会议通知 - 定期独董专门会议提前5日通知，不定期提前3日，全体同意可不受限[2] - 通知应包含会议召开时间、地点、方式等内容[5] 会议举行 - 需三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[5] - 由过半数独董推举一人召集和主持[6] 委托出席 - 委托他人出席需提交授权委托书，表决前提交[5] 审议规则 - 特定事项经会议讨论，全体过半数同意提交董事会[11] - 独董行使特别职权前经会议审议，全体过半数同意[12] 其他 - 会议记录含召开日期、地点、召集人姓名等[7] - 会议档案保存期限为10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[9]

理财计划 - 拟用不超8亿闲置自有资金买理财，年累计不超60亿[1][3] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[6] - 投资品种含短期理财和国债逆回购[4][5] 审批与风控 - 需经董事会、监事会、股东大会批准，授权管理层实施[8][9][15] - 采取筛选主体、财务跟踪、内审监督等风控措施[12][13] 影响与风险 - 理财不影响日常运营，可提高资金效率和业绩[14] - 投资受市场等影响，收益不可预期[11]

战略委员会构成 - 战略委员会由五人组成，董事长为固有委员[3] - 战略委员会设主任一名，由董事长担任[5] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后三个月内召开[11] - 战略委员会主任或三名以上委员联名可要求召开临时会议[11] - 定期会议应于会议召开前七日发出通知，临时会议应于会议召开前两日发出通知[11,13] 会议出席与表决 - 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 非独立董事委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事履职有特殊要求[16] - 战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[18] - 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[21] 委员管理 - 战略委员会委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[19] 会议流程 - 战略委员会会议按顺序审议议案，采取集中审议、依次表决规则[24] - 会议可召集有关人员列席但无表决权[24] - 表决方式为举手表决，按同意、反对、弃权顺序进行[24] - 主持人统计并公布表决结果，记录人记录在案[25] - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议，签字后生效[27] 会议记录与决议保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[28] - 委员或工作人员应于决议次日向董事会通报情况[29] - 决议书面文件保存期不少于十年[29] 决议跟踪 - 主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规汇报董事会处理[29] 会议记录内容 - 会议记录应包含日期、人员、议程等内容[32]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均按时出席并表决[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核董监高薪酬方案[8] 议案审议 - 2023年4月18日审议通过2023年度日常关联交易预计、续聘审计机构等议案[6][13][17] - 2023年8月8日审议通过2023年半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保议案[6] - 2023年12月5日审议通过董事会换届选举相关董事候选人提名议案[6] - 2023年12月13日审议通过提名马洪为独立董事候选人议案[7] - 2023年12月22日审议通过聘任公司高级管理人员议案[7][16] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[19]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业审计客户45家[3] 审计相关 - 2023年4 - 5月公司通过续聘立信为年度审计机构议案[4][5] - 立信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023 - 2024年审计委员会多次开会审议相关议案[8][9] - 公司审计委员会认为立信2023年度审计及监督发挥重要作用[9]

业绩总结 - 立信对上海凯宝2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额10,587.40万元[6] - 2023年度往来累计发生额（不含息）78,028.44万元[6] - 2023年度往来资金利息50,955.40万元[6] - 2023年度偿还累计发生额37,660.44万元[6] 子公司往来 - 上海凯宝股权投资2023年往来累计发生额14.16万元付房租[5] - 上海顺捷医药因多项业务2023年往来累计发生额不同[5]

理财额度 - 公司及子公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超8亿，年累计不超60亿，12个月可滚动使用[1] 理财数据 - 2024年1 - 3月买国债逆回购本金11201.5万，收益1.01万，年化0.64 - 3.56%[2] - 2024年1 - 3月买理财产品金额39684万，赎回43674万，收益109.42万[3] - 2023 - 2024年新谊药业多次买挂钩汇率结构性存款[9] 风险与管控 - 理财产品存在政策、市场等常见风险[4] - 财务部审核评估理财资金，跟踪进展控风险[6] - 内部审计部门每季度全面检查理财项目并报告[6] 理财意义 - 公司用闲置资金理财不影响运营，可提资金效率和业绩[7]

投资项目 - 公司拟用12.12亿元购地建设现代中药智能制造产业化项目[3] - 公司拟不超1.25亿元竞拍奉贤区土地使用权[3] 土地信息 - 拟竞拍土地起始价12456万元，保证金1246万元[6] - 拟竞拍土地面积69196.49平方米，建筑面积121590.18平方米[6] - 拟竞拍土地使用权出让年限50年，出让方为奉贤区规自局[5] 交易情况 - 交易无需股东大会审议，非关联交易和重大资产重组[3][4] 项目影响 - 项目短期内预计不对业绩产生重大影响[9] - 项目存在风险，投资规模为预估数[9]

新策略 - 公司拟用1.212亿元自有资金购地并建设现代中药智能制造产业化项目[1] 会议情况 - 第六届董事会第二次会议9名董事全参会[1] - 《关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》9票同意[3]

企业资质与税收 - 公司2023年11月15日获高新技术企业重新认定，证书有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响当年财务数据[1]