证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-019 上海凯宝药业股份有限公司关于部分超募资金 投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项 并将结余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募 集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，部分超募 资金投资项目实施方式变更并将结余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1.基本情况 2015 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金合作开发新产品的议案》，并由独立董事发表同意意见。公司与无锡 中惠中医药有限公司签订了《" ...

产品情况 - 2024年公司有91个药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，含甲类50个、乙类41个、独家品种3个、独家剂型1个[9] - 主导产品痰热清注射液属国家中药二类新药，是第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂[10] - 痰热清系列产品是国家战略储备药品，在重大疫情防控中被列为临床指南或诊疗方案用药[10] - 子公司新谊药业独家品种芪参胶囊是治疗气虚血瘀型冠心病心绞痛的国家新药，属中药二级保护品种[11] 荣誉奖项 - 2024年3月公司获评奉贤区工业综合开发区商会爱心公益奖等三项殊荣及上海市消防协会2023年度先进会员单位[15] - 2024年5月公司总经理周迎宾获上海市“五一劳动奖章”，公司获上海市工业综合开发区2023年度税收贡献金奖[15] - 2024年6月公司参与项目“中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用”获评国家科学技术进步二等奖[15] - 2024年6月公司入选“2023年度中国中药企业TOP100”[15] - 2024年9月公司获2024上海民营制造业企业100强等荣誉[15] - 2024年12月公司获评绿色能量贡献奖、2024年度奉贤区提升职工生活品质“优秀单位”[16] 员工与管理 - 2024年公司对新进员工入职培训，加强青年骨干全面培训，提升中层管理人员能力[28][29] - 公司依法为员工参加社保及住房公积金[27] - 公司建立多渠道沟通机制，搭建“总经理信箱”等平台[30] - 公司定期为员工组织健康体检，配备安全和应急救援器材设备[31] - 公司设立奖学金激励员工子女学习[31] 供应商合作 - 公司严格遵守与供应商合同约定支付款项[36] - 公司与战略供应商签署合作框架协议，实现风险共担、合作双赢[37] - 公司建立完善采购管理制度和内部控制体系，保护供应商权益[36] 公益捐赠 - 2024年5月向云南省云龙县诺邓镇福堂社区援助资金5万元[39] - 2024年7月向上海市慈善基金会捐赠5万元[40] - 2024年7月顺捷医药向治多县红十字会捐赠价值约5万元药品[40] - 2024年8月向湖南省平江县红十字会捐赠价值约62万元防疫物资[40] - 2024年12月向上海市奉贤区红十字会捐款5万元[40] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会1次[46] - 2024年公司召开董事会会议5次[46] - 2024年公司召开监事会会议3次[47] - 2024年公司披露公告50余份[49] - 2024年公司累计接通投资者热线数百次，回复率达100%[51] 分红情况 - 公司自2010年上市以来累计现金分红15.33亿元，资本金转增股本9.6亿股[53] - 2009年现金分红3288万元，资本公积转增股本6576万股，占净利润比率47.88%[53] - 2010年现金分红7014.4万元，资本公积转增股本8768万股，占净利润比率56.70%[53] - 2011年现金分红15782.4万元，占净利润比率94.19%[53] - 2012年现金分红13152万元，资本公积转增股本26304万股，占净利润比率54.30%[53] - 2024年度拟定利润分配预案：以10.46亿股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[53] 未来展望 - 2025年公司将持续贯彻绿色发展理念，构建良性生态循环产业链[56] - 2025年公司将积极参与社会公益事业，实现经济效益、社会效益与环境效益共赢[56] - 公司将不断提升研发创新能力，加快研发创新成果转化[56] - 公司将积极履行社会责任，维护相关利益方权益[56]

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务指标变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,473,319,046.15 | 1,594,051,470.75 | -7.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,578,025.27 | 327,870,830.14 | 14.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 352,863,841.01 | 291,244,749.38 | 21.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278,950,298.85 | 382,664,971.96 | -27.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 加权平均净资产收益率 | 4.27% | 8.54% | -4.27% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年 ...

理财额度 - 公司及子公司购买理财产品额度不超8亿元，年累计发生额不超60亿元[1][3] 投资相关 - 投资品种包括短期理财产品和国债逆回购[4][5] - 投资期限12个月内有效，资金可滚动使用[6] 审批实施 - 委托理财需经董事会等审议通过，授权管理层实施[8][9] 风险控制 - 投资受市场等影响，收益不可预期[10] - 风险控制措施包括筛选主体等[11][12] 理财影响 - 使用闲置资金买理财不影响运营，可提升业绩[13]

上海凯宝药业股份有限公司 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-021 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

理财额度 - 公司及子公司买理财产品额度不超8亿元，年累计不超60亿元，12个月可滚动使用[1] 国债逆回购 - 2025年1 - 3月买国债逆回购金额15987.9万元，收益3.3万元[2] - 1天、3天、14天国债逆回购金额及收益情况[2] 理财产品 - 2025年1 - 3月买理财产品金额59839万元，赎回60320万元，收益154.11万元[3][4] 结构性存款 - 新谊药业2024 - 2025年购买结构性存款年化收益率及收益情况[12] 未到期情况 - 截至公告日，公司委托理财未到期金额在规定范围和期限内[10]

新产品 - 公司全资子公司获多索茶碱片《药品注册证书》[1] - 多索茶碱片规格0.4g，10片/板，2板/盒，有效期18个月，为处方药[1] - 多索茶碱片适用于支气管哮喘等引起的呼吸困难[3] 未来展望 - 药品注册证书获将丰富子公司产品线，提升市场竞争力[4] - 产品生产、销售及对公司业绩影响存在不确定性[4]

人员变动 - 职工代表监事路发凯因个人原因申请离职[2] - 离职后不再担任公司任何职务[2] - 离职申请在补选出新职工代表监事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成职工监事补选工作[2] - 补选完成前路发凯继续履行职责[2]

新产品 - 公司收到苓桂术甘汤颗粒《药品注册证书》[2] - 每袋相当于饮片27.6g，包装规格为8g/袋，20袋/盒[2] - 注册分类为中药3.1类，有效期24个月[2] - 证书编号2025S00388，批准文号为国药准字C20250004[2] - 功能主治为温阳化饮，健脾利湿，用于中阳不足之痰饮[5] 未来展望 - 产品获证丰富产品线，提升市场竞争力[6] - 产品生产和销售受政策、市场等因素影响有不确定性[6]

医保目录情况 - 公司及子公司91个药品纳入国家医保目录，甲类50个，乙类41个[1] - 3个独家品种和1个独家剂型进入《国家医保目录（2024年）》[1] - 盐酸吡格列酮片调出《国家医保目录（2024年）》，未生产销售无影响[2] - 除该产品外，其他产品纳入情况与2023年不变[2] 执行时间 - 《国家医保目录（2024年）》2025年1月1日起执行[3]