战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 设主任委员一名[4] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 需提前三天通知全体委员[13] - 连续两次未出席且未委托他人视为不能履职[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 细则情况 - 自董事会决议通过之日起实施[19] - 解释权归属公司董事会[20] - 发布时间为2025年12月[21]

股份转让 - 董事、高管任职届满前离职，任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[7] - 董事、高管任职期间，每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转让[7] 信息申报 - 新任董事、高管分别在股东会、董事会通过任职后两个交易日内委托公司申报个人信息[4] - 董事、高管信息变化、离任后两个交易日内委托公司申报[4] 股票买卖限制 - 董事、高管在公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[10] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[10] 减持规定 - 董事、高管通过深交所减持，首次卖出十五个交易日前报告并披露，减持时间不超三个月[10] - 减持计划实施完毕或时间届满后两个交易日内公告[11] 办法相关 - 办法由公司董事会负责修订与解释[16] - 办法经公司董事会审议批准后生效[17]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事每届任期三年[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[10] - 董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事，一名董事一次会议不得接受超二名董事委托[11][12] 表决规则 - 董事会做出决议，须经全体董事过半数表决同意；特殊情况需三分之二以上董事审议同意[14] - 关联交易表决时，关联董事不得参与表决，董事会会议由过半数非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，非关联关系董事不足三人应提交股东会审议[15][16] 职责权限 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行，在规定范围内批准对外投资、交易事项[8] - 董事会秘书负责董事会会议组织协调工作[4] - 董事会依法行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[6] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[7] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[19] - 出席会议的董事和相关人员须在会议记录上签名，记录保存期限不少于十年[20] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[21] 决议执行 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[21] - 董事应执行并督促高级管理人员执行相关决议[21] - 执行中出现实施环境变化等三种情形时，董事应向董事会报告[22] 其他规定 - 规则中“以上”“至少”包括本数，“过”不含本数[24] - 规则未规定或违反相关规定时按其他规定执行[24] - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[25] - 规则由董事会负责解释[26]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准并考核，非独董薪酬方案经董事会审议报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[4] 薪酬方案实施管理 - 公司人力资源部门负责薪酬方案实施及日常发放、考核管理[5] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴标准为15万元/年（税前）[7] - 任职董事和高管薪酬由基本年薪和绩效年薪构成[7] 薪酬调整与补充 - 每年根据市场和盈利状况审视调整基本年薪和绩效年薪标准[11] - 公司可设专项奖励或惩罚作为薪酬补充[8] - 公司可实施股权激励计划，方案由董事会另定[8]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务额度不超5亿人民币或等值外币，可循环使用[3] - 保证金峰值不超1亿人民币或等值外币[3] - 额度授权期限为股东会通过之日起十二个月[5] - 资金来源为自有资金，无募集或信贷资金[6] 风险管控 - 外汇套期保值交易存在汇率、内控和违约风险[7] - 交易品种与基础业务匹配[8] - 财务部统一管理，不得投机套利[8] - 只与经批准金融机构交易，严控交割违约风险[8][9] 核算处理 - 依据相关会计准则对业务核算处理[10]

资金运用 - 公司拟用不超7亿元闲置自有资金委托理财[1] - 委托理财期限12个月，资金可循环滚动[1] 产品选择 - 选择安全性高、流动性好、期限不超12个月低风险理财产品[2] 审议情况 - 第六届董事会二十五次会议审议通过委托理财议案[6] - 第六届监事会二十三次会议审议通过委托理财议案[7] 风险控制 - 投资有收益波动、流动性等风险[8] - 选低风险产品并明确事项控风险[10] - 财务负责人安排人员跟踪理财进展[10] - 独立董事有权监督检查资金使用情况[10] 理财影响 - 委托理财不影响资金周转，利于提高使用效率[11]

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－093 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，为降低汇率、利率波动带来的 影响，公司及控股子公司拟开展以保值为目的的外汇套期保值业务。 2、交易品种：外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度 不超过 5 亿元人民币或等值外币金额，保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值 外币金额。 4、本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与 关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议。 5、本次公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规 避和防范风险 ...

