湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 10 人，代表公司 有表决权的股份数为 119,442,969 股，占公司股份总数的 16.5134%。其中：出席现场会 议的股东及股东代理人 4 人，代表 4 名股东，代表公司有表决权的股份数为 98,142,942 股，占公司股份总数的 13.5686%；参加网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份 数为 21,300,027 股，占公司股份总数的 2.9448%。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-066 湖南中科电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-065 湖南中科电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、 十九条的相关规定，具 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-064 湖南中科电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购股份期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股的 条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司 当前总股本的 1.73%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股，约占公司当前总股本的 0.86%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 2、本次回购方案已经公司 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第三次会 议、第六 ...

湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2023年7月4日、 7月10日就公司部分董事、高级管理人员持股数量及方式的变动及进展在巨潮资讯网分 别披露了《关于部分董事兼高级管理人员持股数量及方式发生变动的提示性公告》（公 告编号：2023-035）、《湖南中科电气股份有限公司简式权益变动报告书》。截至本公 告披露日，公司本次部分董事、高级管理人员持股数量及方式的变动计划已完成，现将 相关情况公告如下： 一、部分董事、高级管理人员权益变动的基本情况 （一）凯博资本股东股权转让情况 公司股东深圳前海凯博资本管理有限公司（现已更名为岳阳凯博商务管理有限公司， 以下简称"凯博资本"）的原股东许乃弟先生于2023年6月13日将其持有的凯博资本5.29% 股权转让给公司董事、副总经理、董事会秘书张斌先生；将其持有的凯博资本9.12%股权 转让给公司董事、总经理（时任公司董事、副总经理）皮涛先生；将其持有的凯博资本 15.59%股权转让给公司董事（时任公司董事、总经理）李爱武先生。凯博资本上述股东 股权转让的工商变更登记已于2023年6月19日办理完成，转让前后情况如下表所示： | 凯博资 | 转让前 | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-062 购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立和绑定，以及部分回购资 金的准备。 截至2023年10月31日，公司本次回购尚未开始交易，已完成回购专用证券账户、回 二、其他说明 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 公 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-061 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四 川中科星城"）、安徽海达新材料有限公司（以下简称"海达新材料"）日常经营和业 务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、 偿债能力和风险控制能力后，于 2022 年 10 月 26 日第五届董事会第十七次会议及 2022 年 11 月 14 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司与子公司相互提 供担保方案的公告》，同意公司及上述子公司相互提供担保总额不超过 125 亿元，有效 期自公司 2 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月26日20:00 - 20:40 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与单位70家共83人，包括三峡资本、鹏扬基金等 [2] - 上市公司接待人员为资本管理中心高级经理卢焱 [2] 公司经营业绩情况 2023年第三季度 - 合并财务报表营业收入128,778.28万元，环比增长7.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6,865.62万元，环比增长561.12% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,362.57万元，环比增长260.16% [3] 2023年1 - 9月 - 经营活动产生的现金流净额51,144.63万元，同比增加124.18% [3] - 存货账面价值由年初295,286.88万元降至报告期末211,520.22万元，降幅28.37% [3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损从1 - 6月的12,492.17万元缩窄至5,626.56万元 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损从1 - 6月的11,099.42万元缩窄至2,736.85万元 [3] 问答交流情况 石墨化相关 - 石墨化自给率达到70%以上，正从节能减耗降本等方面提升技术水平 [3] 快充产品相关 - 快充类负极产品已批量应用，产线产能可满足市场需求 [3] 储能领域应用 - 负极产品已批量供应于储能项目 [3] 产能建设项目 - 贵安新区基地项目一期产能放量，云南曲靖基地项目积极推进，其他新增产能项目按计划推进 [3] 海外市场开拓 - 已对韩国SK On、LGES批量供货，正推进海外拓展提升海外销售占比 [3][4] 磁电装备业务 - 传统主业近几年稳定增长，抓住钢铁行业机遇，发挥与锂电负极业务协同优势 [4]

公司经营情况 - 2023年第三季度,公司合并财务报表实现营业收入128,778.28万元,环比增长7.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6,865.62万元,环比增长561.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,362.57万元,环比增长260.16%[3] - 2023年1-9月,经营活动产生的现金流净额51,144.63万元,同比增加124.18%[3] - 存货账面价值由年初的295,286.88万元降至报告期末的211,520.22万元,降幅28.37%[3] 业务发展情况 - 石墨化自给率已达到70%以上,公司正在不断提升自身石墨化技术水平[4] - 快充类负极产品已成功在客户端得到批量应用,成为公司主要产品之一[4] - 负极产品已经批量供应于储能项目[4] - 公司贵安新区基地项目一期处于产能放量阶段,云南曲靖基地项目积极推进[4] - 对韩国SK On、LGES均实现了批量供货,海外市场开拓正按计划进行[4][5] - 磁电装备业务保持稳定增长态势,为公司负极材料新增产能产线建设提供支持[5]

财务表现 - 2023年第三季度，湖南中科电气营业收入为12.88亿元，同比下降24.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6865.62万元，同比下降57.93%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5114.46万元，同比增长124.18%[5] - 公司基本每股收益为0.0949元，同比下降58.19%[5] - 公司总资产为106.17亿元，同比下降7.39%[5] - 公司固定资产为30.28亿元，同比增长66.24%[7] - 公司研发费用为19.81亿元，同比增长66.53%[7] - 公司现金流量净额为-4786.25亿元，同比减少60.03%[7] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价方式回购股份，回购股份价格不超过人民币16.00元/股，预计回购股份数量约为12,500,000股，约占公司当前总股本的1.73%[10] - 公司本次回购尚未开始交易，将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并履行信息披露义务[11] 资产状况 - 2023年第三季度，湖南中科电气公司流动资产总额为5,876,280,249.49元，较年初下降了1,576,067,059.30元[12] - 公司非流动资产合计为4,741,187,910.97元，较年初增加了728,411,346.64元[12] 营业情况 - 公司营业总收入为3,522,090,922.75元，较上期下降了222,765,170.19元[14] - 营业总成本为3,558,966,025.59元，较上期增加了249,589,970.46元[14] - 公司净利润为-92,525,515.72元，较上期净利润下降514,802,887.96元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为511,446,297.52元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-478,935,469.98元[17]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-055 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以专人送达及电子邮件等方式发 出。 2、本次会议于2023年10月25日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参 加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 ； 本议案以9票同意，0票反对，0票 ...