杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于向银行等融资机构申请融资授信额度 及提供资产抵（质）押担保的公告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-014 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资授信 额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》。 为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人 民币 35,000 万元融资额度（包含以前年度的融资金额），具体方式包括但不限于流 动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。 为了申请融资，公司拟提供不超过 25,000 万元的应收账款质押以及位于杭州 滨江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号）的 土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵押给银行等融 资机构作为借款担保，前述房产截至 2023 年 12 月 31 日账面价值 12,050.05 万元。 公司办理相关资产抵（质）押是日常经营所需，有 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-011 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）移动通信技术服务业务稳中向好，实现营业收 入 70,544.47 万元，同比上升 4.29%，全年毛利率 13.48%，同比上升 1.65%。本期归属于上市公司股东的净利润- 2,549.07 万元，同比下降 282.65%，本期亏损的原因主要系：（1）公司本期获取三体 IP 授权，确认授权金摊销费用 1,124.21 万元；（2）公司本期计提股份支付费用 1,129.74 万元。 一、主要会计数据和财务指标 | 营业收入扣除金额（元） | 15,023,281.79 | 14,648,122.45 | 均系公司出租不动产的房租 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及物业相关收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 690,421,461.41 | 661,746,043.55 | 主营业务收入 | 二、分季度主要财务指标 单位：元 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 086 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华星创业、公司 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 制性股票 | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司（含子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司以及下属子公司的正常生产经营，满足公司以及各子公司融资需求， 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下： 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于担保的公告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-015 二、被担保人的基本情况 一、担保概述 公司为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟 为子公司的提供不超过 12,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的合 同为准。具体担保明细如下： | 担保方 | | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 占 年净资 产的比例（%） | 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华星创业 | | 浙江明讯网络技术有限公司 | 10,000 | | | 14.91 | | 华星创业 | | 杭州华星博鸿通信技术有限 公司 | ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 潘嫦女士，1982 年出生，本科。2014 年 6 月至 2017 年 5 月，任广东溢航集团有限公司 总裁助理。2018 年 1 月至今，任广东空港城投资有限公司总裁办总监。本人因任期届满， 公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"、"公 司"）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对华星创业 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 公司2023年度实际使用募集资金1.36万元（含部分利息收入），均为剩余募集资 金余额（结余利息）销户转出至其他账户用于补充流动资金。截至2023年12月31日， 募集资金余额为0万元，公司募集资金在2023年度使用金额情况为： 金额单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | -- ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-016 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，杭州华 星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品(包含控股 子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下增加公司投资收益。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2、投资额度：使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买理财产品，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起至次年年度股东大 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华星创业通信 技术股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2, ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-009 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席 高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、《2023 年度监事会工作报告》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于 2023 年度利润分配的预案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》、《公司章程》等 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开七次会议审议多项议案[2][3][4] - 监事会认为公司2023年财务状况良好[5][6] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司发展[7][8]