内部报告体系建设 - 建立以绩效考核标准为中心的内部报告指标体系[2] - 分为上传型、下传型和重大或突发事件报告[4] - 构建内部报告网络体系，加强信息系统开发[9] 信息收集与传递 - 信息收集权衡成本效益，多渠道获取[5] - 各层级指定专人负责，起草与审核岗位分离[6] - 传递前需经签发部门负责人审核[7] 流程管理与评估 - 按设定流程流转，未按流程需调查处理[10] - 利用内部报告进行风险评估，确定应对策略[12] - 评估至少每年进行一次，与绩效考核挂钩[16][17]

人员股份管理 - 董事等申报个人信息需在特定时间2个交易日内完成[3] - 证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[4] - 首个交易日按25%算本年度可转让法定额度[4] 股份交易规定 - 账户持股不足1000股，可转让额度为持股数[5] - 买卖股份及衍生品2个交易日内书面报告并公告[6] - 违规6个月内买卖，董事会收回收益[7] 交易限制 - 定期报告公告前30日内等，董事等及配偶不得买卖[8] - 上市交易1年内等情形，董事等股份不得转让[11] 其他规定 - 5%以上股东买卖参照违规收益收回规定[12] - 办法经董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[14][15]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第五条 公司综合管理部在权限证书管理方面的职责是： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")权 限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护公司合法权益，根据国家 有关法律、法规和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司、各控股子公司及其他所属公 司的《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》的签发、使用和管理。 第三条 权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授 权，任何人不得以其所在公司名义从事经济活动。 第二章 管理机构和人员 第四条 综合管理部负责公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的管 理工作，并对各子公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的签发、使用、 管理进行指导、监督和检查。 各子公司应当设专人负责本公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的 管理工作。 （一）起草、发布、推广权限证书示范文本； （二）办理公司法定代表人的《法定代表人身份证明书》； （三）协助公司法定代表人办 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 （二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 第四条 公司金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的 确认和计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务 风险管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具可以分为基础金融工 具（如：应收款项、应付款项、债券投资等）和衍生金融工具（如：金融期权、期货、远期 合同等）。 第二章 金融工具的分类 第三条 公司金融资产应当在初始确认时划分为以下三类： （一）以摊余成本计量的金融资产； （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损 ...

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议，审议审计部工作计划和报告等[8] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] 内部审计部门 - 专职人员不少于三人[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[10] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] - 负责人适时安排内部控制后续审查工作并纳入年度计划[22] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 审计权限与范围 - 审计时有权检查被审计单位经营管理账务、资料[23] - 有权就审计事项向被审计单位或个人调查[26] - 有权盘点被审计单位全部实物资产及有价证券等[26] 审计及时性 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16] - 业绩快报对外披露前进行审计[17] 审计流程 - 实施正式审计前三天下达审计通知书，特殊业务即时送达[29] - 被审计单位收到征求意见稿七日内提书面意见[30] - 被审计单位对报告有异议五日内书面提出，内审机构十日内处理[30] 资料保存 - 内部审计工作底稿及相关资料保存不少于10年[33] 审计项目与方法 - 根据公司实际确定内部审计项目，计划经分管副总批准后实施[29] - 通过核对资料等方法核实事项[29] 审计报告发布 - 发布给能采取纠正措施人员、被审计单位管理层、总经理和审计委员会[30] 审计回访与奖惩 - 对重要审计项目实行审计调查回访制[30] - 对执行制度成绩显著单位和个人，建议表扬和奖励[35] 制度生效 - 本制度自董事会通过之日起生效实施[42]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成员人 数为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当由不在公司担 任高级管理人员的董事担任。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第 ...

融资类型 - 融资包括权益性融资和债务性融资[2] 职责分工 - 董事会办公室负责权益性融资及发行债券业务[6] - 财务部负责债务性融资（除发行债券外）业务[7] 管理方式 - 融资活动实行年度统筹、季度平衡、月度执行管理方式[9] 实施流程 - 权益性融资及发行债券方案经审议和批准后实施[9] - 债务性融资（除发行债券外）由财务部组织实施[10] 监督审计 - 所融资金使用需有效控制和监督[12] - 预计借款或债券逾期时财务部应分析原因并制定预案[13] - 审计部对融资业务定期或不定期审计[15]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会人力 资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 人力资源与薪酬委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事， 且成员人数应为单数。 第五条 人力资源与薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 人力资源与薪酬委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成 员人数应为单数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第五条 战略发展委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保护股东等利益相关人利益[2] - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司通过深交所上市公司网上业务专区等报送公告文稿和文件[6] - 全体董监高保证信息披露内容真实、准确、完整[7] - 公司可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[8] - 暂缓披露信息需满足未泄露等条件[9] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[12] - 公开披露信息在指定报纸和网站公告[13] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[25] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[26] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[26] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[34] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[34] - 1/3以上监事变动需披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[35] 报告审计与审议 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[24] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[30] 信息披露职责 - 董事会办公室负责制定和修订信息披露管理制度[13] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[39] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[52] - 董秘负责定期报告信息披露等工作[53] 违规处理 - 公司出现信息披露违规应及时检查处理，结果5个工作日内报深交所备案[15] - 对相关责任人处分结果5个工作日内报深交所备案[67] 其他规定 - 公司股票必要时可向深交所申请停牌[51] - 偶发性关联交易信息披露义务人交易前告知董秘并附文件[51] - 未经授权任何人不得对外披露信息，特定人员除外[56] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[56] - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[65] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[84]