审计委员会组成 - 成员由三至五名非执行董事组成，半数以上为独立董事，人数为单数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报请董事会批准[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 至少每年与公司外部审计机构开会两次[10] - 审核公司财务会计报告，提出聘请或更换外部审计机构建议[11] - 监督公司财务汇报制度、风险管理及内部监控系统[12] - 督促公司相关部门对财务会计报告问题制定整改措施并监督落实[13] - 对违反规定的董事、高级管理人员可提出罢免建议[14] 审计委员会会议 - 与外部审计机构每年至少举行两次无执行董事出席会议[17] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[22] - 会议召开前五天须通知全体委员[22] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存期限为10年[29] 审计工作组 - 为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[19] 会议其他规定 - 会议通知应备附完整议案，采用书面或电话方式通知[22] - 表决方式有举手表决、投票表决、电子通信表决等[24] 细则生效 - 经董事会审议通过后，于公司H股在香港联交所主板上市之日起生效[33]

股份转让规定 - 董事和高管新增无限售股份75%自动锁定，当年可转25%[5] - 新增有限售股份计入次年可转让基数[5] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[5] 转让限制 - 董事和高管离任6个月内、上市1年内不得转让股份[6][12] - 报告前特定时间、业绩预告前5日不得买卖[8][10] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[7] 生效与解释 - 办法在H股上市日生效，解释权归董事会[13][14]

上市计划 - 公司拟境外发行H股并在港交所主板上市[2] - 需修订现行《公司章程》及议事规则[2] 章程草案 - 制定《公司章程（草案）》及议事规则草案[2] - 草案尚需股东会审议[4] - 生效后现行章程及规则自动失效[4]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[7][8] 登记备案要求 - 内幕信息知情人登记备案材料保存不少于10年[12] - 首次公开披露后五个交易日内向深交所报备[13] - 如实完整记录内幕信息知情人档案[11] 相关人员职责 - 董事等配合做好登记备案工作[12] - 相关主体填写档案并分阶段送达公司[14] - 董事会办公室做好登记和档案汇总[14] 信息流转与保密 - 内幕信息部门内流转需部门负责人同意[17] - 对外提供需相关负责人批准及秘书审核[17] - 知情人负有保密责任[19] 违规处理 - 对内幕交易等行为2个工作日内报送处理结果[21] - 违规造成重大损失移交司法机关[40] 制度生效 - 制度自公司H股在港交所主板上市之日起生效[26]

信息汇报 - 会计年度结束后30日内，总经理向独立董事汇报经营和投融资进展，财务负责人汇报财务状况和经营成果[2] 审计安排 - 独立董事核查拟聘请会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 年审注册会计师进场前，独立董事会同审计委员会与其沟通审计计划等[4][5] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计工作安排及资料[5] 年报流程 - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面会[5] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6] - 独立董事关注年报编制信息保密情况[7] 其他事项 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[7] - 公司为独立董事提供必要条件，人员配合[7] - 工作规程自董事会审议通过、H股上市之日起生效[8]

信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[2] - 董事会秘书为重大信息保密工作负责人[2] - 董事会办公室负责保密监管及信息披露[2] 沟通与责任 - 董事会办公室统一负责与中介、投资者和股东沟通[2] - 信息知情人对知晓信息负有保密责任[3] 披露规定 - 公司应在规定报刊或网站进行信息披露[3] - 擅自披露公司信息，公司应追究责任[7] 制度生效与解释 - 制度自公司H股于港交所主板上市之日起生效[11] - 制度由公司董事会负责解释和修订[11]

人员变动规定 - 董事、高管辞任，公司2个交易日内披露情况[5] - 董事辞职，公司60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任，30日内确定新人选[7] 离职手续要求 - 董事、高管离职2日内委托申报个人信息[7] - 3个工作日内办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，每年减持不超25%[12] 制度相关 - 制度由董事会制定，股东会批准，H股上市日生效[15] - 董事会负责解释，“独立董事”含“独立非执行董事”[15] 公司信息 - 公司为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司[16] - 时间为二〇二五年【】月[16]

资金占用管理 - 建立防止控股股东及关联方占用公司资金长效机制[2] - 限制经营性资金往来占用，不得多种方式提供资金[3][5][7] 担保与责任 - 对控股股东及关联方担保须经股东会审议[8] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] 监督与处理 - 财务定期检查上报非经营性资金往来[13] - 违规占用制定清欠方案并报告，建立“占用即冻结”机制[12][14] - 控股股东无法清偿，30日内向司法申请变现冻结股份偿债[13]

管理目的与原则 - 公司投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 公司投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 管理职责与人员 - 董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，董事会办公室负责日常事务[7] - 投资者关系管理部门职责包括制定制度、信息沟通、披露、筹备会议等[9] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[10] 工作对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[13] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[13] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息、重大事项等[15] - 公司应通过多种方式与投资者沟通，注重用互联网提高效率降低成本[17] 合规与限制 - 公司在投资者关系活动中不得透露未公开重大信息等违规情形[4][7] - 公司应在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[21] 活动记录与说明会 - 接待特定对象来访后两个交易日内，公司应编制《投资者关系活动记录表》并刊载[25] - 公司可在每年年度报告披露后十五个交易日内召开业绩说明会[28] - 分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播，应事先公告[29] - 存在六种情形时公司应按规定召开投资者说明会[28][29] 沟通渠道与方式 - 公司设置专线投资者咨询电话、传真电话和电子邮箱确保沟通畅通[18] - 公司应丰富和及时更新公司网站内容并放置相关信息[20] - 公司与特定对象交流需做好会议记录并存档[25] - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式并提前公告[31] 生效与基本信息 - 本办法经董事会审议通过后，于公司H股在港交所主板上市之日起生效[37][38] - 公司证券代码为300049，证券简称为福瑞股份[44] - 投资者关系活动记录表编号为20XX - 00X[45]

董事会组成与会议 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[6] - 定期会议每年至少召开4次，提前14天书面通知[8] - 临时会议提前5个工作日书面通知[8] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议[11] 董事会决议 - 决议须全体董事过半数通过[16] - 关联交易须全体独立董事参加，过半数同意通过[29] - 董事回避时决议须无关联关系董事过半数通过[28] 独立董事 - 任期三年，连选可连任但不超六年[45] - 特定人员不得担任独立董事[48][49] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[54] 董事会秘书 - 需大学本科以上学历，相关工作三年以上[62] - 原任离职后三个月内正式聘任[67] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[67] 其他规定 - 财务经营指标降低超15%要求总经理解释[41] - 单次或连续交易总额占净资产值5%以下由董事长决策[41] - 规则自股东会审议通过，H股上市日生效[73]