公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总数为2,973万股 [1] - 授予股票总数占公告日公司股本总额112,829.7357万股的2.63% [1] - 首次授予的激励对象共计129人 [1] - 首次授予及预留部分限制性股票的授予价格均为5.27元/股 [1]

公司人事变动 - 合康新能董事会收到董事王宗浩和职帅递交的书面辞职报告 [1] - 王宗浩因工作调动辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 职帅因工作调动辞去公司董事职务 [1] - 两人辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[2] - 激励计划首次授予激励对象包含1名外籍员工[1] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 限制性股票规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 审批与意见 - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5]

北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 股票简称：合康新能 股票代码：300048 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年十二月 1 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 五、本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 5.27 元/股，预留 部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本激励计划公 告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派 发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益 数量将根据本激励计划做相应的调整。 一、《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公 司"或"本公司"）依据《 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 股票简称：合康新能 股票代码：300048 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年十二月 1 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山• 阿拉木图 法律意见书 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing •Haikou•Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco •Almaty | | | 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划的 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 根据北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约 定及受本所指派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司、核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《北京合康新能科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划" 或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括在公司（含子公 司）任职的董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公 司独立董事。所有激励对象必须在本激励计划的考核 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－101 关于董事辞职暨补选董事的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事王宗浩先生和职帅先生递交的书面辞职报告，王宗浩先生因工作调动申请辞 去公司董事、董事会审计委员会委员职务，职帅先生因工作调动申请辞去公司董 事的职务。王宗浩先生和职帅先生辞职后不再担任公司任何职务。 王宗浩先生和职帅先生原定任期至第六届董事会届满时为止。王宗浩先生和 职帅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日 常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，王宗浩先生和 职帅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王宗浩先生和职帅先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选非独立董事及调整董事会 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月19日15:00[4] - 网络投票时间为1月19日9:15 - 15:00[4][29] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月12日[6] 提案表决 - 提案4.00采取累积投票，应选非独立董事2人，选举票数为所持表决权股份数乘以2[11][25] - 提案1.00、2.00和3.00属特别决议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 登记信息 - 登记时间为2026年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[14] - 信函登记需在1月15日17:30前送达公司证券部[13] 网络投票 - 网络投票代码为350048，投票简称为“合康投票”[22] 选举事项 - 补选第六届董事会非独立董事2人[32] - 选举赖亮生、沙小兰为第六届董事会非独立董事[32] 其他 - 涉及2025年限制性股票激励计划相关议案[32] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33]

董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《2025 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中 ...