证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-036 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章 程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月13日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 杭州华星创业通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年7月28日召开的第七届董事会第 九次会议，定于2025年8月13日（星期三）14:30召开2025年第一次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月13日 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

信息披露管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂，不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公 ...

董事会审计委员会年报工作规程 为了进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露 质量，积极发挥董事会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定 以及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《审计委员会工作细则》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第一条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在公司年报编 制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所、浙江省证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培 训。 第三条 在每个会计年度末，审计委员会应与负责公司审计工作的会计师事 务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应根据确定后的时间安排督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责 人的签字确认。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第五条 审计 ...

关联交易管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司董 事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循诚信、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项经公司独立董事专门会议审议 ...

内部审计制度 内部审计制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公 司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制 度应当经董事会审议通过。公司董事会及 ...

投资者关系管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息 ...

突发事件处理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）处 置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造 成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保障广大投资者合法利益， 促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《公司章程》、《公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 （二）经营类 - 1 - 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华星创业通 信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与投资委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由全体委员在委员中选举产 生，主任委员系召集人。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任 ...

控股子公司管理制度 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第二条 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的 表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。本制度适 用于公司 100%持股的全资子公司和控股子公司（含控股孙公司，以下统称子公司） 杭州华星创业通信技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子 公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板上市公司规范运作指引》）及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》 （以 ...