捐赠原则 - 对外捐赠坚持“量力而行”原则，盈利能力下降等情况压缩或停止捐赠[2] 管理体系 - 建立归口、财务、审计等部门和总裁办公会/董事会组织管理体系，子公司也有相应体系[3][4] 捐赠类型与方式 - 包括公益性、救济性和其他捐赠，应通过依法设立机构或政府部门进行[8][10] 审批流程 - 单笔100万元以下、年度累计1000万元以下由总裁办公会批准；超100万元且超1000万元报董事会；超500万元且超5000万元报股东会[14] 管理要求 - 子公司捐赠由总裁办公会决策并备案，建立台账登记管理，按准则账务处理并年报披露[14][15][16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[7] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 股东会决议与实施 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[23] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[42] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[44] 公司回购 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] 公司决策 - 公司单次交易总额占净资产值20%以下（含20%）或连续交易总额占净资产值30%以下（含30%）的投资由董事会决策[49] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一次经审计净资产绝对值5%以上的须提交董事会讨论并提请股东会审议[51] 董事会职权 - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[48] - 董事会有权聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员并决定其报酬和奖惩[48] - 董事会管理公司信息披露事项[49] - 董事会有权向股东会提请聘请或更换会计师事务所[49] - 董事会有权听取公司经理工作汇报并检查其工作[49] 规则相关 - 重大投资项目超过权利范围需报股东会批准[50] - 本规则由公司董事会负责解释与修订[55] - 本规则自公司股东会审议通过之日起执行[56]

信息制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义与保密要求 - 信息指可能影响公司股价的信息，含定期报告等[3] - 定期报告、临时报告公布前，相关人员负有保密义务[4] 信息报送规定 - 对外报送信息需填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[2] - 对外报送信息时需提供《保密提示函》提醒保密[2] 外部单位约束 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及用于证券交易[3] - 外部单位或个人在信息公开前不得使用未公开信息[3] 违规处理 - 信息泄露公司应向深交所报告并公告[3] - 违反制度致公司损失，将依法追责[3]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职要求 - 需大学本科以上学历，有专业知识及培训合格证书[4] - 近三年受处罚或多次被批评者不得担任[7] 聘任解聘 - 聘任前五日报材料，深交所无异议可聘任[14] - 特定情形下一个月内解聘，离职三月内聘任新秘书[14][16] 职责责任 - 未完成手续仍担责，空缺超三月董事长代行[13][16] 其他规定 - 聘任时签保密协议，细则由董事会解释修订[15][19][20]

战略发展委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 战略发展委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补新委员[5] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限为10年[17] - 细则经董事会审议通过施行，由董事会负责解释修订[22][23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保护利益相关人利益[2] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[4][5] - 公告文稿等应报送深交所并通过指定媒体披露[6][7] 披露责任人 - 董事和高管需保证信息披露内容真实准确完整[7] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[42] 披露处理 - 公司可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[9][10] 披露文本 - 信息披露文件应采用中文文本，中外文歧义以中文为准[11] 披露时间 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[26] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况等内容[28][29][30] 重大事项披露 - 重大资产交易等情况需披露[34] - 股东持股或控制情况变化需披露[35] - 股东股份质押等情况需披露[36] - 业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[37] 违规处理 - 信息披露违规应检查制度并处分责任人，结果报深交所备案[16] 内部管理 - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[66] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[54] 审批与审查 - 信息披露内部审批需经多环节[58] - 对外宣传涉及未公开信息需经董事会秘书审查确认[59] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人不得利用信息买卖股票或透露信息[59] 制度施行 - 本制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起施行[82][83]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名[6] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[7] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作[9] - 副总经理分管日常经营管理工作，对董事会负责[12] - 财务总监主管公司财务工作，对总经理负责[13] 资金与合同 - 总经理对日常资金运用按财务管理制度执行[15] - 董事会经营（投资）计划资金由总经理或主管副总经理根据董事长授权审批[15] - 经理层有权在董事长授权下签订相关合同[16] 会议相关 - 总经理办公会议一般每月10日组织一次[23] - 定期会议提前五天发通知，临时会议提前半天通知[25] - 会议纪要保存期为五年[27] 其他事项 - 公司实行全面预算制度，财务支出按制度执行[28] - 总经理违反规定，董事会责成改正，严重罢免[31] - 其他高管违反规定，总经理责成改正，严重提请罢免或解聘[31]

公司设立与股份 - 公司发起人以4254万元净资产按1：1折股，2001年12月出资[3] - 公司设立时发行4254万股，每股1元[3] - 公司已发行264,975,900股记名式普通股[3] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[4] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[4] - 5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权利与责任 - 3%以上股份股东可查会计账簿，公司15日内答复[5] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[5] - 1%以上股份股东可请求相关方诉讼，特定情况可自行起诉[6][7] 公司治理决策 - 股东会审议一年内重大资产买卖、担保超总资产30%事项[9] - 股东会审议超3000万元且占净资产5%以上关联交易[9] - 公司为控股子公司担保特定情况须股东会审议[10] 会议相关规定 - 董事人数不足规定三分之二，2个月内开临时股东会[10] - 单独或合计10%以上股份股东可提议开临时股东会[10] - 股东会普通决议二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[14] 人员任职规定 - 特定犯罪、债务、禁入等情况不能担任董事[16] - 兼任高管董事不超总数二分之一[16] - 独立董事需五年以上相关工作经验[23] 委员会相关 - 审计委员会3 - 5名成员，2 - 3名独立董事[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况开临时会[24] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[25] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计50%以上可不提[29] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[29] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[30] 公司变更与清算 - 公司合并支付不超净资产10%，可不经股东会决议[31] - 公司减资通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[31] - 公司解散10日内公示，15日内成立清算组[32]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[9][10] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] - 股东会授权董事会审议未达上述标准的关联交易事项[15] - 董事会授权总经理决定部分关联交易，公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易除外[16] 担保审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额均应董事会审议后提交股东会[17] - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，相关股东股东会回避表决；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[17] 交易程序 - 公司与关联自然人交易（部分除外）超30万元、与关联法人交易（部分除外）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[18][19] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事及高级管理人员提供借款[19] - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[20] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[21] - 关联交易涉及特定事项按发生额在12个月内累计计算[21] - 首次发生日常关联交易需订立书面协议并按金额提交审议[24] - 执行中日常关联交易协议条款变化需重新提交审议[24] - 可对年度日常关联交易总金额预计并提交审议披露[24] - 公司与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[26] - 董事等应报送关联人名单及关系说明，公司做好登记[28] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[29] - 公司违规与关联方资金往来应1个月内清偿，责任人担责[32] - 规范由董事会负责解释与修订[35] - 规范经董事会审议通过之日起生效[35] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司该规范生效时间为二〇二五年八月[36]

人员变动流程 - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[7] - 董事、高管辞任公司2个交易日内披露情况[5] 人员离职要求 - 董事、高管离职2个交易日内委托申报个人信息[9] - 正式离职3个工作日内办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内不得转让所持股份[14] - 任期届满前离职每年减持不超25%[14] 解任生效时间 - 股东会解任董事决议作出之日生效[7] - 董事会解任高管决议作出之日生效[9] 制度生效条件 - 制度由董事会制定报股东会批准后生效[18]