财务预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为28,780万元至32,534万元，比上年同期增长590%至680%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为32,722万元至37,396万元，比上年同期增长250%至300%[3] 业务增长 - 公司锂离子电池负极材料的产销量显著增长，主要受下游新能源汽车快充车型渗透率提高及储能市场快速发展的需求增长影响[5] 成本控制 - 公司2024年采取了一系列降本增效措施，盈利能力不断增强[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2025年1月9日发出[1] - 会议于2025年1月13日下午1:00召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] - 会议由监事会主席刘勇主持[1] 议案决议 - 审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的议案[2] - 同意控股子公司湖南中科星城用不超4000万元闲置募集资金买保本型理财产品[2] - 该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过[2]

股东大会信息 - 2025年12月28日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年1月13日16:30现场会议在湖南长沙岳麓区召开[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为2025年1月13日9:15－15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东等代表128,634,791股，占比18.7671%[8] - 参与投票股东等代表213,708,813股，占比31.1789%[8] 议案审议情况 - 两个议案均通过董事会和监事会审议[10] - 《关于调整部分募投项目议案》同意213,245,211股，占比99.7831%[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》同意213,251,311股，占比99.7859%[12]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，发行价27.20元/股，实际募资2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[1] 项目投资 - 湖南中科星城石墨有限公司项目承诺投资80,000.00万元，累计投入59,220.21万元，进度74.02%[2] - 年产3万吨锂电池负极材料及万吨石墨化加工项目承诺投资91,141.57万元，累计投入66,022.40万元，进度72.43%[2] - 补充流动资金项目承诺投资47,000.00万元，累计投入47,026.39万元，进度100.06%[2] - 三个项目合计承诺投资218,141.57万元，累计投入172,269.00万元[3] 理财计划 - 公司拟用不超4,000万元闲置募集资金买理财产品，资金可滚动使用[5] - 投资品种为不超12个月的保本型理财产品[6] - 使用期限自董事会审议通过之日起一年[7] - 2025年1月13日董事会、监事会通过该议案[12][14] - 保荐人对此无异议[16]

股权情况 - 公司持有集能新材料37.50%股权[2] 交易数据 - 2025年度与集能新材料预计交易金额不超57200.00万元[2] - 2025年预计委托石墨化加工金额56700.00万元，销售尾粉金额500.00万元[7] - 2024年委托石墨化加工实际发生金额32689.00万元，销售尾粉229.92万元[9][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，集能新材料总资产632803539.95元，净资产470990668.34元[11] - 2024年1 - 12月，集能新材料营收307255720.07元，净利润56774019.18元[11] 决策情况 - 2025年1月13日，公司审议通过日常关联交易议案[5] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

股权与交易 - 公司持有集能新材料37.50%股权[2] - 2025年新能源材料事业部子公司与集能新材料交易金额不超57200万元，占比不超12.18%[2] 资金运用 - 湖南中科星城拟用不超4000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限一年[4] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5] 会议信息 - 会议于2025年1月13日15:30召开，1月9日发通知，地点在长沙梅溪湖办公楼五楼会议室[1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会共472人，代表股份213,708,813股，占比31.1789%[2] - 现场会议6名代表，股份128,634,791股，占比18.7671%[2] - 网络投票466人，股份85,074,022股，占比12.4118%[2] 议案表决情况 - 《调整募投项目规模并补流议案》同意213,245,211股，占比99.7831％[3] - 《制定<选聘制度>议案》同意213,251,311股，占比99.7859％[5] - 《调整募投项目规模并补流议案》反对177,502股，占比0.0831％[3] - 《制定<选聘制度>议案》反对177,102股，占比0.0829％[5] - 《调整募投项目规模并补流议案》弃权286,100股，占比0.1339％[3]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，各层级报告和审计工作按季度开展[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程符合规定[2] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 现场检查未发现问题[4]

培训情况 - 2024年12月24日完成对中科电气相关人员持续培训[2] - 培训采取现场和线上授课交流及书面资料学习方式[3] - 培训重点介绍募集资金规范使用等内容[3] 人员信息 - 培训人员包括董瑞超和黄鹏[5] - 参加培训人员包括公司董事、监事等[5] 其他 - 报告于2025年1月8日签章[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年12月24日发出[1] - 会议于2024年12月27日下午1:00召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》[2] - 该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]