监事会会议召开情况 - 北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年5月16日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 监事会主席邵篪现场参会 其他监事邱新锋和林婕萍通过通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过作废2020年限制性股票激励计划中47.5万股未归属股票 符合激励计划规定且未损害股东利益 [1] - 同时批准首次授予部分第四个归属期条件成就 18名激励对象符合归属资格 [2] - 两项议案均获全票通过(3票同意/0票反对/0票弃权) [1][2] 信息披露要求 - 相关公告细节需参见巨潮资讯网披露的专项文件 [2][3] - 公司强调信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－034 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属名单的核查意见 首次授予激励对象 65 人中除 47 名因离职丧失激励对象资格，本激励计划首 次授予部分第四个归属期 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法 ...

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－036 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将 不得归属的合计 47.5 万股限制性股票进行作废失效处理。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励 计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 1 第六届监事会第十八次会议决议公告 属期符合归属条件的议案》 北京合康新能科技 ...

董事会决议 - 2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事全到[2] - 作废2020年激励计划中6名离职对象47.5万股未归属股票[2] - 同意为18名对象办理178.75万股限制性股票归属[5]

激励对象情况 - 首次授予激励对象65人[1] - 47名激励对象因离职丧失资格[1] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期18名激励对象符合条件[1] 股票归属情况 - 监事会同意为18名符合归属条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为178.75万股[2]

尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－033 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票 ...

激励计划基本情况 - 激励计划授予限制性股票3300万股，占股本总额2.98%[4][29] - 授予价格为4.15元/股[4][27][35][50] - 首次授予2790万股，占授予总数84.55%，预留授予510万股，占15.45%[4] - 首次授予日为2021年1月11日，预留授予日为2021年10月20日[24][32] 业绩考核目标 - 2021 - 2024年各归属期业绩考核目标为营业收入同比2020年增长不低于15%、30%、45%、60%[8] - 2024年度公司营业收入47.76亿元，同比2020年增长443.84%，公司层面可归属比例N=100%[47] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象18人，拟归属数量178.75万股，占总股本0.1601%[2] - 首次授予部分第四个归属期自2025年5月11日起至2026年9月11日止[45] - 本次归属限制性股票178.75万股，总股本将由11.16701357亿股增加至11.18488857亿股[57] 作废情况 - 2022 - 2025年多次作废部分授予股票，涉及首次和预留授予部分[38][40][41][42][43][44] 其他 - 激励对象不包含持股5%以上的股东、董事、高级管理人员[55] - 本次归属对公司财务、经营、股权结构无重大影响[57] - 激励计划归属相关事项符合规定且已取得必要批准授权[60]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第四期归属达成情况 11 | | | 一、本激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...

激励计划进程 - 2020 - 2021年多会议审议通过激励计划相关议案[8][9][11] - 2025年会议审议通过归属及作废议案[11] 业绩与归属情况 - 2024年营收47.76亿，剔除影响较2020年增443.84%[14] - 首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核达成[14] - 18名激励对象个人层面归属比例100%[15] 股票归属信息 - 第四个归属期归属数量178.75万股，人数18人[17] - 授予价格4.15元/股[17] - 6名离职对象47.5万股股票作废[19]

业绩数据 - 美康光伏2024年营收37.06亿元，2025年一季度20.08亿元[8] - 美康光伏2024年利润总额1.10亿元，2025年一季度5646.87万元[8] - 美康光伏2024年净利润9052.58万元，2025年一季度4941.23万元[9] 资产负债 - 美康光伏2024年末资产总额21.18亿元，2025年3月末23.49亿元[9] - 美康光伏2024年末负债总额19.77亿元，2025年3月末21.58亿元[9] - 美康光伏最新一期资产负债率为91.90%[9] 担保情况 - 公司为美康光伏与浙商银行合肥分行债务提供1亿连带责任担保[3] - 公司经审议担保额度58.5亿元，占最近一期经审计净资产343.47%[15] - 公司实际担保余额22.58亿元，占最近一期经审计净资产132.57%[15] - 公司无逾期担保，未为股东等关联方提供担保[15]