杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-007 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会于2024年4月1日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议 室召开，网络投票时间为2024年4月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年4月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月1日9:15- 15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2024年第一次临时股东大会， 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、 召开与表 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-006 杭州华星创业通信技术股份有限公司 根据《执行和解协议》的约定，上海茂静承诺在2024年3月31日前分七期向 华星创业支付股权转让款2,330.6万元，具体如下：（1）上海茂静应在本协议签 署后3日内向华星创业支付股权转让款500万元；（2）上海茂静应在2022年12月31 日前向华星创业支付股权转让款430.6万元；（3）上海茂静应在2023年3月31日前 向华星创业支付股权转让款300万元；（4）上海茂静应在2023年6月30日前向华星 创业支付股权转让款300万元；（5）上海茂静应在2023年9月30日前向华星创业支 付股权转让款300万元；（6）上海茂静应在2023年12月31日前向华星创业支付股 权转让款300万元；（7）上海茂静应在2024年3月31日前向华星创业支付股权转让 款200万元。 二、具体的进展 2024年3月29日，公司收到上海茂静支付的股权转让款200万元。《执行和解 协议》签署后，公司累计收到上海茂静支付的股权转让款2,330.6万元，《执行和 解协议》所涉的股权转让款已经全部收到。 特此公告。 关于《执行和解 ...

董事会审计委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为强 化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《杭州华星创业通信技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章 程》及《董事会议事规则》等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本董事会议事规 则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管 理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权 范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会议事规则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由全体委员在委员中选举产 生，主任委员系召集人。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可 以审议终止战略委员会委员资格,战略委员会人数不足时,由董事会根据本工作 细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华星创业通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...

关联交易管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司董 事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。违反规定，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循诚信、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第四条 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 内部审计制度 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公 司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制 度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 ...

对外担保管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）及《杭州华星创业通信技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 公司及 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-003 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况， 公司对《公司章程》相关内容进行了修订。 董事会提请股东大会授权公 ...