合康新能(300048)

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合康新能(300048) - 关于向全资子公司增加注册资本的公告
2025-01-25 00:00
市场扩张和并购 - 公司拟15600万元自有资金对合康变频增资,增资后注册资本从30000万增至45600万[1] - 2025年1月23日董事会通过增资议案[2] - 增资后仍持合康变频100%股权,不影响合并报表范围[7] 业绩总结 - 2023年度合康变频营收672351710.13元,利润总额 - 164496105.90元,净利润 - 163510654.48元[6] - 2024年1 - 9月营收647102313.10元,利润总额 - 104278940.82元,净利润 - 105050368.90元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额847242986.83元,负债739221512.97元,净资产108021473.86元[6] - 2024年9月30日资产总额895012427.71元,负债904359254.96元,净资产 - 9346827.25元[6] - 2023年12月31日流动负债737918930.29元,银行贷款0元[6] - 2024年9月30日流动负债903040574.02元,银行贷款0元[6] 未来展望 - 合康变频未来经营或受国家政策、宏观经济等因素影响[8]
合康新能(300048) - 第六届董事会第十六次会议决议公告
2025-01-25 00:00
市场扩张和并购 - 公司拟17250万元转让合康变频100%股权及借款债权本息[2] - 公司拟15600万元自有资金对合康变频增资[5] - 增资后合康变频注册资本由30000万增至45600万[6] 其他新策略 - 2025年1月23日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 《关于转让全资子公司股权的议案》全票通过[4] - 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》全票通过[7]
合康新能(300048) - 第六届监事会第十五次会议决议公告
2025-01-25 00:00
会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年1月23日召开[2] - 会议应到监事3人,实到3人[2] - 会议通知于2025年1月18日以电话、邮件方式送达[2] 决策事项 - 《关于转让全资子公司股权的议案》获全票通过[4] - 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》获全票通过[7] 决策目的 - 子公司股权转让符合发展战略及规划[2] - 增资旨在增强合康变频资金实力,优化债务结构[5] 股权情况 - 增资后公司依然持有合康变频100%股权[5] 公告日期 - 公告日期为2025年1月24日[10]
合康新能(300048) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-21 18:50
盈利能力提升 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,000万元至1,500万元,实现扭亏为盈[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为500万元至1,000万元,上年同期亏损20,645.21万元[3] - 公司光伏EPC业务实现快速增长,推动业绩从亏损转为盈利[6] - 自研自产户储产品实现批量出货销售,提升整体盈利状况[6] 研发与产品竞争力 - 公司大幅提高户储产品及高压变频器研发投入,提升产品竞争力[6] - 公司聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏逆变器自研自产、高压变频器自研自产三大核心业务[5] 成本控制与运营效率 - 公司执行成本控制措施,提升价值链运营效率,高压变频器产品毛利率和净利率提升[6] - 公司打造智能化与高效率的数字化管理平台,实施价值链管控体系深度改进[5]
合康新能的痛苦重塑:美的最难打赢的一场战役!
北京韬联科技· 2025-01-09 18:51
投资评级 - 报告未明确给出合康新能的投资评级 [1] 核心观点 - 美的集团控股合康新能后,对其进行了全面重塑,包括供应链、制造升级、品质管控等方面 [4] - 合康新能的核心业务重新定位为高压变频器、户用储能及光伏逆变器、光伏 EPC [7][8] - 2024 年前三季度,合康新能营业收入同比增长 213%,但扣非净利润增长主要由于 2023 年同期基数较低 [10][12] - 光伏 EPC 业务收入大幅增长,但毛利率较低,仅为 9.75% [13][15] - 高压变频器业务依然亏损,储能业务收入规模较小 [21][28] - 研发投入持续加大,2024 年 Q3 研发支出达 2.3 亿 [37] 业务表现 光伏 EPC - 2024 年上半年光伏 EPC 业务收入 12 亿,同比增长 433%,占营业收入的 70.47% [13][14] - 光伏 EPC 业务毛利率仅为 9.75%,净利率为 3.3% [15][16] - 2024 年前三季度光伏 EPC 业务收入 22.57 亿,同比增长 7 倍,毛利率提升 16.3 个百分点 [34] 高压变频器 - 2024 年上半年高压变频器业务收入 3.75 亿,同比下降 0.27% [14][21] - 2024 年前三季度高压变频器业务收入 4.33 亿,同比增长 4.63%,毛利率提升 11.8 个百分点 [34] 储能 - 2024 年上半年户用储能业务收入 5800 万,同比增长 57.67%,毛利率为 15.80% [14][28] - 2024 年前三季度户用储能业务收入 1.13 亿,同比增长 161.47%,毛利率提升 1.8 个百分点 [34] 研发与战略 - 合康新能已构建逆变器、电池包、EMS、BMS 等垂直一体化研产能力 [36] - 研发投入持续加大,2022 年、2023 年、2024 年 Q3 研发支出分别为 0.85 亿、1.47 亿、2.3 亿 [37] - 美的集团通过合康新能打造以高压变频器为核心,拓展到储能、光伏逆变器、光伏 EPC 的产业链 [36] 财务表现 - 2024 年前三季度营业收入 31.12 亿,同比增长 213.64% [11] - 2024 年前三季度扣非后归属母公司股东的净利润 0.08 亿,同比增长 121.40% [11] - 2024 年上半年经营活动现金流净额 4.4 亿,应收账款上升至 11.6 亿 [17][18]
合康新能:2024年第二次临时股东会决议公告
2024-12-30 18:54
