华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 了第六届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的 《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第 10 次会议，会议审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟续聘会计师 事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合 伙）友好协商，基于审慎原则，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审 议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 的议案》。 本次取消股东大会部分提案，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提 案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004862 分 类 发布机构 发文日期 1715042824000 名 称 关于对王忠军采取出具警示函措施的决定 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告 〔2022〕19号）第十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违法行为再次发生，并于收到本决定书之日 起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 浙江证监局 2024年4月28日 【打印】 【关闭窗口】 文 号 主 题 词 关于对王忠军采取出具警示函措施的决定 王忠军： 经查，你作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称公司）董事长，于公司披露《2023年半年度报告》前三十日 内卖出公司股票328,700股，成交金额999,248元。 ...

财务业绩 - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,856.00万元，较上年同期降低76.76%[5] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,459.51万元，较上年同期降低46.93%[5] - 报告期内公司营业收入较上年同期下降59.20%，主要是影视剧项目收入减少所致[10] - 报告期内公司营业成本较上年同期下降62.75%，与收入配比相应减少[10] - 2024年第一季度营业收入为95,215,040.34元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-18,559,976.75元[21] 影视项目进展 - 公司参与及孵化的影视项目进展顺利，其中《非诚勿扰3》、《志愿军：雄兵出击》、《一闪一闪亮星星》累计实现票房约16.72亿元[5] - 公司参与投资的多部电视剧及网剧稳步推进,包括《小日子》、《警鹰》等已完成制作,《长风破浪终有时》、《绝顶》等正在后期制作[9] - 公司新电影项目《屋顶足球》、《狗阵》、《美人鱼2》等正在后期制作或筹备开机[5] 政府补助及公允价值变动 - 公司获得与正常经营业务密切相关的政府补助1,459,108.42元[6] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失为22,133,019.13元[6] - 报告期内公司其他收益较上年同期下降84.05%，主要是政府补助减少[10] - 报告期内公司公允价值变动收益较上年同期下降523.57%，主要是参投公司股票市价变动导致[10] 资产处置及信用减值 - 公司非流动性资产处置产生的收益为35,850,615.59元[6] - 报告期内公司投资收益较上年同期上升940.39%，主要是处置部分控股公司股权所致[10] - 报告期内公司信用减值损失较上年同期上升90.38%，主要是转回往来款坏账准备[10] - 报告期内公司资产处置收益较上年同期上升1,337.61%，主要是子公司确认固定资产收益[10] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为34,598,879.14元,较上年同期大幅增加280.71%[5] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长280.71%，主要是影视剧项目款项收回[11] - 收回投资收到的现金2,087.17万元[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,923.19万元[23] - 投资活动现金流入小计9,010.36万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额8,600.50万元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金2,942.60万元[23] - 偿还债务支付的现金5,645.10万元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金8,056.85万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额-11,962.55万元[23] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度总资产为39.49亿元人民币[18] - 公司2024年第一季度流动资产为12.21亿元人民币[18] - 公司2024年第一季度非流动资产为27.28亿元人民币[19] - 公司2024年第一季度流动负债为21.82亿元人民币[19] - 公司2024年第一季度非流动负债为1.57亿元人民币[19] - 公司2024年第一季度租赁负债为422,477,906.42元[20] - 公司2024年第一季度长期应付款为210,000,000.00元[20] - 公司2024年第一季度递延收益为7,940,655.70元[20] - 公司2024年第一季度递延所得税负债为306,479.47元[20] - 公司2024年第一季度其他非流动负债为171,252,443.92元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为652,949,066.46元[20] 股东情况 - 公司前十大股东中,王忠军和王忠磊为一致行动人,为公司控股股东和实际控制人[15] - 公司前十大股东中,杭州阿里创业投资有限公司与马云为一致行动人,合计持有公司股份超过5%[15] - 公司前十大股东中,招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份[17] - 公司高管王忠军、王忠磊和丁琪持有的限售股份有所变动[18] - 公司持有的交易性金融资产为7,000,052.06元人民币[18] 其他 - 报告期内公司营业外支出较上年同期上升334.32%，主要是影院非流动资产报废损失增加[10] - 报告期内公司所得税费用较上年同期下降81.01%，主要是子公司应纳税所得额减少[10] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-3,470,789.72元[22]

