董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华 星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进 行选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董 事。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-004 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网 投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年3月12日召开的第七届董事会 第二次会议，定于2024年4月1日（星期一）14:30召开2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括上市 公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事年报工作规程 独立董事年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露 编制工作的基础，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用， 维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报 告的相关规定，以及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定，结合 公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 保护中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应认真学习中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组 织的培训。 第三条 每个会计年度结束后30日内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事 进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相 关事项的关注和实地考察。 上述事项应由董事会秘书 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-005 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"）于 2024年3月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名、薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略与投资委员会>的议案》 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 | | （九）股权激励计划； | | --- | --- | | | （十）公司股东大会决议 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《杭州华星创业通信技术股份限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 章 程 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资 委员会。其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。审 杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照法 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-002 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州兆享网络科技有限公司（以下简称"杭州兆享"或"转让方"）拟通过协议转 让方式向李剑（以下简称"受让方"）转让其持有的公司 40,700,000 股无限售 流通股，占公司总股本的 8.00%。若本次交易最终完成，杭州兆享持有公司股份 比例为 15.82%，李剑持有公司股份比例为 9.60%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、截止公告日，杭州兆享本次拟转让其持有的公司 40,700,000 股中 27,615,990 股存在质押情况，若上述股份未能按股份转让协议的约定解除质押， 本次交易是否能够完成尚存在不确定性。 4、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易最终是否能够完 成尚存在不确定性。 5、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票代码：300025 信息披露义务人名称：李剑 通讯地址：四川省成都市武侯区 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华星创业 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节释义 | 4 | | 第二节信息披露义务人 | 5 | | 第三节权益变动的目的及持股计划 | 6 | | 第四节权益变动的方式 | 7 | | 第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 9 | | 第六节其他重大事项 | 10 | | 第七节信息披露义务人声明 | 11 | | 第八节备查文件 | 11 | | 附表：简式权益变动报告书 | 14 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他 ...