关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－029 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交公司董事会审议。 2、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。独立董事就相关事项 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－030 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召 开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分的第二个归属期归属条 件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 42 名激励对象办理 4,305,000 股第二 类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：42 人； 2、限制性股票拟归属数量：4,3 ...

北京合康新能科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)0200847号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 北京合康新能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 合康新能 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

北京合康新能科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0200848号 审计报告第 1页共 3页 the state of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第 2页共 3页 众环审字(2026)0200848 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司")2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、合康新能公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合康新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA 致：北京合康新能科技股份有限公司 归属条件成就及部分限制性股票作废事项 的法律意见书 嘉源(2026)-05-054 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技 股份有限公司（以下简 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2026)0201051号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2026)0201051 号 三、审核情况 审核报告第1页共2页 经审核,《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年度在美的集团财务有限公司存贷款 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解北京合康新能科技股份有限公司 2025 年度在美的集团财务有限公司存 贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 北京合康新能科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 ...

2025 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李新禄） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李新禄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2006 年 7 月博士毕业于清华大学材料学专业。2006 年 6 月至 2008 年 9 月， 清华大学材料科学与工程学院博士后；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，日本九州大 学访问学者；2008 年 10 月至今，重庆大学材料科学与工程学院，历任副教授， 现任教授；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，美国莱斯大学，国家公派访问学者；2023 年 ...

2025年年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告（纪常伟） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 纪常伟，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国内燃机学会理事。1985 年 7 月至 1987 年 9 月担任黑龙江森工管理干部 学院助教，1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读于东北林业大学汽车运用工程专业， 获得工学硕士学位，1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任中国重型汽车集团公司青岛 专用汽车制造厂工程师，1993 年 4 月至 1996 年 4 月就读于哈尔滨工业大学力学 专业，获 ...

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曾一龙） 各位股东及股东代表： 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、高级会 计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集 团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团、中广核资本控股有限 公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司、胜蓝科技股份有限公司、江苏正 济药业股份有限公司；现任龙田（深圳）私募股权基金管理有限公司执行董事。 2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司第六届董事会独立董事 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事；（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职 务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；（三）高级管理 人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 2、坚持按劳分配与责、权、利相结合 ...