公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行1000万股[6] - 公司注册资本为5.08792922亿元[7] - 公司股份总数为5.08792922亿股，均为普通股[16] 股东与股权 - 发起人程小彦等5人分别出资占注册资本一定比例[14][15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形需召开临时股东会，相关请求及反馈有时间规定[40][43][44] - 股东会决议通过比例有普通决议和特别决议之分[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[84] - 董事会审议部分事项需经出席会议2/3以上董事同意[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议举行和决议通过有规定[97] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[106][107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，有相关规定[107][108] - 公司现金分红有条件和比例要求[110][111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[119] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[7] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] 其他重大事项报告标准 - 诉讼和仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时报告[9] - 计提大额资产减值准备占公司最近一期经审计净利润绝对值10%以上且超1000万元需及时报告[10] - 遭受单次损失超100万元需报告重大风险[10] 重大信息报告流程 - 各部门及下属公司触及特定时点后向董事会秘书预报重大信息[15] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书或代表报告重大信息进展[15] - 报告义务人知悉重大信息第一时间向董事长和秘书报告[16][17][19] - 报告义务人将重大信息报告董事会办公室，必要时2个工作日内交文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序并公开[17] - 报告义务人向董事会办公室报告重大信息包括相关协议等资料[12] - 年度报告等资料各部门及下属公司报送董事会秘书办公室[18] 责任规定 - 公司总经理等敦促重大信息收集等工作，瞒报追究责任人责任[18] - 董事等在信息未公开前保密，不得内幕交易[18] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，违规由其担责[20]

制度内容 - 制度用于加强公司定期报告及重大事项期间外部信息使用人管理[2] - 适用范围包括公司、全资及控股子公司[3] 人员职责 - 董事会秘书负责对外报送信息监管[3] - 董事和高管在特定期间负有保密义务[3] 信息报送 - 工作人员对外报送信息需经董秘、董事长批准[4] - 向外部人员出示提示并登记，将信息作内幕信息提醒保密[7][8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[14]

董事任期与人数 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[10] 董事履职与辞职 - 任职期内连续十二个月未亲自出席超董事会总次数二分之一需书面说明披露[7] - 辞职致董事会成员低于法定最低人数，公司60日内完成补选[7] - 董事忠实义务任期结束后2年内仍有效[8] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[14] - 定期会议每年至少两次，提前十日通知；临时提前五个工作日通知[14] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] - 会议记录保存期限为10年[26] 董事会决议 - 提案决议须超全体董事人数半数赞成；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 临时会议可不受通知时间限制，但需说明情况[15] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[16] 会议召开形式与回避 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 规则生效与修改 - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同[34]

公司治理结构 - 董事会总人数7名，设职工代表董事1名，监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[2][35] - 公司拟不再设置监事会，组织架构调整经股东大会审议通过后生效[44] 公司章程修订 - 法定代表人辞任需在三十日内确定新的法定代表人[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 股份相关规定 - 部分股份需在3年内转让或注销，比例为10%[6] - 董事、高管就任时每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构诉讼或直接起诉[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] 交易与担保审议 - 连续十二个月内购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30％需审议[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[12] 股东会与董事会 - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[28] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事行使特别职权，需经全体独立董事过半数同意[30] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[31][32] 高级管理人员 - 公司设副总经理2 - 5名，由董事会聘任或解聘[33] 制度修订与信息披露 - 公司修订多项制度，含股东会议事规则、董事会议事规则等，8项需提交股东大会审议[47] - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[47]

离职制度 - 适用于董事及高管辞任、任期届满、解任等离职情形[2] 离职程序 - 董事辞任提交书面报告，两交易日内披露[4] - 高管辞职按劳动合同规定[4] 离职生效 - 董事任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会、职代会、董事会解任决议作出日生效[5] 离职限制 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 违规追责 - 发现违规董事会审议方案追偿费用[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年8月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 登记时间为2025年8月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月13日09:15 - 15:00[1] - 投票代码为350025，投票简称为华星投票[10] 其他信息 - 议案第1至3项为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室[3] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[8] - 备查文件为第七届董事会第九次会议决议[9] - 委托有效期限至该次股东大会结束[14]

会议信息 - 华星创业第七届监事会第七次会议于2025年7月28日召开[2] - 应出席监事3名，出席表决监事3名[2] 公司决策 - 同意修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[2] - 调整组织架构，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 第七届董事会第九次会议于2025年7月21日发通知，7月28日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事6名，实际参与6名[2] 议案审议 - 通过《关于调整公司组织架构的议案》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 多项制度修订议案均6票同意通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][11][13][14][24][26][27][28][30][31][32][33][34][35] - 两项制度制定议案6票同意通过[36][38] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月13日14:30召开[39]

股份变动 - 本次申请解除限售股份75,120,000股，占总股本14.76%[3][9] - 可上市流通日为2025年7月28日[4][9] - 解除限售股东为上海万芮创祥网络科技有限公司[10] 股本变化 - 2022年发行后总股本增至503,650,562股[5] - 2023年7月28日后总股本增至508,792,922股[7] 股份占比 - 变动前限售股占比15.24%，变动后0.47%[11] - 变动前无限售股占比84.76%，变动后99.53%[11] 其他 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[12] - 特定对象发行股票限售期36个月[5]