关联交易管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司董 事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。违反规定，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循诚信、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第四条 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 内部审计制度 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公 司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制 度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 ...

对外担保管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）及《杭州华星创业通信技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 公司及 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-003 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况， 公司对《公司章程》相关内容进行了修订。 董事会提请股东大会授权公 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华 星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进 行选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董 事。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-004 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网 投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年3月12日召开的第七届董事会 第二次会议，定于2024年4月1日（星期一）14:30召开2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括上市 公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事年报工作规程 独立董事年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露 编制工作的基础，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用， 维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报 告的相关规定，以及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定，结合 公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 保护中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应认真学习中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组 织的培训。 第三条 每个会计年度结束后30日内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事 进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相 关事项的关注和实地考察。 上述事项应由董事会秘书 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-005 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"）于 2024年3月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名、薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略与投资委员会>的议案》 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 | | （九）股权激励计划； | | --- | --- | | | （十）公司股东大会决议 ...