第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－100 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 关联董事王文亮先生回避表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获 得通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的 股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案 为进一步 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示目前不涉及机器人业务 [1] 户用储能产品线 - 公司户用储能产品包括户储一体机与户储分体机 [1] - 产品覆盖三相、单相及高压、低压等不同应用场景 [1] - 产品能够满足欧洲、澳洲、亚洲、非洲等多个国家市场的需求 [1] 未来发展战略 - 公司将持续加强产品研发和市场拓展 [1] - 公司致力于提升户储业务的竞争力 [1]

公司产品与技术布局 - 公司户用储能产品使用的电池类型为锂离子电池 [1] - 公司自主开发了多种产品品类，包括户储一体机、分体机、户储PCS、BMS、EMS、电池包等 [1] - 公司的产品线可适配欧洲、澳洲、亚洲、非洲等多个国家的差异化市场需求 [1] 市场与业务拓展 - 公司业务已覆盖欧洲、澳洲、亚洲、非洲等多个国际市场 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，合康新能发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》等多项 议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－097 北京合康新能科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。根据修订后的《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司设 1 名职工代表担任的董事，职工董事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选 举吕国强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表 大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级 管理人员职务以及由职 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－099 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司合肥城 东支行（以下简称"建设银行合肥城东支行"）签署《最高额保证合同》（编号： HTC340440000ZGDB2025N00Y），公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公 司（以下简称"美康光伏"）向建设银行合肥城东支行申请的授信业务提供连带 责任保证，担保的债权最高额度为 7,000 万元。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司合 肥分行（以下简称"浦发银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（编号： ZB5805202500000039），公司为子公司美康光伏向浦发银行合肥分行履行债务 提供最高额保证担保，担保的主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等 值人民币 15,000 万元为限。 为确保光伏业务顺利开展，近日公司向通威股份有限公司（以下简称"通威 股份"）出具《担保函》，为子公司美康光伏与通威股份签署的光伏组件采购合 同中所确定的付款义务的履行提供连带责任保证担 ...

会议基本信息 - 会议于2025年12月26日15:00召开，网络投票时间有规定[3] - 会议召开地点为北京市经济技术开发区公司会议室，表决方式结合现场与网络[3] 参会股东情况 - 出席会议并表决的股东及授权代表186人，代表股份285,277,883股，占比25.2839%[7] 议案表决结果 - 《关于续聘审计机构议案》同意281,044,183股，占比98.5159%[8] - 《关于关联交易议案》同意74,885,065股，占比97.7708%[10] - 《关于申请综合授信及担保额度议案》同意259,064,410股，占比90.8112%[12] - 《关于开展外汇套期保值业务议案》同意283,520,503股，占比99.3840%[14] - 《关于增加注册资本并修订章程议案》同意259,065,910股，占比90.8118%[18] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意259,114,010股，占比90.8286%[20] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意259,114,010股，占比90.8286%[23] - 《关于修订独立董事工作制度议案》同意259,113,010股，占比90.8283%，中小投资者同意48,927,592股，占比65.1565%[25] - 《关于修订关联交易管理办法议案》同意259,113,010股，占比90.8283%，中小投资者同意48,927,592股，占比65.1565%[28] - 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法议案》同意283,522,003股，占比99.3845%，中小投资者同意73,336,585股，占比97.6617%[30] 其他信息 - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[32][33] - 备查文件包含股东会会议决议和法律意见书[34]

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京合康新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...

