董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 五种情形下应召开临时会议[8] - 提议临时会议需书面，董事长十日内召集主持[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需原定会议前三日发书面通知[10] 会议举行与表决 - 过半数以上董事出席方可举行会议[10] - 会议表决一人一票，过半数出席董事可用举手表决[17] - 提案决议须超全体董事半数赞成[18] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[19] 其他规定 - 按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[20] - 利润分配决议先出审计草案，决议后出正式报告，再议其他事项[21] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[22] - 会议可全程录音[24] - 秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录[25] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[26] - 董事不签字不说明视为同意记录[28] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[29] - 会议档案保存十年以上[30]

人员管理 - 总经理、其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[3][11] - 总经理由董事会聘任，副总经理等由总经理提名、董事会聘任[16] - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会或股东会决定[16] 会议与报告 - 总经理每季度向董事会报告重大情况，办公会议例会每季度召开一次[8][12] 业务制度 - 投资项目需可行性研究、审批，完成后审计[11] - 大额款项支出实行总经理和财务经理联签[11] - 工程项目实行公开招标，竣工后验收和决算审计[13] 权限与责任 - 总经理运用资金等权限按章程和制度执行，超权致损担责[18] 细则与规定 - 工作细则经董事会审议批准生效、修改，由董事会解释[18]

会议通知 - 定期独立董事专门会议提前5日通知，不定期提前3日通知，全体一致同意可不受限[2] - 会议通知应包含时间、方式等内容[5] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[2] 委托出席 - 委托他人出席，授权委托书于表决前提交[5] 审议决策 - 特定事项经会议讨论，全体过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前经会议审议，全体过半数同意[5] 其他 - 会议记录包含召开日期、出席人员等内容[7] - 会议档案保存期限10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[9]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 公司特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[9][11] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[9][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] 股东会相关限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需提前至少2个工作日公告说明[18] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[14] 投票相关 - 董事会等可无偿征集股东投票权并充分披露信息[29] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[31] - 股东以所代表有表决权股份数行使表决权，一股一票，记名投票[40] 股东会主持与审议 - 股东会由董事长等主持，不同召集主体主持规则不同[32][33][34] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与表决[38] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[39] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计合并报表总资产30%，需特别决议通过[45] - 股东有权请求法院撤销违规股东会决议[47] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[49][66] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[48] - 本规则自公司股东会批准通过之日起生效，解释权属于董事会[67][70]

报告编制与披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[9] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][12] - 定期报告内容需经董事会审议，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告与临时公告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[16] - 发生重大事件应立即披露起因、状态和影响[17] 信息披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[28] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[28][29] 信息披露职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[32][51] - 董事会秘书负责组织定期报告披露、审核临时公告文稿等[33][34] - 公司董事、高级管理人员等应及时报送关联人名单及关系说明[35] 子公司信息管理 - 控股子公司应每月提交月度财务报告等资料[39] - 控股子公司重大事件决议会后两个工作日内报董事会秘书办公室[41] 股份变动报告 - 公司董事和高级管理人员股份变动2个交易日内报告并公告[41] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所股东会表决应允许其陈述意见并说明原因[36] - 公司各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[35] - 董事会定期自查信息披露制度实施情况并在年报披露执行情况[35][54] - 独立董事定期检查信息披露制度，发现缺陷督促改正或报告深交所[54] - 董事会秘书办公室负责起草编制临时报告等[54][58] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务等[55] - 公司实行内部审计制度，监督财务管理和会计核算制度[63][68] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[69] - 年度报告财务会计报告需经有相关资格会计师事务所审计[68] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，活动应建档案[68] - 公司向保荐人等提供真实准确完整资料[68] - 擅自或未按制度披露信息追究责任人责任[68] - 制度与其他规定冲突按相关规定执行[69] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[70][71]

投资者关系管理 - 制订管理制度完善治理结构、规范工作及保护投资者权益[2] - 目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础[4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 沟通情况 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[7] 管理架构 - 董事会秘书为负责人，董秘办负责具体事务[8] 人员要求 - 从事人员需全面了解公司、具备相关知识和能力[9] 工作职责 - 主要职责包括拟定制度、组织沟通活动等[12] 沟通保障 - 设置投资者专线咨询电话和传真确保有效沟通[13] 信息披露 - 活动发布应披露信息后需及时报告并两日内正式披露[13]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，委任证券事务代表协助工作[4][5] 任职要求 - 董事会秘书需本科以上学历，相关工作三年以上且本企业两年，取得资格证书[6] 任职限制 - 六种情形人员不得担任董事会秘书，如受证监会行政处罚[8] 聘任流程 - 拟聘任会议前五日报送材料，深交所五日无异议可聘任[11] 离职与继任 - 原董秘离职三月内聘新董秘，空缺超三月董事长代行并六个月内完成聘任[12][16] 保密与审计 - 聘任、离任均需签保密协议，被解聘离任前接受审查并移交资料[15][17][19][20] 细则生效 - 工作细则自董事会通过生效，解释权归董事会[22][23]

股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职及届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 公司上市满一年后，新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[11] 信息申报 - 新任董事、高级管理人员分别在股东会、董事会通过任职后2个交易日内申报信息[14] - 现任信息变化或离任后2个交易日内申报[14] - 买卖本公司股份及其衍生品种2个交易日内申报并公告[15] 交易限制 - 公司定期报告公告前15日内董事、高级管理人员不得买卖本公司股票[7] 监管与责任 - 公司保证申报数据真实准确完整并担责[16] - 股份变动比例达规定需报告披露[17] - 深交所对人员股份交易有监管及问询权[17] 股份锁定 - 结算公司根据申报锁定董事、高管名下公司股份[19] - 多个证券账户应合并[19] - 涉嫌违规交易股份可被锁定[19] - 离任后六个月内股份全部锁定[20] 违规处理 - 公司董事、高管违规将受深交所、证监会及公司处分[23]

董事选举提案 - 单独或合并持股1%以上股东可书面提董事候选人[6] 表决权与当选规则 - 股东表决权等于持股数乘应选董事人数[10] - 当选董事得票应超出席股东表决权股份总数二分之一[13] 缺额董事选举 - 董事会成员不足章程规定三分之二，两月内再开股东会选举[15] - 当选人数不足要求，对未当选人再选，仍不达标两月内再开股东会[15] 累积投票制要求 - 采用累积投票制选举董事需在股东会通知说明[17] - 选举前向股东发放或公布实施细则[17] - 召集人制备适合选票并说明[17] - 股东可亲自或委托他人投票，可用网络投票系统[17]

财报相关 - 公司第六届董事会第十一次会议审议通过《2025第三季度报告》[2] - 《2025第三季度报告》于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[2]