湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人李馨子，1987年10月出生,中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清 华大学经济管理学院,管理学博士。2015年7月至2019年12月任中央财经大学会计学院讲 师；2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北京元年科技股份有限公司 独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、龙星化工股份有限公司独立董事、北 京中铠天成科技股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系， ...

湖南中科电气股份有限公司信息披露管理制度 湖南中科电气股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规 和部门规章以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称信息系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 所称披露系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上 ...

湖南中科电气股份有限公司股东会议事规则 《湖南中科电气股份有限公司股东会议事规则》 第一章 总则 第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、《上市 公司股东会规则》以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在 ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中 南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事、广西新迅达科技集团股份公司独立董事； 2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专 业 ...

本人钟鸣， 1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律 师；2017年1月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司 独立董事。 湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工 作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 1、2024 年 2 月 4 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事 5 名，实 到监事5名，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于<湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于<2023 年度内部控制的自我评价报 告>的议案》《关于< ...

本报告参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 （简称"GRI标准"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号-可持续发 展报告（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号—— 可持续发展报告编制》、国际标准化组织 《ISO 26000:2010 企业社会责任指南 》、《GB/T 36001-2015 社会责任报告编写指南》的要求进行编制。 内容选择 报告内容在选取过程中，公司遵循 GRI标准的关键性、完整性、响应性原 则， 从经济、社会和环境三个方面进行阐述，重点报告了公司在ESG治理、产品 责任、 环保责任、员工关爱、责任采购、慈善公益等方面的责任承担。本报告的 数据和信息收集工作按公司现有工作流程进行。 关于本报告 报告范围 本报告是湖南中科电气股份有限公司面向利益相关方发布的第二份ESG报 告。报告涵盖了2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及控股子公司各项环 境、社会、 公司治理相关的实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据 和信息不局限 于2024年。 编制依据 指代说明 2024年度环境、社会与 公司治理（ESG）报告 湖南中 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-022 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2025年4月22日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石墨 有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中 科星城"）使用不超过人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册 申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价 格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人 民 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对 会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年 度，天健所上市公司年报审计客户家数 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业 包括 ...