证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-023 湖南中科电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 该投资额度无需公司股东大会批准。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可 以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司利 用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的 投资回报。 2、投资额度 3、投资品种 公司及控股子公司运用 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合湖南中科电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度的执行情况，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司 2024 年度与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-019 湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。 特此公告。 一、申请银行授信的具体情况 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司 全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）拟向银行等金融机构申请综合授 信，综合授信额度合计不超过人民币100亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请 并获批的综合授信额度），授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至下一 年度股东大会授权日止。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 1 纳入评价范围的主要事项包括公司法人治理结构、内部审计、人力资源、企 业文化、财务管理、交易活动、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信 息披露等业务。重点关注的高风险领域主要包括：募集资金、重大投资、对外担 保、关联交易。 1、法人治理结构 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规 范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和经理层）和议事规则（包 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气 2024 年度内部控制自我评价报 告相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制制度评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕975 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开 发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,489.84 万股，发行价为 每股人民币 5.08 元，共计募集资金 53,288.37 万元，坐扣承销和保荐费用 802.16 万元后的 募集资金为 52,486.21 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 ...

法定代表人：余新 主管会计工作的负责人：马崴 会计机构负责人：彭燕舞 编制单位：湖南中科电气股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 湖南中科星城科技有限公司 子公司 其他应收款 850.00 9.70 859.70 借款 非经营性往来 贵州中科星城石墨有限公司 子公司 其他应收款 9,399.29 10.18 9,409.48 借款 非经营性往来 湖南中科智造工程技术有限公司 子公司 其他应收款 20.00 20.00 借款 非经营性往来 总 计 - - - 850.00 9,419.29 19.88 10,289.18 - 2024年期末 占用资金余额 2024年期末 往来资金余额 占用形成原因 往来形成原因 占用性质 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-024 湖南中科电气股份有限公司 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-014 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会址在公 司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事李馨子以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投 票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 本议案以 9 票同意，0 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-016 湖南中科电气股份有限公司 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第六届董 事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 <2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股 东的净利润303,022,659.00元，累计未分配利润为1,181,333,203.09元；母公司的净利 润394,315,852.61元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 39,431,585.26元，累计未分配利润461,520,995.76元。根据利润分配应以母公司的可供 分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可 ...