关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－093 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，为降低汇率、利率波动带来的 影响，公司及控股子公司拟开展以保值为目的的外汇套期保值业务。 2、交易品种：外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度 不超过 5 亿元人民币或等值外币金额，保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值 外币金额。 4、本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与 关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议。 5、本次公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规 避和防范风险 ...

关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－090 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事 会第二十三次会议，审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的议案》。为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利， 提高决策效率，公司及下属子公司 2026 年拟向金融机构申请预计不超过人民币 46 亿元的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提 供总额不超过人民币 40 亿元的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布 式光伏业务提供无固定金额 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－088 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年正常生 产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司与关联方美的集团股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"美的集团"）进行日常关联交易，预计关联交易金额 不超过 54,000 万元。 2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，职帅先 生、王宗浩先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2026 年度日常关联交易预计的议 案尚需要提交股东会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交 | | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 年预计 2026 | 年 2025 1-11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－092 北京合康新能科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，续聘事项尚 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环 在公司 2024 年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公司 2025 年度财务 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－091 北京合康新能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、修订背景 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第四个归属期、 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第一个归属期的归属股份登记 手续，公司总股本将由 1,116,701,357 股增加至 1,128,297,357 股，公司注册资本 也相应由 1,116,701,357 元增加为 1,128,297,357 元。 此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-094 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1 关于召开 2025 ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－086 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事 会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确 保公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘 请中审众环会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机 ...

第六届董事会第二十五次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事职帅先生、王宗浩先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中 审众环会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－085 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行股份有限公司北京自贸试 验区高端产业片区支行（以下简称"兴业银行"）签署《最高额保证合同》，公 司为子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰润达"）与兴业银 行发生的债务提供连带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 1 亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。 （二）决策程序 公司于 2024 年 12 月 10 日和 2024 年 ...

公司财务事件 - 公司下属子公司北京合康新能变频技术有限公司收到政府补助款300万元 [1] - 政府补助与收益相关且与公司日常经营活动相关 [1] - 补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的29.14% [1] - 上述政府补助不具有可持续性 [1]