股东大会信息 - 2025年4月16日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 310人参加，代表有表决权股份441,582,013股，约占总数42.2163%[7] 议案表决情况 - 2024年度多项报告议案同意比例超99.5%[9][10][11][12] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案总体同意占99.4003%[13] - 续聘2025年度审计机构议案总体同意占99.4611%[14] - 使用闲置自有资金委托理财额度议案总体同意占99.1412%[15] - 部分超募资金投资项目议案总体同意占99.4440%[15] 中小投资者表决 - 各议案中小投资者同意比例超90%，反对约9%，弃权约1%[9][10][11][12] - 2025年度董事、监事薪酬方案中小投资者同意占87.9945%[14] - 续聘2025年度审计机构中小投资者同意占89.2114%[14] - 使用闲置自有资金委托理财额度中小投资者同意占82.8072%[15] - 部分超募资金投资项目中小投资者同意占88.8690%[16] 其他 - 全部议案获审议通过，涉中小投资者利益重大事项单独统计[16] - 律师认为大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[17]

股东出席情况 - 出席会议股东310人，代表股份441,582,013股，占比42.2163%[7] - 中小股东出席303人，代表股份22,057,076股，占比2.1087%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会报告的议案》同意439,405,965股，占比99.5072%[10] - 《关于公司2024年度监事会报告的议案》同意439,393,165股，占比99.5043%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意439,422,665股，占比99.5110%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意439,381,665股，占比99.5017%[15] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意439,381,065股，占比99.5016%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意439,235,755股，占比99.4687%[18] - 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》同意438,933,955股，占比99.4003%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意439,202,365股，占比99.4611%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》同意437,789,776股，占比99.1412%[22] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》中小股东同意18,264,839股，占比82.8072%[22] - 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》同意439,126,835股，占比99.4440%[23] - 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》中小股东同意19,601,898股，占比88.8690%[23] 其他 - 上海市通力律师事务所认为本次股东大会合法有效[25] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[26] - 公告由公司董事会于2025年5月16日发布[27]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-027 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第七次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，会议通 知详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-021），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司董事会于 2025 年 5 月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关 于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议 将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户 的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。此次新增的《关 于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》 的主要内容为 ...

资金募集 - 2009年12月24日首次公开发行2740万股，每股38元，募资10.412亿元，净额9.7375755462亿元，超募6.8675755462亿元[1] 资金使用 - 拟用1.050246亿元永久补充流动资金，占超募总额12.87%[4] - 取消用8841.5万元永久补充流动资金，暂存专户[6] 项目进展 - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项，结余资金补充流动资金有效[5] - “优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金，待股东大会审议[7] 会议审议 - 董事会、监事会通过取消议案、变更实施方式及暂存超募资金议案[8][10] 相关意见 - 保荐机构对取消、变更及暂存事项无异议[13] - 东吴证券出具核查意见[15]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-025 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面方式送达全体监事。全体监事一致同意， 本次监事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场方式召 开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持， 经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 监事会同意： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 7 日 鉴于公司于 2025 年 5 月 6 ...

募集资金情况 - 2009年12月24日首次公开发行2740万股，每股38元，募资10.412亿元，净额9.7375755462亿元，超募6.8675755462亿元[1] 资金使用调整 - 2025年4月15日拟将1.050246亿元永久补充流动资金，占超募12.87%[4] - 拟取消8841.5万元补充流动资金，“优欣定胶囊”用自有资金实施[5] - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结余资金补充流动资金继续有效[8] 审议情况 - 董事会、监事会通过相关议案，“优欣定胶囊”变更需股东大会审议[9][10] - 保荐机构认为取消资金使用等事项合规无异议[12]

金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动 资金的议案》。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-024 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意， 本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以通讯表决的 方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理 人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 决议如下： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 董事会同意： 鉴于公司于 202 ...

