会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年3月25日召开[1] - 会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人[1] 股权交易 - 董事会同意转让青岛京东方光电科技有限公司5%股权[1] - 转让参股公司股权议案表决8票同意，0票反对、弃权、回避[2]

股权交易 - 公司拟1.16亿元转让联合东创29%股权，转让后不再持股[1] - 泰民电子按4亿元估值作价收购公司所持29%股权[12] - 截至公告披露时，公司已收到股权转让款11600万元[19] 联合东创业绩 - 2023年联合东创营收64023.89万元，归母净利润2283.04万元[16] - 2018 - 2022年联合东创营收分别为24382.69万元、30511.25万元、54752.07万元、78704.65万元、67697.78万元[16] - 2018 - 2022年联合东创归母净利润分别为4022.41万元、5891.46万元、4984.34万元、8508.13万元、5135.43万元[16] 联合东创财务状况 - 2023年11月30日联合东创资产总额66156.60万元，负债总额24029.52万元，归母净资产42145.58万元[9] - 截至2023年12月31日，公司及子公司应收联合东创及其子公司345.27万元，应付204.75万元[15] 过往交易与收益 - 2016年公司3500万元取得联合东创35%股权，2019年转让6%股权获3000万元[17] - 2020年联合东创分红，公司获870万元且2021年全部收到[17] - 公司转让联合东创29%股权预计产生664.55万元收益，占2022年度经审计净利润12.83%[18] 资金用途与影响 - 转让股权所得用于补充流动资金，支持主业发展并规避投资风险[17] - 公司本次转让不涉及合并报表范围变更[18]

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-001 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 26 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的深圳市联合东创科技有限公司 29%股权进行转让。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 的公告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月14日发布第二次临时股东大会通知[2] - 2023年12月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 现场1名代表17,835,800股，占比2.2207%[5] - 网络10名代表132,698,613股，占比16.5219%[5] - 共11人代表150,534,413股，占比18.7425%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9482%[9] - 中小股东同意占比99.5692%[10]

公司治理 - 2023年11月30日选举戴铭锋为董事长[1] - 公司法定代表人变更为戴铭锋[1] 工商登记 - 2023年12月28日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为803,169,608元[1] - 公司成立于1993年11月11日[1]

股东大会信息 - 2023年12月29日14:30召开现场会议，网络投票时间分三段[2] - 11人代表150,534,413股参会，占比18.7425％[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,456,413股，占比99.9482％[5] - 中小股东同意18,029,700股，占出席中小股东有效表决权股份数的99.5692％[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[7]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会任期一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 不迟于会议召开前三天通知全体委员并提供资料[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 表决方式为在决议上签字表决[13] - 会议资料保存期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效实施[17]

金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1／11 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"）独立董事议事程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-052 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...

第一章 总则 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立 董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 ...