证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-062 湖南中科电气股份有限公司 关于回购控股子公司湖南中科星城控股 有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权回购事项概述 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）于 2021 年 12 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议 案》，同意全资子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称"中科星城控股"）通过 增资扩股的方式筹措资金，加速产能扩张，其中，引入战略投资者深创投制造业转型升 级新材料基金（有限合伙）（以下简称"深创投新材料基金"）以人民币 9 亿元认购中 科星城控股新增注册资本 9 亿元，并就相关交易安排、后续退出机制、治理及特殊权利 等签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号： 2021-0 ...

湖南中科电气股份有限公司章程 湖南中科电气股份有限公司章程 2025 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | | 第二节 | 董事会 28 | | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-063 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会 签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、 拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时 间存在不确定性。 2、本次投资项目后续实施尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；本次项目 的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投 资金额具有不确定性。投资协议尚需公司股东会审议批准后方可生效，协议能否生效尚 存在不确定性。 3、项目公司的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同 时，本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期， 预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、对外投资概述 湖南中科电气股份有限公司（以 ...

湖南中科电气股份有限公司 章程修订对照说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月16日召开的第六届 董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》等有关文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》予 以修订。 该事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百五十条 公司设董事会秘书， | 第一百五十条 公司设董事会秘书， | | 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 | 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 | | 件保管以及公司股东资料管理，办理信息 | 件保管以及公司股东资料管理，办理信息 | | 披露事务等事宜。 | 披露事务等事宜。 | | 董事会秘书应当由公司董事、副总经 | 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 | | 理或财务负责人担任。 | 部门规章及本章程的有关规定。 | | 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 | | | 部门规章及本章 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-061 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，董事李爱武、王志勇及独立董事肖劲、李馨子、钟鸣 以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进 行了表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 湖南中科电气股份有限公司 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 16 日 13:00 以现场结合通讯表决方式召开，现 场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 2、审议通过了《关于公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委 ...

中科电气公告称，公司于2025年12月16日召开董事会，同意以现金方式回购深创投新材料基金持有的控 股子公司中科星城控股75%股权，对应注册资本9亿元，回购金额预计不超11.83亿元，应在12月29日前 支付。交易完成后，中科星城控股将由控股子公司变为全资子公司。中科星城控股2025年9月30日净资 产23.16亿元，2025年1-9月营收41.15亿元，净利润3.20亿元。本次交易不构成重大资产重组，不影响合 并报表范围。 ...

公司担保情况 - 公司及子公司无逾期对外担保情况 [2] - 公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

担保额度 - 公司及子公司间担保总额不超105亿元，有效期1年[1] - 公司为子公司担保不超100亿元，子公司为公司担保不超5亿元[1] 具体担保 - 为湖南中科星城向建行担保最高债权限额5亿元[3] - 为云南中科星城向光大银行曲靖分行担保1亿元[4] - 为湖南中科星城向光大银行岳阳分行担保4亿元[7] 实际情况 - 截至公告日，实际对外担保75.84亿元，占净资产162.28%[8] - 公司为子公司实际担保75.84亿元，子公司为公司0元[8] - 无逾期对外担保及为关联方担保情况[8]

行业概况 - 石墨是锂离子电池重要的负极材料，具有耐高温、抗腐蚀、导电、导热等性能 [1] - 根据原材料来源，主要分为天然石墨负极材料和人造石墨负极材料两大类 [1] - 天然石墨负极材料比容量高（约360mAh/g）、成本低，但循环寿命较短，主要用于消费电子和储能电池 [2] - 人造石墨负极材料循环稳定性好、体积膨胀率低（<10%），但生产成本高，主要用于动力电池，尤其是高端新能源汽车 [2] - 除上述两类外，还有复合石墨负极材料，通过混合天然与人造石墨制成，兼顾两者优势，主要用于中低端动力电池和储能领域 [4] - 行业上游为原材料（如天然石墨矿石、针状焦、石油焦）和设备（如预碳化、石墨化设备）供应商，中游为制造企业，下游为各类型电池产品生产企业 [5] - 产业链上游代表企业包括中国石化、中国石油、中国宝安、众大智能、中科电气等，中游包括贝特瑞、杉杉股份等，下游包括比亚迪、宁德时代等 [8] 行业发展历程与现状 - 21世纪以来，中国石墨负极材料逐渐实现国产化，2005年杉杉股份开发FSN-1系列完成人造石墨国产化，2007年贝特瑞完成改性天然石墨国产化 [9] - 2011年以来，行业大部分实现进口替代，人造石墨技术发展迅速，渗透率不断提升，2024年已超过80% [11] - 2016-2023年中国天然石墨产量波动，2023年达91万吨，同比增长7.06%，2024年初步统计产量约95万吨 [15] - 2024年全国石油焦累计产量为3286.3万吨，同比下降1.7%，2025年1-9月累计产量为2342.9万吨，同比减少4.7% [16] - 2020年以来，石墨负极材料占所有负极材料出货量的比例在98%左右，是行业主流产品 [19] - 截至2024年，贝特瑞、杉杉股份、尚太科技、中科电气、璞泰来等主要企业产能均在20万吨以上，7家企业合计产能超200万吨 [20] - 2016-2024年，中国石墨负极材料出货量呈上升趋势，2024年超过200万吨，增速为26% [24] - 2025年上半年，中国石墨负极材料出货量达127.6万吨，同比增长35.8% [24] - 2016年以来，人造石墨负极材料出货量占比呈上升趋势，截至2025年上半年占比已达91.7%，较2024年提升4.25个百分点 [25] 行业政策背景 - 2025年10月，《关于对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的公告》将人造石墨负极材料、混合负极材料及相关设备技术纳入出口管制范围，需申请许可，自2025年11月8日起实施 [14] - 2024年12月，《锂电池行业规范条件（2024年本）》规定碳（石墨）比容量>340mAh/g，无定形碳比容量>280mAh/g，硅碳比容量>480mAh/g [14] - 2023年12月，《产业结构调整指导目录（2024年本）》将动力电池负极材料等列为鼓励类项目 [14] - 2023年7月，《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出加快锂离子电池等领域关键技术及材料研究应用，大力发展高安全性锂离子电池等产品 [14] - 2023年1月，《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出提高石墨、锂复合负极等负极材料应用水平 [14] 行业竞争格局 - 从营收规模看，2024年中国石墨负极材料上市企业中，贝特瑞相关业务营收超100亿元，杉杉股份、中科电气相关产品营收均超过50亿元 [29] - 从区域分布看，中国石墨负极材料生产企业主要分布在广东、上海、浙江等地区，其中广东代表性企业较多，包括贝特瑞、国民技术、科达制造 [30] 行业发展前景与趋势 - 技术发展趋势：头部企业如贝特瑞、杉杉股份、璞泰来等正加大在高端人造石墨、快充型负极及硅碳负极领域的研发投入，推动产品向高能量密度、长循环寿命、高安全性方向演进，例如通过CVD法、介孔碳包覆等技术工艺革新提升性能 [34] - 企业竞争趋势：龙头企业正加快研发高端产品和其他负极材料产品，将拉开与其他企业的差距，目前行业产能存在一定过剩，未来低端产能将逐渐转型或退出，行业集中度有望进一步提升 [34] - 市场驱动：未来行业发展主要驱动力来自动力电池以及储能电池，新能源汽车政策推动下，行业需求将出现爆发式增长，储能市场在风光电场、商业化削峰填谷电力项目等领域具备较大挖掘潜力 [36] - 出货量预测：预计到2030年，中国石墨负极材料出货量将超过500万吨 [37]