| 证券代码:300021 | | --- | | 生光が切 102062 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－090 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第六届董事会第二十六次（临时）会议。鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会 召开前二十个交易日公司股票交易均价为 3.64 元/股，股东大会召开前一个交易 日公司股票均价为 3.28 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司 本次向下修正后的"大禹转债"转股价格应不低于 3.64 元/股。 根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，董事会决定将"大禹转债"的转股价格向下修正为 3.7 元/股， 修正后的转股价格自 2024 年 6 月 13 日起生效。具体情况如下： 大禹节水集团股份有限公司 关于向下修正大禹转债转股价格的公告 本公司及 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 兰汇意字（2024）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 所律师对本《法律意见》 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-088 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东 大会现场会议于2024年06月12日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年06月12日9:15起至2024年06月12 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 12 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的 期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。会议由董事长王浩 宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董 事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 2024 年 06 月 13 日 一、 审议通过《关于向下修正大禹转债转股价格的议案》 根据《大禹节水集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》等相关条款 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 1 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简易程 序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣 除 与 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 相 关 的 发 行 费 用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次 ...

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 04 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 31 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | ...

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 04 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 31 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应 参加表决的监事 3 人，实际参与表 ...

一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元, 扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集 资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到 账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验 证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制 度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保 荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本 ...

大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 06 月 03 日 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2023 年 06 月 02 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不 超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 067）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2024 年 06 月 01 日，公司已将上述用于暂时补充流动 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－082 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、 经营范围：软件开发；信息系统集成；物联网技术服务；计算机系统、 普通机械设备的运行维护；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；电气安装； 建筑安装工程；水资源管理；水文服务；普通机械设备、五金产品及电子产品（不 含电子出版物）的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可 开展经营活动） 近日，公司子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧图科 技"）与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行（以下简称"武汉农村商业银 行光谷分行"）签订《保证合同》，为其子公司武汉盛科达科技有限公司（以下 简称"武汉盛科达"）在武汉农村商业银行光谷分行申请银行贷款 500 万元提供 担保，担保期限 13 个月。 9、 与公司关系：慧图科技持有该公司51.00%股权。 二、 被担保人基本情况 10、 财务指标： 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份 ...