股东大会信息 - 2023年12月29日14:30召开现场会议，网络投票时间分三段[2] - 11人代表150,534,413股参会，占比18.7425％[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,456,413股，占比99.9482％[5] - 中小股东同意18,029,700股，占出席中小股东有效表决权股份数的99.5692％[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[7]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会任期一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 不迟于会议召开前三天通知全体委员并提供资料[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 表决方式为在决议上签字表决[13] - 会议资料保存期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效实施[17]

金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1／11 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"）独立董事议事程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-052 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...

第一章 总则 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立 董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 ...

金龙机电—董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-050 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 13 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体 办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯 网。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 董事会同意对《独立董事工作制 ...

金龙机电股份有限公司 《公司章程》修正案 | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% | | --- | --- | | 以上股份的股东以外的其他股东。 | 以上股份的股东以外的其他股东。 | | 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | | 按照证券交易所的相关规定应当由独立董事发表独 | 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 立意见的事项。 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | | 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决 | | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 | 权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份 | | 部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决 | 的股东或者依照法律、行政法规或者中 ...

目 录 金龙机电股份有限公司 章程 $$\exists{0}\equiv\exists{\nleftarrow{+}}\exists{\nleftarrow{}}$$ 英文名称： Jinlong Machinery ＆ Electronic Co.,Ltd 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 金龙机电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资 格审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委 员。 1 金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 第八条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： ...