授信与担保 - 2026年公司及下属子公司拟申请不超过46亿元综合授信额度[2] - 2026年公司及下属子公司拟提供不超过40亿元担保额度[2] - 本次对资产负债率70%以上子公司担保额度为33.5亿元[4] - 本次对资产负债率70%以下子公司担保额度为6.5亿元[4] - 提供担保事项有效期自股东会审议通过之日起十二个月[7] - 担保议案需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持有效表决权总数三分之二以上通过[8] - 公司提请股东会授权董事长或管理层审批授信和担保额度内相关事宜并签署文件[3][7] - 若本次担保事项通过，经审议的担保额度总金额为40亿元，占公司最近一期经审计净资产的234.85%[39] - 公司实际担保余额为25.014亿元，占公司最近一期经审计净资产的146.86%[39] 子公司业绩 - 北京华泰润达节能科技有限公司2024年度营业收入为2.25亿元，净利润为4147.32万元[12] - 北京华泰润达节能科技有限公司2025年1 - 9月营业收入为1.38亿元，净利润为1062.48万元[12] - 合康变频2024年度营业收入715,831,028.08元，2025年1 - 9月为511,004,919.45元[15] - 美康光伏2024年度净利润90,525,756.68元，2025年1 - 9月为104,148,986.06元[20] - 美康电力2024年度营业收入3,510,731,653.76元，2025年1 - 9月为4,781,497,058.29元[23] - 安庆美康2024年度净利润 - 3,298,347.86元，2025年1 - 9月为 - 13,949,580.78元[29] - 2024年度美康能源营业收入为0，2025年1 - 9月为8826177.32元[33] - 2024年度美康能源利润总额为 - 36228.15元，2025年1 - 9月为 - 543639.20元[33] - 2024年度美康能源净利润为 - 36228.15元，2025年1 - 9月为 - 542008.66元[33] 子公司财务状况 - 合康变频最新一期资产负债率为93.93%，诉讼金额约4,877万元[16] - 美康光伏最新一期资产负债率为89.72%，诉讼金额约2,794万元[20] - 美康电力最新一期资产负债率为88.54%，诉讼金额为6,816万元[23] - 安庆美康最新一期资产负债率为75.28%，诉讼金额为270万元[29] - 2024年12月31日美康能源资产总额为19966271.85元，2025年9月30日为31649991.51元[33] - 2024年12月31日美康能源负债总额为2500元，2025年9月30日为12228228.31元[33] - 2024年12月31日美康能源净资产为19963771.85元，2025年9月30日为19421763.20元[33] - 美康能源最新一期财务报表资产负债率为38.64%[33] 子公司股权与资本 - 北京合康新能变频技术有限公司注册资本为4.56亿元[13] - 合康变频股权结构中，北京合康新能科技股份有限公司认缴出资额45,600万元，出资比例100%[17] - 美康光伏股权结构里，合肥美的合康能源科技有限公司认缴4,000万元，占比80%；王世珍认缴1,000万元，占比20%[21] - 美康能源注册资本5000万元，合肥美的合康能源科技有限公司认缴出资5000万元，出资比例100%[34]

关联交易预计 - 2026年与美的集团关联交易金额不超54000万元[2] - 2026年预计向美的采购原材料18000万元，2025年1 - 11月发生4425.62万元[3] - 2026年预计向美的租赁厂房1000万元，2025年1 - 11月发生508.42万元[3] - 2026年预计向美的销售产品及服务35000万元，2025年1 - 11月发生14691.04万元[4] 2025年差异情况 - 2025年1 - 11月采购原材料实际与预计差异75.41%[5] - 2025年1 - 11月租赁厂房实际与预计差异49.16%[5] - 2025年1 - 11月销售产品及服务实际占预计的58.03%[6] 美的集团情况 - 截至2025年三季度，美的资产总额593313003千元等[8] 其他 - 公司控股股东为美的子公司，美的是间接控股股东[9] - 关联交易遵循公平原则，价格参照市场协商[12] - 公告含董事会决议等文件[17] - 公告发布于2025年12月11日[20]

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－092 北京合康新能科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，续聘事项尚 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环 在公司 2024 年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公司 2025 年度财务 ...