理财额度 - 公司及子公司购买理财产品额度不超8亿元，年累计不超60亿元，12个月可滚动使用[1] 理财数据 - 2023年10 - 12月，购买国债逆回购本金169.90万元，年化1.18 - 3.55%，收益0.23万元[2] - 2023年10 - 12月，公司及子公司买理财61000.00万元，赎回55853.00万元，收益243.98万元[4] - 2023年新谊药业多次买挂钩汇率结构性存款，有不同收益[9] 风险与管控 - 理财产品存在政策、市场等常见风险[5] - 财务部审核评估理财，跟踪进展控风险[7] - 内部审计部门每季度检查理财项目并报告[7] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响运营和主业，可提资金效率和业绩[8]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 记录编号：2023-003 2021 年 4 月，在第十三届健康中国论坛循证中药平行论坛上，痰热清 注射液荣登"中成药循证评价证据指数肺炎 TOP 榜"，是对痰热清上市多年 来安全性、有效性以及其临床价值的充分肯定。通过主营产品痰热清注射液 上市后的安全性、有效性再评价，进一步阐明药理药效和安全性，有利于规 范临床合理使用及学术推广，提高公司主营产品的核心竞争力。 3.目前公司在研产品的进度如何？ 上海凯宝药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 汇添富基金、德邦医药、华宝基金、银信投资、兴业证券、华泰保兴基金、 | | 名称及人 | 友邦保险、浦银安盛基金、东证资管、华创证券、华西证券、中金资管、 | | | 平安证券、安信基金、景顺长城 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2023 年 12 月 26 日、2023 年 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年12月22日发出通知并召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[1] - 选举薛东升为监事会主席，任期三年[1] - 表决结果赞成3票、反对0票、弃权0票[2]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-048 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女 士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员 ...

股东大会参会情况 - 26人参加股东大会，代表431,328,865股，占比41.2360%[5] 选举结果 - 穆竟伟等6人当选非独立董事，同意率超99.99%[6][7][9] - 叶祖光等3人当选独立董事，同意率超99.99%[12] - 赵科技当选监事会股东代表监事，同意率超99.99%[14] 其他要点 - 全部议案获审议通过，按累积投票制表决[14] - 律师认为大会程序及结果合法有效[14][15]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，第六届监事会由三名监事组成[1] - 2023年12月21日选举路发凯为职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 路发凯1987年生，本科，有相关技能和履历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职规定[5] 公告信息 - 公告发布于2023年12月22日[3]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表26人，代表股份431,328,865股，占总股份41.2360%[6] - 现场投票股东15人，代表股份426,847,677股，占总股份40.8076%[6] - 网络投票股东11人，代表股份4,481,188股，占总股份0.4284%[6] - 中小股东出席19人，代表股份19,909,834股，占总股份1.9034%[8] 选举情况 - 选举非独立董事，总表决同意431,312,767股，占有效表决权股份99.9963%，中小股东同意19,893,736股，占99.9191%[9] - 选举独立董事，总表决同意431,315,967股，占有效表决权股份99.9970%，中小股东同意19,896,936股，占99.9352%[21] - 选举监事会股东代表监事，总表决同意431,315,967股，占有效表决权股份99.9970%，中小股东同意19,896,936股，占99.9352%[28] 会议时间安排 - 股东大会通知于2023年12月6日发出[4] - 现场会议于2023年12月22日14:00召开[5] - 网络投票时间为2023年12月22日多个时段[5]

医保纳入情况 - 公司及子公司93个药品纳入国家医保目录，甲类50个，乙类43个[1] - 3个独家品种、1个独家剂型进入《国家医保目录（2023年）》[1] - 其他产品纳入《国家医保目录（2023年）》情况与2022年保持不变[2] 独家品种信息 - 痰热清注射液医保支付范围限二级及以上医疗机构[1] - 痰热清胶囊医保支付标准4.09元/（0.4g/粒），协议有效期2024 - 2025年[1] 业绩影响 - 产品纳入医保短期对经营业绩影响暂无法估计，长期利于扩大市场提升销售业绩[3] - 《国家医保目录（2023年）》2024年1月1日执行，不会对本期经营业绩产生重大影响[3][4]

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人穆竟伟女士现就提名 马洪先生 为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯宝药业股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

董事会人事变动 - 公司审议通过提名马洪为第六届董事会独立董事候选人议案[1] - 控股股东提议撤销李清伟独立董事选举议案[1] - 控股股东提议马洪为新候选人并提交股东大会审议[1] 任职资格与程序 - 独立董事认为马洪符合任职资格[1] - 提名程序合规，无损害中小股东利益情况[2] - 同意备案无异议后提交股东大会审议[2]