业绩总结 - 2023年度营业收入266,710.58万元，上年度385,808.13万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计8,830.15万元，上年度2,850.28万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额257,880.43万元，上年度382,957.85万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目占比3.31%，上年度0.74%[6] - 2023年度与主营业务无关业务收入8,830.15万元，上年度2,850.28万元[6]

担保情况 - 拟为兴科电子、杭州金龙提供不超3亿元综合融资额度担保至2024年度股东大会召开[1][2] - 2023年曾为子公司提供不超2.5亿元担保额度[19] - 若获批公司及子公司对外担保最高额度6亿元，占2023年经审计净资产74.44%，占总资产28.99%[20] 子公司数据 - 兴科电子资产负债率57.96%，新增担保额度2亿元，占净资产24.81%[4] - 杭州金龙资产负债率23.56%，新增担保额度1亿元，占净资产12.41%[4] - 兴科电子2023年末资产8.86亿，负债5.14亿，营收22.06亿，利润 -1.60亿[9] - 杭州金龙2023年末资产1.12亿，负债0.26亿，营收1.50亿，利润0.22亿[16] 其他 - 截至公告披露日，公司担保余额2亿，占2023年末经审计净资产24.81%[21][22] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期或涉诉担保情形[22] - 2023年子公司曾为公司3亿元综合授信业务提供担保[19]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备23173.66万元，占净利润绝对值比例61.20%[1] - 本次计提减少2023年度净利润和所有者权益23180.45万元[16] 决策情况 - 计提事项于2024年4月24日经董事会、监事会审议通过[17] - 董事会、监事会认为符合规定并同意[18][19]

融资相关 - 2024年拟申请不超120,000万元融资额度[2] - 融资方式含流动资金贷款、并购贷款等[2] - 议案需提交2023年度股东大会审议[2] - 融资额度有效期至2024年度股东大会召开[2] - 提请授权董事长或指定代理人办手续[2]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月26日对戴辉、肖攀、罗瑶独立性进行评估[1][3] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任特定职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[18] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[9] 议案相关 - 议案10为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 需表决《2023年度董事会工作报告》等11项提案[22] 其他 - 中小投资者定义[6] - 传真需在2024年5月14日18:00前送达公司董事会办公室[7] - 投票代码为350032，投票简称为金龙投票[16] - 公告发布时间为2024年4月26日[14] - 可委托出席并行使表决权[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 单位委托须加盖单位公章[23] - 授权委托书复印或自制均有效[23]

资金审核 - 中审众环审核公司2023年度控股股东及关联方占用资金情况[1] - 审核基于2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[1] - 中审众环认为汇总表与审计财务报表无重大不一致[1] 报告信息 - 专项审核意见详见同日巨潮资讯网《专项审核报告》[2] - 公告于2024年4月26日发布[4]

会议与履职情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事应参加3次，亲自出席3次[4][5] - 2023年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次[5] - 2023年提名委员会出具审核意见3份，独立董事均亲自发表意见[5] - 2023年审计委员会召开4次，出具审核意见2份，独立董事均出席发表意见[6] - 2023年薪酬与考核委员会出具审核意见2份，独立董事均亲自发表意见[6] 意见发表情况 - 2023年4 - 11月独立董事对多项议案发表独立意见[9][10][11] 其他事项 - 续聘中审众环为公司2023年度审计机构[18] - 2023年度公司董高人员薪酬发放程序合规[18] - 2023年11月30日审议通过聘任多项人员的议案[18] - 报告期为2023年，签署时间为2024年4月24日[18][22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，以税前利润绝对值比例界定[11] - 非财务报告内控缺陷同理，以直接财产损失金额界定[12] 内控事件 - 2023年1月收《警示函》，已整改内控一般缺陷披露问题[16] 制度治理 - 2023年4月、12月修订《公司章程》等制度[17][18] - 2023年11月30日完善治理结构[18] 未来展望 - 持续重视内控，深化体系建设，健全内控制度[20]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度审计机构[1] - 2023年4月26日、5月18日分别经董事会和股东大会审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 2023年中审众环经审计总收入215,466.65万元等多项收入数据[2] - 2023年上市公司审计客户家数201家等客户数据[2] - 截至2023年底合伙人等人员数量情况[2] 审计工作成果 - 中审众环对公司2023年财报等进行审计并出具报告[5] - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为中审众环年报审计表现良好[6]