会议召开 - 2023年召开3次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年独立董事主持召开审计委员会4次，出具审核意见2份[6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表独立意见[7][8][9] - 2023年4月和5月审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[14] - 2023年11月审议通过聘任公司高级管理人员议案[15] 报告披露 - 公司按时编制完成并披露多份报告[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[2] - 不涉及对已披露财报追溯调整[5]

发行股票授权 - 公司提请2023年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，期限至2024年度股东大会召开之日[2] 发行条件 - 融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[4] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[5][6] 股份限制 - 发行对象认购股份6个月内不得转让[7] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2024年度股东大会召开之日[11][12] - 本次发行尚需2023年度股东大会审议通过，实施有不确定性[16][17]

财务事件 - 2022年8月5日公司与物产元通签《执行和解协议》，需支付39,642,976.07元[2] - 2022年8月9日杭州中院划扣执行和解款并解除账户冻结[2] - 近日物产元通收到金龙集团管理人分配款1,195,767.87元[4] - 2024年4月12日公司收到物产元通付款597,883.94元[4] 业绩影响 - 公司收款计入“营业外收入”，对2024年利润有正面影响[5]

公司股权结构 - 合肥京东方注册资本270,000万，京东方科技集团持股100%[3][5] - 青岛京东方注册资本500,000万，合肥京东方持股65%，青岛海控投资持股30%，东创光电持股5%[8][9] 公司业绩数据 - 2023年9月30日，合肥京东方资产总额2,300,913万元，负债625,080万元，所有者权益1,675,833万元；1 - 9月营收412,947万元，净利润57,294万元[7] - 2023年11月30日，青岛京东方资产总额619,573.85万元，负债368,248.11万元，所有者权益251,325.74万元；1 - 11月营收217,516.56万元，净利润 - 8,442.91万元[10] 股权交易情况 - 公司拟24,141.81万元转让青岛京东方5%股权，转让后不再持股[2] - 青岛京东方5%股权评估值25,027.5585万元，本次作价折价3.54%[12][13] - 乙方协议生效后十日内付51%价款123,123,234元，工商变更完成十日内付剩余118,294,872元[16] 其他情况 - 截至2024年2月29日，公司及子公司应收青岛京东方428.32万元，应付0万元[20] - 公司转让股权回收现金补充流动资金，不涉及合并报表范围变更[21][23] - 处置股权对其他综合收益累计影响 - 897.24万元，转入留存收益[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年3月25日召开[1] - 会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人[1] 股权交易 - 董事会同意转让青岛京东方光电科技有限公司5%股权[1] - 转让参股公司股权议案表决8票同意，0票反对、弃权、回避[2]

股权交易 - 公司拟1.16亿元转让联合东创29%股权，转让后不再持股[1] - 泰民电子按4亿元估值作价收购公司所持29%股权[12] - 截至公告披露时，公司已收到股权转让款11600万元[19] 联合东创业绩 - 2023年联合东创营收64023.89万元，归母净利润2283.04万元[16] - 2018 - 2022年联合东创营收分别为24382.69万元、30511.25万元、54752.07万元、78704.65万元、67697.78万元[16] - 2018 - 2022年联合东创归母净利润分别为4022.41万元、5891.46万元、4984.34万元、8508.13万元、5135.43万元[16] 联合东创财务状况 - 2023年11月30日联合东创资产总额66156.60万元，负债总额24029.52万元，归母净资产42145.58万元[9] - 截至2023年12月31日，公司及子公司应收联合东创及其子公司345.27万元，应付204.75万元[15] 过往交易与收益 - 2016年公司3500万元取得联合东创35%股权，2019年转让6%股权获3000万元[17] - 2020年联合东创分红，公司获870万元且2021年全部收到[17] - 公司转让联合东创29%股权预计产生664.55万元收益，占2022年度经审计净利润12.83%[18] 资金用途与影响 - 转让股权所得用于补充流动资金，支持主业发展并规避投资风险[17] - 公司本次转让不涉及合并报表范围变更[18]

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-001 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 26 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的深圳市联合东创科技有限公司 29%股权进行转让。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 的公告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月14日发布第二次临时股东大会通知[2] - 2023年12月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 现场1名代表17,835,800股，占比2.2207%[5] - 网络10名代表132,698,613股，占比16.5219%[5] - 共11人代表150,534,413股，占比18.7425%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9482%[9] - 中小股东同意占比99.5692%[10]

公司治理 - 2023年11月30日选举戴铭锋为董事长[1] - 公司法定代表人变更为戴铭锋[1] 工商登记 - 2023年12月28日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为803,169,608元[1] - 公司成立于1993年11月11日[1]