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合康新能(300048)
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合康新能(300048) - 2024年度独立董事述职报告(李新禄)
2025-03-25 19:48
会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东会,独立董事李新禄均出席[3][4] - 2024年召开3次独立董事专门会议,李新禄无缺席[5] 决策事项 - 续聘中审众环为2024年度审计和内控审计机构[13] - 通过2020年和2023年限制性股票激励计划相关议案[14][15] 经营规范 - 2024年关联交易作价公允,无逾期担保和资金占用[10][11] - 2024年建立有效内控体系,未发现重大缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续为公司发展提供建设性建议[19]
合康新能(300048) - 董事会2024年度工作报告
2025-03-25 19:46
业绩总结 - 2024年营业总收入477,635.09万元,较上年增加220.31%[1] - 2024年营业成本为413,042.62万元,较上年增加228.83%[1] - 2024年营业利润4,796.45万元,利润总额4,961.46万元,较上年增加122.68%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,029.61万元,较上年增加104.68%[1] 会议情况 - 2024年召开八次董事会会议[2] - 2024年召开三次股东会,均由董事会召集[4] - 2024年2月23日召开第一次临时股东大会,审议向特定对象发行股票议案[4] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议2023年度报告等议案[5] - 2024年12月30日召开第二次临时股东会,审议续聘审计机构等议案[5] 业务聚焦 - 2024年聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大核心业务[1] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设,确保公司可持续发展[11] - 2025年董事会制定公司经营管理计划和中长期发展战略[11] - 2025年董事会完善规章制度,优化治理结构[13] - 2025年董事会做好信息披露,加强与投资者沟通[14] 其他 - 会议审议2024年度日常关联交易确认及2025年度预计等多项议案[6] - 董事会下属四个专门委员会按规定职权范围运作[6] - 报告期内独立董事履职积极且无异议[7][8] - 报告期内董事会保证信息披露公平、真实、准确、及时、完整[9] - 报告期内公司加强投资者关系管理,组织业绩说明会等[10] - 报告发布时间为2025年3月26日[15]
合康新能(300048) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-25 19:46
会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行,采用追溯调整法调整报表[8] - 变更无需提交审议,不产生重大影响[3][8] - 能客观反映财务状况和成果,不损害公司及股东利益[8] - 公告于2025年3月26日发布[10]
合康新能(300048) - 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-03-25 19:46
业绩总结 - 2024年营业总收入477635.09万元,较上年增220.31%[2] - 2024年归属股东净利润1029.61万元,较上年增104.68%,扭亏为盈[2] 财务状况 - 截止2024年底未分配利润 - 40040.66万元,未弥补亏损达实收股本1/3[1] 未来策略 - 围绕“聚焦、蓄力、突破”经营策略稳健经营[3] - 聚焦三大核心业务,蓄力优化资源,突破推动关键业务[4][5]
合康新能(300048) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-03-25 19:46
业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 推进内控体系建设,提升治理和风控能力[20] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[11][12][16][17]
合康新能(300048) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职监督情况报告
2025-03-25 19:46
人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家,审计收费26115.39万元,电气机械和器材制造业同行业上市公司审计客户10家[5] 审计决策 - 2024年公司同意聘任中审众环为年度审计机构[6][8] - 2025年3月24日公司审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会审议[9]
合康新能(300048) - 关于举行2024年度业绩说明会的公告
2025-03-25 19:46
财报与会议安排 - 公司于2025年3月26日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月10日15:30 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式,在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员 - 董事长兼总经理陆剑峰等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题,可在“互动易”平台提问[2]
合康新能(300048) - 2024年年度财务报告
2025-03-25 19:46
业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47.76亿元,较上年同期上升220.31%[6][26] - 2024年营业总成本47.18亿元,2023年为16.62亿元,同比增长183.86%[27] - 2024年营业利润4796.45万元,2023年亏损2.07亿元,扭亏为盈[27] - 2024年净利润2924.14万元,2023年亏损2.22亿元,扭亏为盈[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润1029.61万元,2023年亏损2.20亿元,扭亏为盈[28] - 2024年基本每股收益0.01元,2023年为 - 0.20元,扭亏为盈[28] 财务数据 - 2024年12月31日公司应收账款、其他应收款坏账准备余额合计为81,262,033.49元[6] - 公司期末流动资产合计35.98亿元,期初为21.57亿元,增长约66.83%[18] - 公司期末非流动资产合计10.36亿元,期初为10.10亿元,增长约2.64%[19] - 公司期末资产总计46.34亿元,期初为31.66亿元,增长约46.37%[19] - 公司期末流动负债合计28.31亿元,期初为13.90亿元,增长约103.65%[20] - 公司期末非流动负债合计0.41亿元,期初为0.53亿元,下降约21.01%[20] - 公司期末负债合计28.72亿元,期初为14.43亿元,增长约99.03%[20] - 公司期末所有者权益合计17.61亿元,期初为17.23亿元,增长约2.20%[20] - 2024年经营活动现金流入小计4827822890.93元,2023年为1264325379.93元[32] - 2024年经营活动现金流出小计4521712207.33元,2023年为1140788611.28元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额306110683.60元,2023年为123536768.65元[32] - 2024年投资活动现金流入小计157173901.02元,2023年为302837881.90元[32] - 2024年投资活动现金流出小计155411842.07元,2023年为338981125.26元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1762058.95元,2023年为 - 36143243.36元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计25794375.00元,2023年为32565625.00元[33] - 2024年筹资活动现金流出小计2894506.61元,2023年为12662193.11元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额22899868.39元,2023年为19903431.89元[33] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月26日,文号为众环审字(2025)0202668号[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),注册会计师为崔晓强、徐立志[2] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] 会计政策与税收 - 2023年11月9日财政部发布准则解释,公司对负债项目重新划分并追溯调整,未影响2023及2024年报表[185][186] - 2024年12月31日财政部发布准则解释,公司提前执行,调整保证类质量保证科目并追溯调整[187][189] - 增值税税率为0%、5%、6%、9%、13%,城市维护建设税税率为1%、5%、7%,企业所得税税率为15%、25%[190] - 公司部分产品享受增值税即征即退政策,部分收入免征增值税[191][192][193] 其他 - 公司主要业务收入来自新能源、工业自动化和其他业务[6] - 公司前身2003年6月11日成立,2009年6月18日变更为外商投资股份有限公司[66] - 2009年12月25日获核准首次公开发行股票并在创业板上市[67] - 公司注册资本变更为1,116,701,357.00元[67] - 财务报表于2025年3月24日经董事会决议批准报出[69]
合康新能(300048) - 监事会2024年度工作报告
2025-03-25 19:46
2024年情况 - 召开七次监事会会议[1] - 决策程序合规,信息披露及时准确[4] - 财务制度健全,报告真实公允[5] - 无损害中小股东利益情况,未发生内幕交易[6][8] 2025年展望 - 监事会做好重大事项决策监督[9] - 加强自身建设和监督职责[11]
合康新能(300048) - 公司2024年度报告披露的提示性公告
2025-03-25 19:46
业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月26日在巨潮资讯网披露[1]