关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人等为关联人[8,9] - 关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人[7,10] 关联交易审批权限 - 总经理审批公司与关联自然人单笔30万元以下、与关联法人300万元以下或最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易（担保、财务资助除外）[16] - 董事会审批公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未达股东会权限关联交易（担保、财务资助除外）[17] - 股东会审批公司与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（获赠现金资产和担保除外）、为关联人担保等关联交易[18] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[14] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的交易应累计计算并按金额履行批准程序[19] - 公司审议关联交易应了解原因等情况，不审议状况不明的关联交易[20] 关联交易披露规则 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[23] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[24] - 上市公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除及时披露并提交股东会审议外，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[24] 日常关联交易处理 - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[25] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露，有变化或期满续签按金额提交审议，无金额提交股东会审议[27] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额提交审议并披露，超预计金额重新提交审议并披露[27] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[28] 关联交易豁免情况 - 面向不特定对象公开招标、拍卖等5种交易可豁免提交股东会审议[28] - 一方以现金认购等4种关联交易可免予履行相关义务[29] 办法生效 - 本办法自公司股东会批准之日起生效[32]

互动易平台制度规定 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息应真实准确完整、坚守诚信[4] 回复提问要求 - 不得涉及未公开重大信息[6] - 保证公平性，不选择性发布或回复[7] 管理与生效安排 - 证券部对口管理，董秘负责问答回复策划安排[10] - 董事会负责解释修订，审议通过后生效[14]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性等[14] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[14] 节余资金使用 - 低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[15] - 达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不得超十二个月[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[18] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份并注销，应明确使用计划[20] 用途变更与调整 - 募集资金用途变更包括取消原项目、变更实施主体等情形[23] - 年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[27] 核查与审核 - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告[27] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查[28] 监督与制度 - 审计委员会有权监督和制止违法使用情况[29] - 制度解释和修订由董事会负责，审议通过后生效[32] - 制度于2025年12月由公司董事会发布[33]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人近三十六个月内不能受相关处罚和谴责通报[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由依据[16] - 不符合规定应停止履职辞职，公司六十日内补选[16] - 辞职致人数或比例不足应继续履职，公司六十日内补选[16] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[24] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 专门委员会建议 - 提名委员会提建议未采纳需记载意见理由并披露[24] - 薪酬与考核委员会提建议未采纳需记载意见理由并披露[25] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[31] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[37] - 及时发董事会会议通知，按规定期限提供资料[38] - 专门委员会开会原则上会前3日提供资料信息[38] - 保存会议资料至少10年[38] 独立董事特殊情况处理 - 两名以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[32][33] - 履职受阻可向董事会说明，未消除可向证监会和交易所报告[33] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[40] - 给独立董事适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[41] 风险降低措施 - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[34]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[5][7] - 暂缓、豁免披露出现特定情形应及时披露[7] 审批与保存 - 信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导管理[10] - 需事先履行内部审批程序，登记入档保存不少于十年[10] 报告报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[12]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本为1128297357元[7] - 公司已发行股份总数为1128297357股，均为普通股[15] 股东信息 - 上海上丰集团等12位发起人设立公司时认缴和实缴出资9000万元，持股9000万股，占比100%[14] - 上海上丰集团持股3510万股，占比39%[14] - 广州市明珠星投资和刘锦成持股均为1035万股，占比均为11.5%[14] - 北京君慧创业投资中心持股990万股，占比11%[14] - 张燕南持股720万股，占比8%[14] - 北京绵世方达投资咨询持股450万股，占比5%[14] - 联想控股持股360万股，占比4%[14] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高管就任后每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购股份，部分情形需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 部分重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[35][58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[74] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[74] - 董事任期三年，可连选连任[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 每年以现金方式分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%[110] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[108] - 公司选定巨潮资讯网和至少一家中国证监会指定报刊为信息披露媒体[126]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，实行董事会聘任制[4] 任期规定 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，期满经董事会继续聘任可连任[4] 会议要求 - 总经理办公会在特定情形下应在2个工作日内召开[15] - 总经理办公会会议记录保存期不少于10年[15] 细则生效 - 本细则由董事会通过后生效，修改时亦同[20]

资金来源 - 委托理财用公司自有闲置资金，不挤占运营和建设资金[4] 流程规范 - 签书面合同，必要时要求对方担保[7] - 财务每月编报告提交总经理和董事会[7] - 内审审查多方面情况，重点审计合规性[9] 核算与披露 - 完成后及时取得证明记账，资料归档[11] - 按准则日常核算并在报表正确列报[11] 额度与审议 - 额度超净资产10%且超千万，投资前经董事会审议披露[13] - 额度超净资产50%且超五千万，提交股东会审议[13] 期限与披露 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[13] - 发生特定情形及时披露进展和措施[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责提交董事、高管人选及建议[2] - 提名委员会由三名委员组成，独立董事占多数，设独董任主任委员[4] - 提名委员会任期与董事会一致，委员届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[7] - 董事、高管选聘经多环节，最终向董事会提建议和材料[12] 会议规则 - 会议不定期，召开前三天通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决定须经全体委员过半数通过[14] - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 细则实施 - 本细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会[18][19]

董事会秘书任职 - 任职资格需具备财务等专业知识并取得资格证书[7] - 四类人士不得担任董事会秘书[8] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、会议筹备、投资者关系等工作[5] - 督促董事、高管遵守相关规定[6] 解聘与生效 - 解聘需充分理由，离职3个月内聘任新秘书[9] - 细则自审议通过生效，由董事会制定解释[23][24]