会议信息 - 会议于2024年12月30日14:00召开,网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 参会股东 - 出席会议并表决的股东及授权代表158人,代表有表决权股份数275,952,953股,占比24.7114%[7] 议案表决 - 《关于续聘审计机构的议案》同意267,636,476股,占比96.9863%[8] - 《关于关联交易的议案》同意64,331,534股,占比95.6353%[11] - 《关于申请额度的议案》同意261,641,692股,占比94.8139%[13] - 《关于增加资本并修订章程的议案》同意274,313,752股,占比99.4060%[15] - 《关于修订议事规则的议案》多项获通过,同意占比94%以上[18][20][23] - 《关于修订工作制度等议案》多项获通过,中小投资者同意占比77%以上[25][27][29] - 《关于股东回报规划的议案》同意273,026,552股,占比98.9395%[31] - 《关于续签金融服务协议的议案》同意59,143,854股,占比87.9233%[34] - 《关于转让子公司股权相关议案》同意272,218,272股,占比98.6466%[35] 结果认定 - 各议案表决结果均为通过[26][28][30][33][35][38] - 律师认为会议召集等程序合规,表决结果合法有效[39] 备查文件 - 包括2024年第二次临时股东会会议决议和律所法律意见书[40]
合康新能:北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-12-30 18:54
会议安排 - 2024年12月10日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东会议案[4] - 2024年12月11日发布召开2024年第二次临时股东会通知公告[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月30日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[5][6] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月23日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名,代表股份238,855,418股,占比21.3894%[7] - 通过网络投票股东156名,代表股份37,097,535股,占比3.3221%[7] 议案表决 - 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》,同意占比96.9863%[10] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,同意占比95.6353%[12] - 《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,同意占比94.8139%[15] - 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意占比99.4060%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意占比94.6183%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》,同意占比94.6050%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》,同意占比94.5929%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,同意占比94.9317%[25] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》,同意占比94.5858%[27] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》,同意占比94.4377%[29] - 《关于未来三年股东回报规划(2024 - 2026)的议案》,同意占比98.9395%[31] - 《关于公司与美的集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》,同意占比87.9233%[33] - 《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》,同意占比98.6466%[35] 其他情况 - 关联股东广东美的暖通设备有限公司对关联交易议案回避表决[14] - 《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》获得通过[36] - 本次股东大会召集、召开、出席、表决程序合规,结果合法有效[37]
合康新能:关于为子公司提供担保的进展公告
2024-12-18 18:12
美康电力财务数据 - 2023年度营收2.005954663亿元,2024年三季度21.1358105854亿元[7] - 2023年度净利润725.56892万元,2024年三季度5986.360778万元[7] - 2023年末资产总额2.6963593895亿元,2024年9月30日10.6958582587亿元[7] - 2023年末负债总额2.5230196604亿元,2024年9月30日9.9157646646亿元[7] - 最新一期资产负债率92.71%[8] 公司担保情况 - 为美康电力运维及发电量补偿义务提供连带保证担保[2] - 审议担保额度总金额44亿元,占最近一期经审计净资产262.59%[10] - 实际担保余额23.1948亿元,占最近一期经审计净资产138.43%[10] 美康电力其他信息 - 注册资本5000万元人民币[5] - 股权结构中合肥美的合康光伏科技认缴出资5000万元,比例100%[8]
合康新能:关于使用自有资金进行委托理财的公告
2024-12-10 20:25
委托理财安排 - 公司拟用不超3亿自有资金委托理财[2] - 委托理财期限12个月,资金可循环使用[2] - 选择低风险、期限不超12个月理财产品[3] 决策与审议 - 董事会授权管理层行使投资决策权[5] - 董事会、监事会审议通过委托理财议案[7][8] 风险与控制 - 投资有收益、流动性等风险[9] - 采取选低风险产品等风控措施[11]
合康新能:子公司管理制度(2024年12月)
2024-12-10 20:25
子公司定义 - 子公司包括各级下属全资子公司等特定控股或控制公司[2] 人员委派 - 公司推荐或委派的董事原则上占子公司董事会成员半数以上[10] - 公司推荐或委派的监事应占子公司监事会成员半数以上[12] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题须提前五日报公司董事会秘书[11] - 子公司会议结束当日报送重要文件给公司董事会秘书[12] 人事备案 - 子公司高级管理人员任命决定两日内报公司董事会秘书备案[13] 重大事项通报 - 子公司重大影响事项当日向公司董事会通报并报送文件[14] 设立与审批 - 子公司设立需遵守法规,经公司投资论证和审议批准[6] - 子公司对外投资再设公司或设分支机构需审批[7] 清理注销 - 非暂时性停业且无开业计划的子公司应清理注销[8] 信息披露 - 子公司信息披露应征询董事会秘书意见并控制范围[16] 财务管理 - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[18] 审计整改 - 公司有权对子公司经营及财务审计核查并要求整改[18] 薪酬激励 - 子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制并经审核[20] 奖惩措施 - 公司有权奖励有突出贡献的子公司和个人[20] - 公司可对不称职委派人员提处分等建议[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度自公司董事会通过之日起生效施行[26]