风险管理体系 - 公司制定风险评估管理制度加强风险管理[2] - 各职能部门、审计委员会和审计部、董事会及股东会为风险管理三道防线[3] - 董事会是风险管理领导机构，审计委员会负责体系建设运行，管理层负责实施[5][6] 风险识别 - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[11] 风险信息收集 - 战略风险收集宏观经济政策、行业状况等信息[12] - 财务风险收集负债、现金流等信息[12] - 市场风险收集产品价格、供需变化等信息[13] - 运营风险收集产品结构、新市场开发等信息[13] - 法律风险收集政治法律环境、新法律法规等信息[14] 风险管理理念与接受程度 - 公司实行稳健风险管理理念，风险接受程度为“低”类[22] 风险来源与评估指标 - 风险来源包括环境、程序等方面[23][25][26] - 风险评估指标体系有定性、定量和综合性指标三种类型[29] 风险等级 - 极小可能发生（可能性大于0但小于或等于5%）的风险可不关注[32] - 可能发生（可能性大于50%但小于或等于95%）且影响程度小的为一般风险[32] - 可能发生且影响程度大的为重要风险[32] 风险应对 - 风险应对方案有规避、减少等[33] - 确定方案需考虑对风险的影响等因素[35] 风险评估程序 - 风险评估经五个基本程序、六个步骤进行[20] 风险管理解决方案 - 公司根据策略制定方案，涵盖目标等内容[37] 内控方案与措施 - 制定风险解决内控方案，重大风险全流程控制，其他控制关键环节[38] - 内控措施包括授权、报告等制度[39] 风险预警与监控 - 预警考察指标包括风险发生水平等，不同业务单元或子公司建立不同强度指标[42] - 监控办法是按损失大小设置优先级、划分类别，实时监控[42] 突发事件应对 - 发生重大突发事件，各部门按预案应对并报告审计部，审计部组织评价、制定方案，重大事项经总经理审批并报董事会备案[43] 监督与考核 - 风险管理监督与考核包括对效果和效率的评价，考核内容涉及体系建设等[44] 信息沟通 - 公司建立风险管理信息沟通渠道，各部门和子公司定期自查并报送审计部，审计部监督检查并报送董事会或审计委员会[44][45] 制度解释与执行 - 本制度由公司董事会负责解释与修订，经审议通过之日起执行[47][48]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会人力 资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 人力资源与薪酬委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事， 且成员人数应为单数。 第五条 人力资源与薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 人力资源与薪酬委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委 ...

融资类型 - 融资包括权益性融资和债务性融资[2] 职责分工 - 董事会办公室负责权益性融资及发行债券业务[6] - 财务部负责债务性融资（除发行债券外）业务[7] 管理方式 - 融资活动实行年度统筹、季度平衡、月度执行管理方式[9] 实施流程 - 权益性融资及发行债券方案经审议和批准后实施[9] - 债务性融资（除发行债券外）由财务部组织实施[10] 监督审计 - 所融资金使用需有效控制和监督[12] - 预计借款或债券逾期时财务部应分析原因并制定预案[13] - 审计部对融资业务定期或不定期审计[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] 管理机制 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[3] - 董事会秘书负责登记入档，办公室是日常办事机构[2][3] 登记备案 - 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息同时登记备案，材料保存不少于10年[11] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备[11] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需经相应负责人批准，传递时要告知登记[16] - 公司对外提供内幕信息需经部门负责人和董事会秘书审核批准[17] - 内幕信息知情人有保密责任，不得利用信息交易[19] 违规处理 - 对内幕交易行为，公司自查处罚并在2个工作日内报送监管机构[19] - 擅自披露信息，公司追究责任，违规犯罪移交司法机关[21] - 若致公司重大影响或损失，董事会处分责任人并追究法律责任[39]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉医药领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] - 董事会下设战略发展等专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生[7] - 董事会下设董事会办公室，设董事会秘书一人，证券事务代表一人[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10天书面通知；临时会议开会前5个工作日书面通知[12] - 会议应有1/2以上的董事（含委托董事）出席方可举行[11] - 8种情形下应召开临时会议[13] - 做出决议须经全体董事过半数通过[19] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[30] - 紧急情况下有特别处置权，事后报告[46] 独立董事 - 任期三年，连选可连任但不超六年[51] - 三类人员不得担任独立董事[55] - 连续三次未亲自出席会议，由董事会提请撤换[56] 董事会秘书 - 为高级管理人员，对董事会负责[64] - 需本科以上学历，三年以上相关工作经验[65] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[68]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保护股东等利益相关人利益[2] - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司通过深交所上市公司网上业务专区等报送公告文稿和文件[6] - 全体董监高保证信息披露内容真实、准确、完整[7] - 公司可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[8] - 暂缓披露信息需满足未泄露等条件[9] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[12] - 公开披露信息在指定报纸和网站公告[13] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[25] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[26] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[26] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[34] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[34] - 1/3以上监事变动需披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[35] 报告审计与审议 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[24] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[30] 信息披露职责 - 董事会办公室负责制定和修订信息披露管理制度[13] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[39] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[52] - 董秘负责定期报告信息披露等工作[53] 违规处理 - 公司出现信息披露违规应及时检查处理，结果5个工作日内报深交所备案[15] - 对相关责任人处分结果5个工作日内报深交所备案[67] 其他规定 - 公司股票必要时可向深交所申请停牌[51] - 偶发性关联交易信息披露义务人交易前告知董秘并附文件[51] - 未经授权任何人不得对外披露信息，特定人员除外[56] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[56] - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[65] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[84]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 一、为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的财务行为，加强财务管理和内部控制，维护投资者和债权人的合法权益， 保护资产的安全完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 二、公司的资金筹集和使用均须以《公司章程》为依据，按照《内蒙古福瑞 医疗科技股份有限公司董事会工作细则》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则》履行必要的审批手续。 三、公司财务部门要认真做好会计核算的基础工作，按照《企业会计准则》 的要求正确使用会计科目，会计核算必须符合国家统一规定，会计记录以实际发 生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字准确、 项目完整、手续齐备、资料可靠。 四、公司的经营活动和财务管理工作，应接受税务部门及其他相关部门的检 查和监督，执行国家税收政策及其他相关政策，依法计算缴纳国家税收及相关费 用。 五、公司加强经营管理，勤俭节约，增收节支， ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 （二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 第四条 公司金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的 确认和计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务 风险管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具可以分为基础金融工 具（如：应收款项、应付款项、债券投资等）和衍生金融工具（如：金融期权、期货、远期 合同等）。 第二章 金融工具的分类 第三条 公司金融资产应当在初始确认时划分为以下三类： （一）以摊余成本计量的金融资产； （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成。其中半数以上为独立董事，且成员人 数应为单数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任 期届 ...