文章核心观点 4月18日上海凯宝2024年度业绩网上说明会举行，投资者就研发投入成果规划及仿生新材料专利情况提问，公司总经理作出回应 [1] 公司基本情况 - 公司是主要从事现代中药研发、生产、销售的综合制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版GMP认证的中药企业、国家级绿色工厂示范企业、上海市智能工厂 [2] 研发投入与规划 - 公司获“创新应用研发投入”补贴350万元，研发坚持走产学研共同开发之路，以中药创新药为主，推出经典名方，布局院内制剂和药食同源大健康产品开发，加快痰热清新增适应症研究开发，继续引进新产品，立足中医药布局多管线 [1] 仿生新材料情况 - 冯传良团队研发的“凝胶手性结构”专利已转化用于水胶体敷料和水凝胶敷料原料，水胶体敷料注册申请已提交药监部门审批，仿生水胶体和水凝胶敷料是公司独家品种，市场上有普通同类品种 [1]

公司经营与财务 - 2024 年人工成本为 32,043,251.93 元，较 2023 年的 40,118,945.11 元有所减少，公司通过提高生产自动化程度等控制成本 [2] - 2024 年营收略显下滑，但净利润逆势上扬，公司总体经营情况保持稳定增长 [2] - 2024 年第四季度净利润显著增长至 158,509,540.77 元，主要驱动因素为市场深入开发 [2][8] - 2024 年库存增加了 63%，今年一季度营收下降厉害 [10] - 2024 年获得“创新应用研发投入”补贴 3,500,000.00 元 [6] - 2024 年奉贤区产业绿色发展专项资金补贴在其他收益中占比较大 [6] 业务发展与战略 - 推进主营产品痰热清的二次开发及系列品种、在研产品等的研发进度，开展主营产品上市后再评价等研究 [1] - 2025 年继续坚持守正创新，开拓进取，紧盯研发进度保障新产品投产入市，加强内控管理，保证重点项目顺利实施，探索多产品、多轨道健康可持续发展 [6] - 新项目建设前期准备稳定推进中，计划今年动工，建设期 3 年，新产品将按计划陆续推向市场 [8] - 现代中药智能制造产业化项目将在 25 年启动基地建设，建设期为 3 年 [10] 账款与资产 - 2024 年度应收账款中 1 年以内账款占比最大，公司建立客户信用评级体系，实施分级授信管理等确保账款回收 [2] - 2024 年度其他收益中拆迁补偿款占比较大，将于 2025 年摊销完毕且金额较小，不会对未来财务产生较大影响 [3] - 2024 年度公允价值变动收益中其他非流动金融资产收益较高，未来将持续优化资产配置结构，完善投后风险管理机制 [4] - 未来将持续优化金融资产结构，合理配置不同类别金融资产，加强市场研判和风险评估 [5] 产品与研发 - 仿生新材料技术已转化用于水胶体敷料和水凝胶敷料的原料，水胶体敷料注册申请在审批中 [4] - 转化熊胆粉项目仍处在临床前研究阶段 [8] - 研发坚持中药创新药为主，推出经典名方，布局院内制剂，以及药食同源大健康产品的开发，加快痰热清新增适应症的研究和开发，继续引进新产品 [6] 子公司与诉讼 - 顺捷医药现阶段以销售母公司产品为基础，逐步构建完善商业销售体系，未来挖掘现有品种潜力，寻找新利润增长点 [8] - 极泽经营正常，邦泽案件判决已生效，邦泽公司提起的再审申请在审理中 [5] 行业与市场 - 中医药行业受党和政府高度重视，公司从智能制造、节能减排等方面提升生产质量管理水平，加快新产品研发进度 [7] - 随着人口增加和医疗技术进步，医药制造业市场需求持续上升，中医药具有独特优势和价值 [8]

利润分配 - 2024年度以总股本1,046,000,000股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税）[17] 会议情况 - 第六届监事会第五次会议应参会3名监事，实际参会3名[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][5][9][12][15][18][22][25][28][33][35][39][44][48] 审计报告 - 立信会计师事务所出具《2024年度审计报告》，为标准无保留意见[13] 监事会意见 - 认为《2024年年度报告》等报告真实准确反映相关情况[8][20][23] 后续安排 - 多项议案尚需提请2024年年度股东大会审议[3][6][10][16][19][29][36][40][45] 其他决策 - 同意续聘立信为2025年度审计机构[34] - 同意使用闲置自有资金买理财产品[37]