证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-048 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-045 上海凯宝药业股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正 常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司 董事会审议决定，现拟定 2025 年前三季度利润分配预案为：以总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.3 元（含税）。其余未分配利 润结转下年。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-044 上海凯宝药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-046 上海凯宝药业股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将预案具体情况公告如下： 二、2025 年前三季度利润分配预案情况 根据 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表中 归属于上市公司股东净利润 187,041,798.80 元，其中母公司实现的净利润为 173,201,646.67 元 。 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 2,191,220,044.11 元，母公司未分配利润 2,109,401,426.69 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红， ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-043 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 214,373,202.31 | -26.61 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-041 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第七次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内 ...

证券日报网讯上海凯宝（300039）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，新谊牌元满酒为全资子 公司新谊药业产品，在京东和部分线下超市有售。 ...

融资活动分析 - 9月22日融资买入1029.62万元，融资偿还919.7万元，融资净买入109.92万元，融资余额达3.82亿元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计1154.92万元，近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] - 融资余额占流通市值比例为6.82%，较前三个交易日（6.77%、6.63%、6.42%）持续上升 [2] 融券活动分析 - 9月22日融券净卖出100股，融券余量18.12万股，融券余额110.71万元 [2][3] - 近20个交易日中有11个交易日出现融券净卖出 [2] - 融券余量较前四个交易日（18.11万股、16.02万股、16.16万股、16.16万股）呈现波动上升趋势 [3] 两融余额变动 - 融资融券总余额3.83亿元，较昨日上涨0.29% [4] - 近五个交易日两融余额变动幅度分别为0.29%、0.64%、2.19%、2.91%、-0.60%，显示整体呈上升态势 [4] - 9月17日出现最大单日涨幅1052.61万元，对应变动幅度2.91% [4] 市场情绪指标 - 融资余额连续增加反映市场做多情绪强化 [5] - 融券净卖出活动频繁反映市场看空情绪有所增强 [2][5] - 融资余额占流通市值比例持续上升至6.82%，表明杠杆做多资金参与度提高 [2]

股价及融资交易表现 - 9月17日公司股价上涨0.16% 成交额达2.49亿元[1] - 当日融资买入3442.53万元 融资偿还2390.08万元 实现融资净买入1052.45万元[1] - 融资融券余额合计3.72亿元 其中融资余额3.71亿元 占流通市值比例5.62% 处于近一年90%分位高位水平[1] - 融券余量16.16万股 融券余额101.81万元 处于近一年80%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为5.25万户 较上期减少3.91%[2] - 人均流通股17463股 较上期增加4.06%[2] - 香港中央结算有限公司持股624.21万股 较上期减少105.38万股 仍为第五大流通股东[2] - 南方中证1000ETF持股594.53万股 较上期增加46.06万股 为第六大流通股东[2] - 华夏中证1000ETF持股341.57万股 较上期增加37.63万股 为第七大流通股东[2] - 汇添富中证中药ETF持股289.25万股 较上期减少85.75万股 为第八大流通股东[2] - 广发中证1000ETF持股273.52万股 为新进第十大流通股东[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入6.05亿元 同比减少27.08%[2] - 同期归母净利润1.22亿元 同比减少14.20%[2] - A股上市后累计派现15.21亿元 近三年累计派现2.72亿元[2] 公司基本情况 - 公司全称为上海凯宝药业股份有限公司 位于上海市工业综合开发区程普路88号[1] - 成立于2000年4月12日 于2010年1月8日上市[1] - 主营业务为现代中药研发、生产、销售[1] - 收入构成：针剂92.86% 胶囊剂5.68% 片剂1.18% 其他业务0.28%[1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.05亿元，同比下降27.08% [1] - 归母净利润1.22亿元，同比下降14.2% [1] - 第二季度营业总收入2.04亿元，同比下降42.31%，归母净利润3766.13万元，同比下降29.84% [1] - 扣非净利润1.17亿元，同比下降17.81% [1] 盈利能力指标 - 毛利率81.11%，同比减少0.57个百分点 [1] - 净利率20.13%，同比增长17.6% [1] - 历史净利率为25.45%，显示产品附加值较高 [3] - 三费占营收比48.52%，同比下降4.58个百分点 [1] 资本结构与现金流 - 货币资金6.12亿元，同比下降7.99% [1] - 应收账款2.34亿元，同比下降26.44% [1] - 有息负债558.24万元 [1] - 每股净资产4.08元，同比增长21.49% [1] - 每股经营性现金流0.15元，同比增长21.92% [1] 投资回报表现 - 2024年ROIC为7.97%，资本回报率一般 [3] - 近10年中位数ROIC为8.42%，投资回报表现一般 [3] - 2020年最低ROIC为2.59% [3] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] - 需要深入研究营销驱动力背后的实际状况 [3]