关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 首次授予部分第四个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\models}\,{\mit\Pi}\,{\not\models}\,{\mit\Pi}\,{\not\models}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第四期归属达成情况 11 | | | 一、本激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－032 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与浙商银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"浙商银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（编号：（361014） 浙商银高保字（2025）第 00424 号），公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限 公司（以下简称"美康光伏"）与浙商银行合肥分行所签订的债权债务合同所形成 的债务提供连带责任保证担保，担保的主债权最高额为人民币 1 亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会 ...

金融界2025年5月5日消息，国家知识产权局信息显示，北京合康新能变频技术有限公司、北京合康新能 科技股份有限公司取得一项名为"连接组件"的专利，授权公告号 CN222814010U，申请日期为2024年7 月。 天眼查资料显示，北京合康新能变频技术有限公司，成立于2004年，位于北京市，是一家以从事科技推 广和应用服务业为主的企业。企业注册资本45600万人民币。通过天眼查大数据分析，北京合康新能变 频技术有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目1015次，财产线索方面有商标信息1条，专利信 息247条，此外企业还拥有行政许可38个。 北京合康新能科技股份有限公司，成立于2003年，位于北京市，是一家以从事电气机械和器材制造业为 主的企业。企业注册资本111670.1357万人民币。通过天眼查大数据分析，北京合康新能科技股份有限 公司共对外投资了16家企业，参与招投标项目372次，财产线索方面有商标信息69条，专利信息168条， 此外企业还拥有行政许可6个。 专利摘要显示，本实用新型提供了一种连接组件，涉及储能技术领域。连接组件包括：导电部件；连接 器，连接器包括连接端和接线端，连接端用于连接储能组件， ...

业绩总结 - 公司2025年一季度计提减值损失4,666,265.01元[2][3] - 信用减值损失为 - 2,666,297.58元[3] - 资产减值损失为 - 1,999,967.43元[3] - 计提减值准备减少一季度净利润3,398,430.44元[11] - 减少归属于上市公司股东所有者权益2,447,855.34元[11] 数据详情 - 应收账款1年以内计提比例1%，1 - 2年5%，2 - 3年20%，3 - 4年50%，4年以上100%[5] - 报告期内按账龄组合计提应收账款坏账准备3,066,025.44元[5] - 报告期内冲回其他应收款坏账准备399,727.86元[6] - 按单项合同信用风险特征计提合同资产减值准备1,999,967.43元[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告的议案》[2] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－028 1、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》 根据公司及子公司 2025 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规 定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报 告全文》。 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2025-031 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,240,206,481.04 | 698,842,872.66 | 220.56% | | 归属于上市公司股东的 ...

担保情况 - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 经审议担保额度58.5亿元，占比343.47%[16] - 实际担保余额21.58亿元，占比126.70%[16] 被担保方业绩 - 美康光伏2024年营收37.06亿元，净利润9052.58万元[7] - 美康电力2024年营收35.11亿元，净利润6956.85万元[10] 股权结构 - 公司通过子公司持有美康光伏80%股权，认缴4000万元[7] - 美康电力股东为美康光伏，认缴5000万元，比例100%[12]

股东会安排 - 2025年3月24日审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年3月26日和3月31日发布会议通知[7] - 2025年4月16日14:00召开现场会议[9] - 2025年4月9日为股权登记日[10] 参会情况 - 现场股东及代理人4名，代表股份216,465,678股，占比19.3844%[11] - 网络投票股东161名，代表股份39,244,619股，占比3.5143％[11] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意252,869,460股，占比98.8890％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意252,860,660股，占比98.8856％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意252,818,860股，占比98.8693％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意252,811,560股，占比98.8664%[21] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意251,726,160股，占比98.4419%[23] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意249,938,160股，占比97.7427%[25] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意249,939,160股，占比97.7431%[26] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意249,939,160股，占比97.7431%[29] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意251,651,160股，占比98.4126%[30] - 《选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事》同意238,656,318股[31] - 《选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事》同意240,144,313股[32] 中小股东情况 - 中小股东弃权403,500股，占比0.8581%[19] 表决结果 - 表决程序符合规定，结果合法有效[33]