财务表现 - 公司报告期内营业总收入为66,622.84万元，同比增长65.59%；归属于上市公司股东净利润为-53,883.18万元，同比增长45.08%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-53,254.38万元，同比增长49.52%[5] - 公司2023年度报告显示，营业收入为666.23亿元，较上一年增长65.5%[16] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-257.04亿元，较上一年同期下降92.1%[16] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为31.16亿元[16] - 公司2023年度报告显示，非流动性资产处置损益为7.33亿元，较上一年下降94.2%[18] - 公司2023年度报告显示，计入当期损益的政府补助为1.88亿元，较上一年下降34.5%[18] - 公司2023年度报告显示，债务重组损益为4.49亿元，较上一年增长2894.5%[18] - 公司2023年度报告显示，其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为-6.29亿元[19] - 公司2023年度报告显示，未分配利润为-3.55亿元[16] - 公司2023年度报告显示，少数股东权益为22.13亿元[16] 业务发展 - 公司报告期内受前期经济形势不利影响，影视行业仍处于复苏阶段，市场份额争夺加剧，主要业务受到一定程度冲击[6] - 公司持续深耕影视业务，推动公司加速回归健康发展的快车道[22] - 公司核心竞争优势在于高品质内容制作能力、完善的产业链布局和灵活的商业模式[23] - 公司根据行业发展趋势调整，聚焦“影视制作+IP运营”轻资产商业模式[24] - 公司拥有丰富的行业经验和优质资源，建立“影视制作+IP运营”双核驱动的业务模式[24] 资产状况 - 公司资产总额为4,042,206,568.72元，归属于上市公司股东的净资产为674,979,832.93元，加权平均净资产收益率为-52.29%[14] - 公司2023年度报告显示，截止披露前一交易日的公司总股本为27.75亿股[16] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为31.16亿元[16] 内部控制 - 公司报告期内根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立有效的内部控制体系[118] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[119] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[122] 股东情况 - 公司实际控制人为王忠军和王忠磊，均为中国国籍[170] - 公司前十名股东中，王忠军持股11.51%，持有有限售条件股份317,120,000股，马云持股2.60%，持有有限售条件股份72,037,730股[164] - 前十名无限售条件股东中，马云持有72,037,730股，杭州阿里创业投资有限公司持有68,469,286股[166]

关于对华谊兄弟传媒股份有限公司 董事王忠军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 65 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 29 日 2 王忠军： 2024 年 4 月 29 日晚间，华谊兄弟传媒股份有限公司（以 下简称"公司") 披露的《关于公司实际控制人收到浙江证 监局警示函的公告》显示，你作为公司董事长于公司披露 《2023年半年度报告》前三十日内卖出公司股票 328,700 股， 成交金额 999,248 元。 你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》第 1.4 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 1.3 条、第 3.3.39 条以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》第十三条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 1 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年二月 中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十） 二〇二四年二月 4-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一部分 | 引言 5 | | 第二部分 | 正文 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的独立性 13 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的业务 15 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 17 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十一、 | 发行人的章程 20 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十三、 | 发行人的董事、监事和高级管理人员 21 | | 十四、 | 发行人的税务与财政补助 23 | | 十五、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术 24 | | 十六、 | 发行人募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的上市保荐书 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 华谊兄弟、发行人、公司、 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本次发行、本次向特定对象 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的行为 | | 发行股票 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 董事会 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》 | ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真 实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 重大事项提示 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司归属于母公司所 有者的净利润分别为-104,806.00 万元、-24,624.34 万元、-98 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-018 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）投资者联系电话发生变化， 自本公告披露之日起，启用新的投资者联系电话，本次投资者联系电话变更后， 原联系电话不再作为投资者联系电话。具体变更情况如下： 原投资者联系电话：010-65805818 变更后投资者联系电话：010-65881012 敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上 述渠道与公司进行沟通。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 ...