300021 债券代码：123063 | | 大禹节水集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，王浩宇持有公司 185,748,831 股，占公司总股本的 21.65%。提 案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规 定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，上述提案已经公司第 六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意将上述提案以临时提案的方式 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保 持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第三次临时股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司拟出售房产 的议案》，董事会同意将全资子公司北京裕盛智慧科技有限公司（以下简称"北 京裕盛"）名下位于北京市朝阳区房产以 14,784.0136 万元出售给苏酒集团贸易 股份有限公司（以下简称"苏酒集团"）。 经初步测算，本次交易完成后，预计将对公司当期损益的影响约为 3,162.83 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提 交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 交易概述 公司全资子公司北京裕盛拟将名下位于北京市朝阳区百子湾 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正"大禹转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、 可转换公司债券发行上市概况 (一) 可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券 （以下简称 " 可 转 债 " ）， 发 行 价 格 为 每 张 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 638,000,000.00 元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元 （不含税金额），募 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正"大禹转债"转股价格的公告》。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 （临时）会议，于 2024 年 05 月 21 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的 期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。会议由董事长王浩 宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次（临 时）会议决定于 2024 年 06 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 06 月 12 日星期三下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 06 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 06 月 12 日 9:15 ...