水井坊市场传闻澄清 - 公司澄清“某酒企拟收购水井坊”的市场报道不属实 [1] 百纳千成重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式取得众联世纪100%股份 交易预计构成重大资产重组 [2] - 众联世纪为通信行业数字营销头部服务商 业务拓展至金融、电商等行业 [2] - 交易旨在拓展营销业务布局 接入主流数字广告流量与云计算生态 提升综合竞争力 [2] - 公司股票将于2025年12月26日复牌 [3] *ST建艺获股东支持 - 控股股东正方集团豁免公司债务本金14亿元及相应利息889.67万元 [4] - 控股股东同时向公司捐赠现金资产4亿元 现金已支付至公司账户 [4] - 债务豁免及捐赠对公司2025年度净资产的影响尚不确定 [4] 毅昌科技控制权变更 - 控股股东高金集团拟将所持公司25.33%股份（1.04亿股）转让给蔚然合伙 对价8.5亿元 [5] - 股份转让完成后 公司控股股东将变为蔚然合伙 实际控制人将变更为滁州市国资委 [5] - 公司股票将于2025年12月26日复牌 [6] 天铁科技实控人事项 - 公司控股股东、实控人之一许吉锭被台州市公安局采取刑事拘留强制措施 [6] - 据家属所述 调查事项为个人事项 与公司日常生产经营无关 [6] - 许吉锭未在公司担任董事或高级管理人员职务 公司称生产经营情况正常 该事项不会对日常经营产生重大不利影响 [7] 中伟股份战略合作 - 公司与欣旺达动力签署战略合作框架协议 共同开发固态电池应用系列新能源电池材料 [7] 海科新源签署供货协议 - 公司与法恩莱特签署战略合作暨原材料供货协议 [7] - 协议约定在2026年1月1日至2028年12月31日期间 法恩莱特向公司购买电解液溶剂及添加剂27万吨 [7] 紫光国微设立合资公司 - 全资子公司紫光同芯拟与关联方及宁德时代子公司等共同投资设立紫光同芯科技 从事汽车域控芯片业务 [8] - 新公司注册资本3亿元 紫光同芯认缴出资1.53亿元 持股51% 新公司将纳入紫光同芯合并报表范围 [8] 中鼎股份布局机器人业务 - 全资子公司睿思博拟与合作伙伴共同出资设立公司 开展人形机器人制造代工业务 [8] - 合资公司注册资本5000万元 睿思博以现金认缴出资3000万元 持股60% [8] 广聚能源增持参股公司股权 - 公司以6.8亿元受让中广核能源持有的深圳妈湾电力8%股权 [9] - 交易完成后 公司对妈湾电力的持股比例由6.42%增至14.42% [9] - 妈湾电力利润分配是公司稳定的利润来源之一 增持后公司将参与其公司治理 [9] 海南机场转让资产 - 全资子公司拟将持有的三亚临空90%股权以约5亿元价格转让 [10] - 交易完成后 预计公司获得投资收益约2亿元 三亚临空不再纳入合并报表范围 [10] 瑞晟智能获得订单 - 公司成为山东现代大数据教育产业国产算力设备及配套服务采购项目成交报价人 成交金额1.52亿元（含税） [10] 智光电气子公司签订合同 - 控股子公司智光储能与买方签订采购合同 销售高压级联构网型储能系统 合同金额合计1.48亿元 [10] 宏盛华源预中标国家电网项目 - 公司下属子公司预中标国家电网两个采购项目 合计27个标包 预中标金额约5.69亿元 [11][12] - 预中标金额约占公司2024年经审计营业收入的5.61% [12] 通光线缆预中标国家电网项目 - 公司全资子公司预中标国家电网两个采购项目 中标金额合计1.39亿元 [12] - 中标金额约占公司2024年经审计营业收入总额的5.36% [12] 王府井新店开业 - 公司旗下湾里王府井WellTown于2025年12月26日对外营业 [12] - 截至目前 公司在全国范围内共运营78家大型综合零售门店 [12] 合康新能获得政府补助 - 下属子公司收到政府补助款600万元 补助与收益相关 [12] - 补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的58.27% 补助与日常经营活动相关但不具有可持续性 [12] 澄星股份工厂搬迁 - 公司决定对江阴工厂开展搬迁工作 该工厂将于2026年1月24日起全面停产 [13] - 江阴工厂产品的生产将由全资子公司钦州工厂承接 钦州工厂现有磷酸产能30万吨 [13] - 公司将在江阴临港化工园区新工厂投建年产17万吨磷酸及6万吨车用高端新材料项目 以实现产业转型升级 [13] *ST美谷资本运作停牌 - 为实施重整计划中的资本公积金转增股本事项 公司股票将于2025年12月26日停牌一个交易日 并于12月29日复牌 [13] 停复牌情况汇总 - 2025年12月26日复牌公司：毅昌科技、百纳千成 [14] - 2025年12月26日停牌公司：*ST张股、*ST美谷、*ST聆达 [15]

