担保范围与条件 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与子公司对他人担保额之和[2] - 公司可为符合特定条件单位担保，不符合条件但经审议且风险小的也可担保[5][6] 担保风险防范 - 公司为他人担保须采取反担保等措施，为控股股东等担保时对方应提供反担保[6] - 互保实行等额原则，超出部分可要求对方出具反担保书[16] 调查与资料要求 - 公司为他人担保前需调查被担保人经营和资信情况，申请担保人需提交相关资料[8][9] 股东会审议情形 - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] - 1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[11][12] 合同管理与登记 - 法律规定需办理物权登记手续的，要到有关登记机关办理[16] - 担保合同应按规定保管并通报相关人员，变更需按要求办理，增加担保范围等要报董事会或股东会审批[16] 监督与核查 - 董事会应定期核查公司及控股子公司担保行为，违规要及时披露并采取措施[18] 后续管理 - 公司应妥善管理担保合同资料，发现异常合同及时报告[18] - 担保债务到期后，责任人要督促被担保人15个工作日内还款[19] 责任承担与免责 - 债权人转让债权，公司可拒绝对增加义务承担保证责任[19] - 公司作为一般保证人，未经审判或仲裁及强制执行不得先行承担保证责任[19] 责任追究 - 董事和高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损害要追究责任[22] 制度生效 - 制度经董事会审议批准，于H股在港交所主板上市之日起生效[24]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王冠一现就提名黄炜燊为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-050 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程等的规定。 （1）于股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本 次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年 1月 5日（星期一） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 1 5 9:15~9:25、 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-043 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定， 公司本次发行上市将在符合《香港联交所上市规则》、香港法律及香港上市的要求和条件下 进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港联交所 和香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）等相关政府机构、监管机构 的批准、核准或备案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案 的议案》 2.01、上市地点 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届 董事会第十六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事 ...

公司战略与投资决策 - 公司于2025年12月16日召开董事会，审议通过参与投资设立私募股权投资基金[1] - 公司计划以自有资金不超过9,300万元人民币参与投资成德基金[1] - 该投资旨在利用专业投资机构在投资并购领域的布局及资源整合能力[1] 基金概况与投资方向 - 基金名称为四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙），暂定名，具体以工商核准为准[1] - 基金发起方为北京亚美合众投资管理有限公司[1] - 基金主要聚焦以国际合作为重点的战略新兴产业[1] - 基金特别关注医疗科创、数字经济、人工智能、智能制造领域[1] - 基金投资于生物医药、健康科技领域的比例不低于50%[1] - 基金投资于人工智能、数字科技、工业智能领域的比例不低于40%[1]

公司投资决策 - 公司同意以自有资金参与投资私募股权投资基金 [1] - 投资金额上限为9300万元人民币 [1] - 投资基金名称为四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙） [1] - 该基金由北京亚美合众投资管理有限公司发起设立 [1] 基金信息 - 投资基金类型为私募股权投资基金 [1] - 基金注册地或投资方向涉及四川成德地区 [1] - 基金聚焦于高新技术与科技创新领域 [1]

公司资本运作与上市计划 - 公司于2025年12月16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案 [1] - 公司拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市，旨在提高公司综合竞争力，更好地利用国际资本市场，实现融资渠道多元化 [1] - 本次发行H股及上市尚需提交公司股东会审议，并需获得中国证券监督管理委员会备案以及香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会的审核批准 [1]

公司战略与投资决策 - 公司于2025年12月16日召开董事会，审议通过参与投资设立私募股权投资基金[1] - 公司计划以自有资金不超过9,300万元人民币参与投资该基金[1] - 该基金由北京亚美合众投资管理有限公司发起设立，暂定名为四川成德高新科创股权投资基金[1] 基金投资方向与策略 - 基金主要聚焦以国际合作为重点的战略新兴产业[1] - 基金特别关注医疗科创、数字经济、人工智能、智能制造领域[1] - 基金投资于生物医药、健康科技领域的比例不低于50%[1] - 基金投资于人工智能、数字科技、工业智能领域的比例不低于40%[1] 投资目的与资源整合 - 公司参与投资旨在充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力[1]

指数表现概览 - 深港通医疗(港币)指数于12月12日报收4302.26点，单日上涨1.09% [1] - 指数当日成交额为106.94亿元，换手率为1.0% [1] - 指数成份股中，上涨家数为39家，下跌家数为16家，上涨家数显著多于下跌家数 [1] 成份股涨跌情况 - 佰泽医疗以5.14%的涨幅领涨成份股 [1] - 福瑞股份以3.23%的跌幅领跌成份股 [1] 市场资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流入合计8095.03万元 [2] - 指数成份股当日游资资金净流出合计2.83亿元 [2] - 指数成份股当日散户资金净流入合计2.02亿元 [2]

深港通医疗指数市场表现 - 指数于12月12日报收4383.23点，单日上涨0.98% [1] - 指数当日成交额为96.93亿元，换手率为1.0% [1] - 指数成份股中，上涨家数为39家，下跌家数为16家 [1] 成份股价格变动 - 佰泽医疗以5.14%的涨幅领涨成份股 [1] - 福瑞股份以3.23%的跌幅领跌成份股 [1] 成份股资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流入合计8095.03万元 [2] - 指数成份股当日游资资金净流出合计2.83亿元 [2] - 指数成份股当日散户资金净流入合计2.02亿元 [2]