薪酬管理职责 - 薪酬管理办法适用于董监高[2] - 薪酬委制定董高薪酬标准并考核[4] - 人力部门负责薪酬方案实施与管理[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事单独发津贴，标准经股东会审议[7] - 任职董监高薪酬由基本和绩效年薪构成[7] - 基本年薪月发，绩效年薪考评后一次性支付[7][10] 薪酬调整与激励 - 公司可设专项奖惩补充董监高薪酬[8] - 公司可实施股权激励计划激励董高[8] - 公司每年审视并调整年薪标准[10] 离任薪酬计算 - 董监高离任按任期和绩效发津贴/薪酬[10]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、3次股东会，独立董事纪常伟均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，纪常伟无缺席[6] - 第六届董事会第十五次会议续聘中审众环为2024年度审计机构[14] 合规与制度 - 2024年关联交易遵循公平原则，作价公允[11] - 报告期内无逾期担保及关联方非经营性资金占用[12] - 董事、高级管理人员薪酬方案符合公司制度[13] 激励与提名 - 2024年通过2020年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年认为提名高级管理人员候选人具备任职资格[18] 内控与履职 - 公司建立完善内控规范体系，无重大缺陷[19] - 2024年关注信息披露，审核重大事项[20] 未来展望 - 2025年继续为公司发展提供建设性建议[21]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东会，独立董事李新禄均出席[3][4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，李新禄无缺席[5] 决策事项 - 续聘中审众环为2024年度审计和内控审计机构[13] - 通过2020年和2023年限制性股票激励计划相关议案[14][15] 经营规范 - 2024年关联交易作价公允，无逾期担保和资金占用[10][11] - 2024年建立有效内控体系，未发现重大缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续为公司发展提供建设性建议[19]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责舆情信息采集、建档和更新[7][8][9] - 不同舆情按相应原则和流程处理[10][11][12]

业绩总结 - 2024年营业总收入477,635.09万元，较上年增加220.31%[1] - 2024年营业成本为413,042.62万元，较上年增加228.83%[1] - 2024年营业利润4,796.45万元，利润总额4,961.46万元，较上年增加122.68%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,029.61万元，较上年增加104.68%[1] 会议情况 - 2024年召开八次董事会会议[2] - 2024年召开三次股东会，均由董事会召集[4] - 2024年2月23日召开第一次临时股东大会，审议向特定对象发行股票议案[4] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议2023年度报告等议案[5] - 2024年12月30日召开第二次临时股东会，审议续聘审计机构等议案[5] 业务聚焦 - 2024年聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大核心业务[1] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，确保公司可持续发展[11] - 2025年董事会制定公司经营管理计划和中长期发展战略[11] - 2025年董事会完善规章制度，优化治理结构[13] - 2025年董事会做好信息披露，加强与投资者沟通[14] 其他 - 会议审议2024年度日常关联交易确认及2025年度预计等多项议案[6] - 董事会下属四个专门委员会按规定职权范围运作[6] - 报告期内独立董事履职积极且无异议[7][8] - 报告期内董事会保证信息披露公平、真实、准确、及时、完整[9] - 报告期内公司加强投资者关系管理，组织业绩说明会等[10] - 报告发布时间为2025年3月26日[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法调整报表[8] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[3][8] - 能客观反映财务状况和成果，不损害公司及股东利益[8] - 公告于2025年3月26日发布[10]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，电气机械和器材制造业同行业上市公司审计客户10家[5] 审计决策 - 2024年公司同意聘任中审众环为年度审计机构[6][8] - 2025年3月24日公司审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会审议[9]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 推进内控体系建设，提升治理和风控能力[20] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[11][12][16][17]

业绩总结 - 2024年营业总收入477635.09万元，较上年增220.31%[2] - 2024年归属股东净利润1029.61万元，较上年增104.68%，扭亏为盈[2] 财务状况 - 截止2024年底未分配利润 - 40040.66万元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] 未来策略 - 围绕“聚焦、蓄力、突破”经营策略稳健经营[3] - 聚焦三大核心业务，蓄力优化资源，突破推动关键业务[4][5]

资金往来 - 重庆美的通用制冷设备有限公司2024年期初往来资金466.14万元，累计发生1756.88万元，偿还2222.50万元，期末余额0.52万元[3] - 合肥华凌股份有限公司2024年应收账款期初8.18万元，偿还2.41万元，期末5.77万元；合同资产往来96.85万元，偿还85.83万元，期末11.02万元[3] - Clivet S.P.A 2024年期初往来资金6.57万元，累计发生2107.36万元，偿还861.84万元，期末余额1252.09万元[3] - Midea Europe GmbH 2024年往来累计发生4729.88万元，偿还427.27万元，期末余额4302.61万元[3] - 大股东及其附属企业2024年期初往来资金2335.01万元，累计发生14233.08万元，偿还7476.48万元，期末余额9091.61万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初往来资金72528.77万元，累计发生28447.54万元，偿还16245.60万元，期末余额84730.71万元[5] - 公司关联资金往来2024年期初总计余额75881.55万元，累计发生42680.62万元，偿还23722.08万元，期末余额94840.09万元[6] 其他应收款 - 合康变频科技(武汉)有限公司2024年期初其他应收款13345.17万元，发生350.04万元，偿还1937.07万元，期末11758.14万元[5] - 北京合康新能变频技术有限公司2024年期初其他应收款8124.65万元，发生20026.37万元，偿还1624.68万元，期末26526.34万元[5] - 滦平慧通光伏发电有限公司2024年期初其他应收款31034.38万元，发生2074.27万元，偿还3482.62万元，期末29626.03万元；期初应收利息9843.91万元，发生1515.55万元，期末11359.46万元[5] - 北京华泰润达节能科技有限公司2024年期初其他应收款4000.00万元，发生350.14万元，偿还3887.40万元，期末462.74万元[5] 与长沙威康动力技术有限公司 - 与长沙威康动力技术有限公司2024年应收账款期初余额17.77万元[6] - 与长沙威康动力技术有限公司2024年其他应收款期初余额1000.00万元[6] - 与长沙威康动力技术有限公司2024年往来资金期初小计余额1017.77万元[6] 股权出售 - 2024年12月31日公司出售长沙市日业电气有限公司90%股权[6] - 截至2024年12月31日长沙市日业电气有限公司尚欠公司往来款966.32万元，报告日已结清[6]