重大合同与订单 - 广东建工全资子公司组成的联合体签订一项工程设计施工总承包（EPC）合同，合同总金额为4.16亿元，其中广东建工集团承担4.09亿元，工程总建筑面积99595.6平方米，工期640日历天 [1] - 宏盛华源下属子公司预中标国家电网两个采购项目，合计27个标包，预中标金额约5.69亿元，约占公司2024年营业收入的5.61% [4] - 大连电瓷全资子公司预中标国家电网采购项目，合计预中标金额约7070万元，占公司2024年营业总收入的4.73% [13] - 瑞晟智能获得山东现代大数据教育产业国产算力设备及配套服务采购项目（二期）成交通知书，成交金额为1.52亿元（含税） [16] - 金冠电气及全资子公司中标国家电网两个采购项目的3个标包，合计中标金额3743.16万元 [17] - 通光线缆全资子公司在国家电网输变电材料招标中预中标，合计金额达1.39亿元 [35] 战略合作与投资 - 金杯汽车与德国电动轻型商用车工程与技术集成商E-Works签署谅解备忘录，拟在中德两国分别设立研发中心，在电动轻型商用车产业链关键环节展开合作 [3] - 中鼎股份全资子公司拟与两家公司共同出资设立合资公司，开展人形机器人制造代工及核心零部件供应业务，合资公司注册资本5000万元，中鼎股份子公司现金认缴出资3000万元，占60% [5] - 海科新源与湖南法恩莱特新能源科技签署战略合作暨原材料供货协议，约定在2026年1月1日至2028年12月31日期间，后者将向前者采购电解液溶剂及添加剂共计27万吨 [24] - 广聚能源以6.8亿元摘牌收购深圳妈湾电力有限公司8%股权，交易完成后，公司对妈湾电力的持股比例由6.42%增至14.42% [18][19] - 苏利股份拟与两家股东共同对子公司苏利宁夏增资7663.33万元，增资后苏利宁夏注册资本增至6.32亿元，公司持股76% [21] - 中微公司正在筹划通过发行股份的方式购买杭州众硅电子科技有限公司控股权并募集配套资金，股票自2025年12月19日起停牌 [32] - 浙海德曼拟使用不超过2.6亿元购买位于浙江省玉环市面积约291亩的土地，作为公司战略发展用地 [33] 产能与研发进展 - 科德数控沈阳新工厂预计达产后可实现整机产能约60台/年，银川新工厂预计达产后可实现德创系列五轴卧式铣车复合加工中心产能约90台/年，电主轴1295支/年 [6] 政府补助与收益 - 合康新能下属子公司收到与收益相关的政府补助款600万元，补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的58.27% [2] - 福光股份子公司收到“福建省数字经济发展专项资金”450万元，该政府补助与收益相关，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的47.40% [29] 产品与资质获批 - 国药现代全资子公司获得富马酸喹硫平缓释片的药品注册证书，该药主要用于控制精神分裂症和双相情感障碍 [14] - 新华医疗及全资子公司获得血液透析器等产品的三类和二类医疗器械注册证 [25] - 万泰生物自主研发的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）获得医疗器械注册证，可用于消费者自测 [26] - 万孚生物获得“全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统”及“腺病毒/肺炎支原体/副流感病毒核酸检测试剂盒”两项医疗器械注册证 [30] - 北陆药业获得枸橼酸西地那非口崩片的药品注册证书，该药用于治疗勃起功能障碍，此次获批视同通过仿制药质量和疗效一致性评价 [31] 公司治理与资本运作 - 泓博医药股东询价转让初步确定价格为25.27元/股，受让方受让的股份在6个月内不得转让 [7] - ST京蓝拟签订意向协议，启动将鑫联环保科技股份有限公司或其主营业务资产注入公司的程序，以提升在含锌铟固危废资源化利用领域的竞争力 [8][9] - 美邦股份及全资子公司拟向银行申请不超过1.6亿元人民币的新增综合授信额度 [11] - 银禧科技收到合并报表范围子公司的现金分红款1105万元 [23] - 大连圣亚全资子公司拟减少注册资本3237.49万元，减资后注册资本由1亿元减至6762.51万元，公司仍持有其100%股权 [22] - *ST美谷因实施重整计划资本公积金转增股本事项，按每10股转增13.43股的比例转增，股票于2025年12月26日停牌一天 [15] - *ST聆达为执行重整计划中资本公积金转增股本相关事项，股票于2025年12月26日停牌1个交易日 [20] - *ST奥维公告称，公司违规担保情形尚未解除，股票交易仍受风险警示 [27][28] 人事变动 - 哈投股份董事、总经理张宪军因工作调动辞职，不再担任公司及其控股子公司任何职务 [10] - 南方传媒董事、总经理叶河因工作调动辞职，不再担任公司任何职务 [12] - 宁波远洋董事、副总经理陈加挺因工作调整辞职，不再在公司及其控股子公司担任任何职务 [34]