证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-017 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14:30 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 2 月 8 日 9:15 至 9:25； 9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 26 人，代表股份 395,960,806 股， 占公司股份总数的 14.2714%，其中参加会议的除公司董事、监事、高 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 二〇二四年二月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2021〕020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和律 师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020074 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审 核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所 用简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书 中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 ...

关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 有关财务事项的说明 大华核字[2024]000433 号 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务事项的说明 目录 页次 由华谊兄弟传媒股份有限公司转来的深圳证券交易所《关于华谊兄弟传媒 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中由会计师核查并发表意见的部 分进行了审慎核查，现汇报如下： 问询函问题 1： 发行人 2019 年度的财务报告被出具了附保留意见的审计报 告，主要为公司存货跌价准备计提及对 STX 应收账款坏账准备计提问题。2020 年 12 月 8 日，发行人披露《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的说明》《关于前期会计差错更正的公告》，公告保留意见涉及事项已经消 除，并对前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 18 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐 项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 4 月 28 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020111 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十） 二〇二四年二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 第一部分 | 引言 | 5 | | 第二部分 | 正文 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 10 | | 四、 | 发行人的独立性 | 13 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 13 | | 六、 | 发行人的业务 | 144 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 | 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 | 166 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 20 | | 十一、 | 发行人的章程 | 20 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 20 | | 十三、 | 发行人的董事、监事和高级管理人员 | 21 | | 十四、 | 发行人的税务与财政补助 | 23 | | 十五、 | ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 4 月 28 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020111 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"发 行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保 荐机构"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 1 天津实景 指 华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 华谊苏州 指 华谊影城（苏州）有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 ...